证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-007 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未 审计）披露如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2024 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 7,342,728.00 | 1.92 | 注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、建筑板块 | | 2024 | 年第一季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | | 金额 | | | 房屋建设 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议认为公司 2024 年 度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相 关规定，未损害公司及全体股东的利益。 （一）武汉葛化集团有限公司 公司第十一届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 2023年度预 | 2023年度实际发 | | --- | --- | --- | --- ...

武汉祥龙电业股份有限公司 == 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 众环专字（2024）0100655号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解祥龙电业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供武汉祥龙电业股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 中审众环 武汉祥龙电业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100655 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"祥龙电业公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") ...

武汉祥龙电业股份有限公司 内控审计报告 众环审字(2024)0102341 号 e control controlled 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102341 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、武汉祥龙电业股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥龙电业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会2023年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈丽红女士、独立董 事王翔先生和非独立董事彭振宏先生组成。董事会审计委员会全部委 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并由具有 专业会计资格的独立董事陈丽红女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （四） 审核公司财务信息 | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 27 日 | 第一次 | 审议公司 2022 年年报审计工作计划、工作 | | | | | | | | 情况及审计重点问题。 | | 2023 | 年 | 3 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102340 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 祥龙电业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于祥龙电业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，董事会认为：陈丽红女士、李 昆鹏先生、王翔先生均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董 事独立性的要求。2023 年度，公司独立董事保持了高度独立性，不 存在任何影响独立性的情形。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，武汉祥龙电业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情 况进行了核查，并出具如下意见： ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙申业 2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,564,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 22.0186 | | 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-030 3、董事会秘书、总会计师王凤娟出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2023 年 第 二 次临 时股 东大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2023 年 12 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会会议议程 四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等其他相关人员 五、会议内容： （一）参会人员签到 （九）会议结束 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、主持人：董耀军 （二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况 （三）推选计票人、监票人 （四）审议议案 （五）股东发言 （六）议案投票表决 （七）主持人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召 开，依据有关规定，特制定如下会议须知: 一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相 应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 ...