证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-014 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司监事会 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以微信、电话方式 送达公司监事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于更换公司非职工代表监事的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 29 日 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-010 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过本 议案。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或书面 方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘 管理制度》的议案 2024 年 6 月 7 日 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武汉祥龙电 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表 审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所， ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称为"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称为"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称为"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以 下简称为"本所")接受武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称为"公司")的 委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称为"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in C ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-009 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,463,277 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4584 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》 ...

重要内容提示： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-008 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 15 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度和2024 年第一季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 09:00-10:0 0 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 非经常性损益核查报告 众环专字(2024)0100656 号 关于武汉祥龙电业股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 我们接受委托,在审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"祥龙电业公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的祥龙电业 公司 2023年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１ 号 -- 非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的规定,编制非经常性损益明细表、 提供真实、合法、完整的核查证据是祥龙电业公司管理层的责任,我们的责任是在执行核查 工作的基础上对非经常性损益明细表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对非经常性损益明细 表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈丽红） 2023 年，本人作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，忠 实、勤勉地履行自身职责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，充分发挥了独立董事作 用。现就本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈丽红，现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授，博 士生导师。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位， 2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中 南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行 业标准制定专家，财政部中国注册会计师协会审计准则起草组成员， 审计准则英文版审核组成员，全国会计领军后备人才（学术类），湖 北省会计领军（后备）人才（首批），湖北省审计学会副秘书长，美 国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究，在《会 计研究》、《审计研究》等重要期刊 ...

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 20,272,310.22, representing a year-on-year increase of 24.69%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 3,998,510.47, reflecting a growth of 15.79% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0107, up by 16.3% year-on-year[3] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,998,510.47, an increase of 15.8% compared to CNY 3,453,264.63 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 3,998,510.47, reflecting a 15.8% increase from CNY 3,453,264.63 in Q1 2023[17] - The income tax expense for Q1 2024 was CNY 1,538,958.26, up from CNY 1,176,268.79 in Q1 2023, reflecting a growth of 30.8%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 78.67%, amounting to CNY 20,705,689.95[3][6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 20,705,689.95, a significant increase of 78.6% from CNY 11,588,879.45 in Q1 2023[20] - Total cash inflow from operating activities was CNY 35,752,562.40, compared to CNY 26,268,961.79 in the previous year, marking a growth of 36.2%[19] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 of CNY 99,693,722.72, an increase of 70.4% from CNY 58,556,277.11 at the end of Q1 2023[21] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was CNY 11,298,181.98, compared to CNY 3,641,352.57 in Q1 2023, indicating a rise of 210.5%[20] - The net cash flow from investing activities was -CNY 4,829,013.21 in Q1 2024, worsening from -CNY 2,605,020.08 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 295,111,858.25, marking a 3.02% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥295,111,858.25, up from ¥286,469,842.83 at the end of 2023, indicating a growth of 3.8%[13] - Total liabilities increased to ¥200,961,901.56 from ¥196,318,396.61, a rise of 2.0%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 94,149,956.69, which is a 4.44% increase from the previous year[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,868[8] - The largest shareholder, Wuhan Gehua Group Co., Ltd., holds 20.08% of the shares, totaling 75,291,177 shares[9] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥20,272,310.22, an increase of 24.6% compared to ¥16,258,533.13 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥14,882,864.31, up 24.4% from ¥11,978,889.81 in Q1 2023[15] - The company achieved sales revenue of CNY 24,088,657.05 in Q1 2024, an increase of 35.3% from CNY 17,807,040.16 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 4.34%, an increase of 0.01 percentage points[3] - The company received government subsidies amounting to CNY 145,213.05, which were included in the current period's profit[5] - Cash and cash equivalents increased to ¥105,593,722.72 as of March 31, 2024, compared to ¥84,717,045.98 at the end of 2023, reflecting a growth of 24.6%[12] - Accounts receivable decreased to ¥17,661,583.32 from ¥21,151,677.97, a decline of 16.7%[12] - The company reported a decrease in management expenses to ¥1,090,119.10 from ¥1,057,363.61, reflecting a slight increase of 3.1%[15] - The company’s financial assets held for trading slightly decreased to ¥51,724,410.98 from ¥52,292,646.70, a decline of 1.1%[12] - The company’s total current assets increased to ¥197,387,564.20 from ¥187,451,517.56, a growth of 5.0%[12]