证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-013 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 (一) 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过本 议案。该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以微信、电话等方 式送达各位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应到董 事 7 人，实到董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司在上海证券交易所网站上 ...

公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第十一届监事会第五次会议，审 议通过了《关于更换公司非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提 名谢文莎女士为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十 一届监事会任期届满为止。谢文莎女士简历见附件。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-012 武汉祥龙电业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事余斌先生的辞职报告，余斌先生因工作变动原因辞去监事职 务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，余斌先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前， 余斌先生将继续履行监事职责。 2024 年 7 月 29 日 附件：监事候选人简历 谢文莎女士：党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。1982 年 4 月出生。曾任职于湖北国盛实业有限公司、大兴汽车公司、东南 三菱汽车公司，现任武汉建设投资有限公司法规审计部主管。 余斌 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-015 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-011 武汉祥龙电业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上 不超过 8 年，中审众环为公司服务年限已超过 8 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 4 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-014 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司监事会 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以微信、电话方式 送达公司监事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于更换公司非职工代表监事的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 29 日 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-010 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过本 议案。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或书面 方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘 管理制度》的议案 2024 年 6 月 7 日 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武汉祥龙电 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表 审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所， ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称为"《证券法》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称为"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称为"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以 下简称为"本所")接受武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称为"公司")的 委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称为"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in C ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-009 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,463,277 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4584 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》 ...

重要内容提示： 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-008 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 15 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度和2024 年第一季度的经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 09:00-10:0 0 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...