武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 党的建设 | | | 第四章 股份 7 | | | 第一节 股份发行 . | 7 | | 第二节 股份增减和回购 . | 8 | | 第三节 股份转让 | ව | | 第五章 股东和股东大会 . | 1 1 | | 第一节 股东 . | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 . | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 | 4 5 | | 第二节 独立董事 | 5 0 | | 第三节 董事会 . | 5 6 | | 第四节 董事会秘书 | 6 4 | | 第七章 经理 . | 6 9 | | 第八章 监事会 . | 7 3 | | 第一节 监事 · | 7 3 | | 第二节 监事会 | 7 4 | | --- | --- | | 第三节 监事会决议 | 7 6 | | 第九章 财务、会计和审计 | 7 7 | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-020 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、电话 方式通知董事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开， 应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司 监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、 《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司 注册地址暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需股东大会审议。 (二) 《关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-016 武汉祥龙电业股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程 指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》 等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司第十一届 董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章 程>的议案》,具体如下： 一、公司注册地址变更情况 因公司实际办公地址已发生变化（详见公司公告 2023-011），公 司注册地址拟同步于工商登记机关进行变更。近期,公司属地派出所 对公司办公场所门牌号进行重新确定，公司办公场所的门牌号由武汉 市东湖高新区未来三路 14 号变更为武汉市东湖新技术开发区高新大 道 993 号，公司办公场所实际地理位置未发生改变。公司注册地址拟 由"洪山区葛化街化工路 31 号"变更为"武汉市东湖新技术开发区 高新大道 993 号"，本 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-019 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-022 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据（未 审计）披露如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2023 年第二季度 | | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 6,050,829 | 1.96 | 特此公告。 注：上述价格为含税价，不含污水处理费。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 二、建筑板块 | | 2023 | 年第二季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | 金额 | 数量（个） | 金额（元） | | 房屋建设 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-021 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、电话 方式通知监事，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事 及高管人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 定，所包含的信息能真实反映公司当期的经营管理状况。在提出本意 见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、 《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于购买董监 高责任险的公告》。该议案尚需股东大会审议。 (二) ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-018 武汉祥龙电业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会 议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职 责，更好保障广大投资者的权益，公司拟购买董监高责任险。具体内 容如下： 一、董监高责任险方案 1、 投保人：武汉祥龙电业股份有限公司 2、 被保险人：（1）公司任何过去、现在或保险期间新任的董监 高、有管理职能的雇员，以及托管人、外部实体董事、影子董事等（详 见保险条款释义）。（2）公司及其任何子公司，以及符合保险条款约 定的在保险期间内成为子公司的任何实体。 3、 赔偿限额: 不超过人民币 8,000 万元（具体以最终签订的保 险合同为准） 二、独立董事意见 独立董事认为：本次购买董监高责任险， ...

关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见：： 一、《关于购买董监高责任险的议案》 武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 独立董事：陈丽红、李昆鹏、王翔 本次购买董监高责任险，有利于加强公司风险管控体系，保障相 关人员权益，促进相关责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经 营成果带来不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司及 全体股东的利益。议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交 股东大会审议。 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-017 武汉祥龙电业股份有限公司 关于投资建设供水厂三期扩建工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 为抢抓区域发展机遇，强化供水产业前瞻布局，进一步打开供水 产业发展空间，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥 龙电业"）拟对公司供水厂实施三期扩建工程，完工后将新增自来水 生产能力 8 万吨/日。项目估算投资金额约为 1.26 亿元(该数据为预 计数，实际投资金额可能存在差异)。本次对外投资不属于关联交易 和重大资产重组事项。 2023 年 8 月 16 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关 项目内容：投资建设供水厂三期扩建工程，完工后将新增自来 水生产能力 8 万吨/日。 投资金额: 约 1.26 亿元(该数据为预计数，实际投资金额可能 存在差异) 风险提示: 本次投资项目的实施尚需有关方面专业性核准，存 在项目审批或进展不达预期的风险。受市场环境、行业监管、 产业政策等因素影响，本 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-010 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xldy600769@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标 ...