监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会 工作指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事的任职资格 公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销 ...

独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 广誉远中药股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构暨内部控 制审计机构的议案》，现发表如下事前认可意见： 公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，经认真查阅相关资料，我们认 为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，拥有上市公 司审计服务经验，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求。 我们同意将上述事宜提交公司第八届董事会第六次会议审议。公司聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年十二月 ...

广誉远中药股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司章程 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 党委 | 18 | | 第六章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-024 广誉远中药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第二次临时股东大会审议。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）已连续十年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任信永中和会计师事务 所（特殊 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-022 | 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 | 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 | | | | --- | --- | --- | --- | | 逾三年的； | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 | | | | 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 | 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 | | | | 三年的； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 | | | | 的； | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施 | | | | 以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未 | 届满的； | | | | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 | 上市公司监事，期限尚未届满的； | | | | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 | 他内容。 | | | | 监事在任职期间出现本条所列情形的，监事 | 会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职 | | | | 务。 | 第四条 | 监事的提名与选举 | | | 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决 | 产生。 | | | | 职工代表监事由公 ...

独立董事制度 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、 《广誉远中药股份有限公司章程》及其他现行有关法律、法规制定本制度。 第二条 公司独立董事除遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他现行有关法律、法规和《广誉远中药股份 有限公司章程》外亦应遵守本制度的规定。 第三条 董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，保护中小股东的合法权益不 受损害。 公司董事会设置审计委员会。其成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事过半数 ...

广誉远中药股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司因经营发展需要，于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公 司沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、办公地址由"山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼"变更为"山 西省太原市小店区长风街 129 号山西梧桐大厦 26 层"，邮政编码由"030606"变更为 "030000"。 二、投资者热线由"0354-3968058"变更为"0351-7099061"。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2023-020 三、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办 公 地 址：山西省太原市小店区长风街129 号山西梧桐大厦26 层 邮 政 编 码：030000 传 真：0351-7099130 投资者热线 ：0351-7099061 除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下： 网 址：http://www.guangyuyuan ...

(一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期末 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------| | √适用 □不适用 \n项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告 期 | 不适用 | 本报告期公司销售精品中药占比增长，毛利率较上 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 _ 本报告期 | 不适用 | 年同期增长 15.22 个百分点。 | | 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | | | 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 本报告期净利润较上年同期增加。 | | 加权平均净资产收益率 _ 本报告期 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至 报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末公司营业收入较上年同期增长 | | 归 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥663,850,056.87, representing a 38.47% increase compared to ¥479,412,555.98 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,064,069.01, up 28.61% from ¥7,825,371.29 in the previous year[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,967,423.81, a significant increase of 152.63% compared to ¥4,341,245.23 in the same period last year[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥278,529,497.29, showing a remarkable increase of 418.59% from ¥53,708,551.14 in the previous year[29]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥16,336,180.54, marking a 38.76% increase from ¥11,773,329.24 in the same period last year[105]. - Total profit, net profit, and net profit attributable to shareholders increased by 38.76%, 35.22%, and 28.61% year-on-year, respectively, driven by a 38.47% increase in operating revenue[140]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,688,503,924.59, a decrease of 1.15% from ¥2,719,694,670.55 at the end of the previous year[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,712,511,210.17, reflecting a slight increase of 0.63% from ¥1,701,705,891.16 at the end of the previous year[29]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to 2.689 billion yuan, with net assets attributable to shareholders of 1.713 billion yuan[121]. Operational Efficiency - The basic earnings per share remained stable at 0.02 yuan, while the diluted earnings per share also held at 0.02 yuan[32]. - The weighted average return on net assets increased by 0.22 percentage points to 0.59%[32]. - Financial expenses decreased by 37.41% year-on-year due to effective cost control measures[32]. - The gross profit margin improved significantly, contributing to enhanced operational efficiency[32]. - The company's operating cash flow increased by 418.59% year-on-year, primarily due to increased sales and improved cash collection efforts[107]. Market and Product Development - The company has 104 drug registration certificates and 24 patent technologies, indicating a strong product portfolio[38]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings to meet health demands[60]. - The company introduced 5 new recommended medications and 1 textbook in the first half of 2023, enhancing its product credibility in the market[97]. - The company has established a development goal of "1633," focusing on long-termism and building six major centers, including academic, profit, and scale centers[86]. - The company is implementing a "high-quality traditional Chinese medicine" strategy, enhancing raw material resource reserves and improving supply chain management[193]. Industry Context - The pharmaceutical manufacturing industry saw an increase in the number of enterprises to 9,371, a year-on-year growth of 7.86%[54]. - As of June 30, 2023, the pharmaceutical manufacturing industry's cumulative revenue was CNY 1,249.6 billion, a year-on-year decrease of 2.9%[79]. - The total profit of the pharmaceutical manufacturing industry was CNY 179.45 billion, reflecting a year-on-year decline of 17.1%[79]. - The price of high-quality medicinal materials has significantly increased in the first half of 2023, posing challenges to manufacturing costs and quality assurance for traditional Chinese medicine companies[81]. - The traditional Chinese medicine industry is experiencing intensified competition and increased capital influx, posing challenges for traditional manufacturers[193]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant omissions or misleading statements[21]. - The company is committed to complying with regulations in clinical research and academic promotion to maintain a positive environment[86]. - The company has not disclosed any major risks that could significantly impact its production and operations during the reporting period[24]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[24]. Social Responsibility and Cultural Promotion - The company is committed to fulfilling its corporate social responsibility by opposing price manipulation and speculation in the medicinal materials market[193]. - The company is actively involved in cultural promotion initiatives to meet public health and spiritual needs[60]. - The government has outlined plans to enhance the construction of county-level traditional Chinese medicine institutions, aiming for full coverage in counties lacking such facilities[85].

重大信息内部报告制度 第一条 为了确保广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大信 息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，按照证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》的要求，结合《公司章程》 及公司《信息披露事务管理办法》有关内容，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指《上市规则》中所界定的重大事项及 其他对公司股票价格可能产生较大影响的情形或事件；按照本制度规定，当出现 上述情形时，负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序。董事长在收到 报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员、部门负责人、公司下属分支机构的 负责人、公司控股子公司的负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事及高级管 理人员负有及时向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息 的义务。 公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人（包括关联法人、 关 ...