证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-019 汉商集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日发出关于召 开第十二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2025 年4月29日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议分别审议通 过了以下议案： 1、公司2024年度报告及摘要 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2024年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、 完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2024年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规 定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 2、公司监事会2024年度工作报告 同意3票，反对0票，弃权0票。 以上第 ...

汉商集团股份有限公司 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-018 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 18 日发出关于召开第十二届董 事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2024 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2024 年度述职报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二四年度述 职报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2025-020 汉商集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不进行 现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-14,587,166.58 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 365,880,259.63 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：不进行 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-024 汉商集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第十二届董事会第三次会议和第十二届 监事会第二次会议，提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0101065 号 目 录 起始页码 1 专项审核报告 汇总表 汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0101065号 汉商集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的 基础上,对后附的《汉商集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是汉商集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中 ...

汉商集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0103180号 目 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 众环审字(2025)0103180 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照.企业会计准则的规定编制,公允反映了 汉商集团 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 I Í 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

关于汉商集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025) 0103181 号 目 景 起始页码 1 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉商集团公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0103181 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汉 商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、汉商集团对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汉商集团股份有限公 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡迎法 1、出席会议情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，包括 2 次现场会议和 5 次通讯 会议，本人均亲自出席；本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。本 人认真审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为公司在 2024 年 度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对年度内审议的董事会议案均投 了赞成票。 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 古继洪 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人履职后公司董事会审计委员会举行了 1 次会议，本人作为审计委员会 主任委员亲自出席。本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司 定期报告的编制工作，审议通过了公司按照会计准则编制的财务报告等议案。 1、工作履历、专业背景及兼职情况 古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计 师。1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡浩 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 胡浩，男，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年-2008 年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008 年至今历任宇业集团有 限公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江 苏光宇兆能新能源科技有限公司董事长。 2、独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委 员外的其他职务， ...