证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-069 汉商集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年11月获批兴业银行综合授信2.16亿元，授信期限12个月。公 司已将部分自有资产抵押给兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业 银行武汉分行"），详见公司于2023年1月14日发布的《关于向银行申请融资的 公告》（公告编号：2023-002）。本次授信新增汉商康养以自有资产为汉商集 团提供抵押担保。现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 规定，本次公司全资子公司汉商康养为母公司提供抵押担保事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不属于公司对外担保，汉商康养己履行内部审议程序。 二、被担保人基本情况 企业名称：汉商集团股份有限公司 1 •被担保公司名称：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉商集团"） •担保人：汉商康养（湖北）有限公司（以下简 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-068 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告》（公告编号 2024- 064）。 2024 年 11 月 5 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事古继洪先生、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说 明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、请问公司对于大健康板块未来的发展有何规划？ 回复：公司坚持贯彻"大商业+大健康"双主业驱动发展战略，目前公司在 大健康板块旗下已布局有迪康药业、迪康中药、武汉华科生殖医院等，近年来转 型成果显效。未来在大步迈入战略深化期的同时将继续深耕大健康板块，努力提 升大健康板块的规模及质量，充分挖掘其未来潜力，开启新一轮的稳健发展。 汉商集团股份有限公司 关于2024年三季度 ...

独立董事对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议的发行股份及 支付现金向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项进行了审核， 并发表审核意见如下： 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规规定的条件、要求，其方案合理，符合公司的实际情况，有利于提高公司持 续经营能力，符合公司及全体股东的利益。 以下无正文。 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-064 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：网络互动方式 三、 参加人员 副董事长：杜书伟 总裁：杨芳 副总裁、董事会秘书、财务总监：张镇涛 独立董事：古继洪 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iT3j1j2HS0 或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下 简称"《重组管理办法》")第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析。经分 析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具资产评估报告书确认的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定,保 证标的资产的购买价格的公允性。本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行, 所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形; 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立, ...

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-066 汉商集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<汉商集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议 案》《关于本次交易相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn）披露的相关公告。 鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股 东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-061 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 24 日发出关于召开第十一届 董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召 开，应到董事 9 人，实到 9 人，由副董事长杜书伟主持会议。会议召开程序符合 《公司法》《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会 议审议通过了以下议案： 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司（以 下简称"卓尔城投资"）购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，本次交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋" 并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》(以下简称"《9号指引》")《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 "《26 号准则》")等有关法律法规的要求,公司董事会对本次交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,并说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要 且充分的保密措施,限定相关敏感信息的 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-062 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司（以 下简称"卓尔城投资"）购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，本次交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的以发 行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的条件。 由于涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联监事范 晓兰回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案 公司经与交易对方沟通，调整本 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-065 汉商集团股份有限公司 关于公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告 2.公司原抵押给汉口银行股份有限公司江汉支行汉阳区汉阳大道139号人 信·汉商银座F栋3层，建筑面积5,833.87平方米，鄂（2021）武汉市汉阳不动 产权第0027503号；汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座F栋2层，建筑面积 5,815.22平方，鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0027509号。上述二处抵押财 产也纳入本年度授信抵押资产。2023年3月8日，公司与汉口银行股份有限公司 江汉支 行签订 签订 《最高 额房地 产抵 押合同 》（ DB2023022400000002， DB2023022400000001),最高额融资期间为36个月，即2023年3月8日起到2026年3 月8日止。 3.编号HT2022062100000001、HT2022060900000032、编号HT2022032500000032、 编号HT2022032500000027的《流动资金借款合同》而形成的债权均纳入本次授 信最高额抵押担保的担保范围。 公司将视运营资金的实际需求合 ...