第四条 公司设立独立的内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部 门在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公 司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 汉商集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，建立健全内部审计机制，提高内部审计工作质量，根据《公司法》《审计 法》《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》等国家法 律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门及人员依法对公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于对公司各购物中心、各部门、分公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的财务 ...

汉商集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件及《汉商集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊 ...

汉商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 ...

汉商集团股份有限公司 经理工作细则 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期三年，连聘可以连任。经理 可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之 间的劳动合同规定。 第三条 经理对董事会负责，行使《公司章程》赋予的职权。 第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大 事项须经集体研究决定。 第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。 第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会： 1、重大人事变动； 2、重大经济合同的签订； 第十条 经理办公会作出的决议，应当由出席会议人员的过半数表决同意方 为有效。表决采用举手表决方式。会议主持人应宣布表决结果。 3、组织实施重大经营活动； 4、公司重要制度的制订； 5、对有严重违法、违纪员工的处置； 6、对经营管理中突发事件 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、公 司股东及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度由公司董事会负责建立，并保证制度的有效实施，确保公司 相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条 本制度经公司董事会审议通过后及时在公司证券及其衍生品种挂牌 交易的证券交易所（以下简称交易所）网站上披露。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 汉商集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 3、公司审计委员会； 4、公司高级管理人员； 5、公司总部各部门以及各分公司、子公司和参股公司的负责人； 6、公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第五条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长作为实施本制度的第一 责任人；董事会秘书负责信息披露的管理工作，统一对外信息披露；证券事务代 ...

汉商集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， ...

汉商集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-044 汉商集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会 暨新增、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第 十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十二届 监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会 | 公司依照第三十一条规定收购本公 | 股份后，属于第（一）项情形的，应 | | --- | --- | | 司股份后，属于第（一）项情形 | 当自收购之日起十日内注销；属于第 | | 的，应当自收购之日起 10 日内注 | （二）项、第（四）项情形的，应当 | | 销；属于第（二）项、第（四）项 | 在六个月内转让或者注销；属于第 | | 情形的，应当在 6 个月内转让或 ...

2025 年第二次临时股东会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 （600774） 2025 年第二次临时股东会会议材料 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 5 | | 议案二、关于修订公司部分治理制度的议案 | 71 | 2 2025 年第二次临时股东会会议材料 汉商集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东会，依法享 有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间， 表决时不再进行会议发言。 六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求 填写意 ...