独立董事对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议的发行股份及 支付现金向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项进行了审核， 并发表审核意见如下： 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规规定的条件、要求，其方案合理，符合公司的实际情况，有利于提高公司持 续经营能力，符合公司及全体股东的利益。 以下无正文。 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下 简称"《重组管理办法》")第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析。经分 析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具资产评估报告书确认的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定,保 证标的资产的购买价格的公允性。本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行, 所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形; 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立, ...

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-066 汉商集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<汉商集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议 案》《关于本次交易相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn）披露的相关公告。 鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股 东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-061 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 24 日发出关于召开第十一届 董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召 开，应到董事 9 人，实到 9 人，由副董事长杜书伟主持会议。会议召开程序符合 《公司法》《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会 议审议通过了以下议案： 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司（以 下简称"卓尔城投资"）购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，本次交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-062 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司（以 下简称"卓尔城投资"）购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，本次交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的以发 行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的条件。 由于涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联监事范 晓兰回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案 公司经与交易对方沟通，调整本 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋" 并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》(以下简称"《9号指引》")《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 "《26 号准则》")等有关法律法规的要求,公司董事会对本次交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,并说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要 且充分的保密措施,限定相关敏感信息的 ...

本次交易前 36个月内,公司实际控制人为阎志;本次交易完成后,公司实 际控制人仍为阎志。本次交易不会导致公司实际控制人变更,不会导致公司控制 权发生变化。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市。 特此说明。 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市,具体情况如下: 汉商集团股份有限公司董事会 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市的说明 汉商集团股份有限公 24年 10-月 80 日 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-065 汉商集团股份有限公司 关于公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告 2.公司原抵押给汉口银行股份有限公司江汉支行汉阳区汉阳大道139号人 信·汉商银座F栋3层，建筑面积5,833.87平方米，鄂（2021）武汉市汉阳不动 产权第0027503号；汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座F栋2层，建筑面积 5,815.22平方，鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0027509号。上述二处抵押财 产也纳入本年度授信抵押资产。2023年3月8日，公司与汉口银行股份有限公司 江汉支 行签订 签订 《最高 额房地 产抵 押合同 》（ DB2023022400000002， DB2023022400000001),最高额融资期间为36个月，即2023年3月8日起到2026年3 月8日止。 3.编号HT2022062100000001、HT2022060900000032、编号HT2022032500000032、 编号HT2022032500000027的《流动资金借款合同》而形成的债权均纳入本次授 信最高额抵押担保的担保范围。 公司将视运营资金的实际需求合 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指 引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 特此说明。 汉商集团股份有限公司董事会 202年节 90 日 1、本次交易的标的资产为武汉客厅项目艺术大厦 B 栋(包括房屋及对应的 土地使用权),不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报 批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《汉商集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》中详细披露, 并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、交易对方合法拥有标的资产,"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"存在抵押情 况,相关抵押情况拟在本次交易交割前,或证券监管部门要求的更早时间解除, 不会对本次交易构成实质性法律障碍。标的资产除上述抵押情形外,不存在其他 限制或者禁止转让的情形。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 ...

汉商集团股份有限公司董事会 特此说明。 汉商集团股份有限公司 載事会 2024年10月 30 日 esses and te si 关于本次交易首次公告目前股票价格波动情况的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式向卓尔 国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100%股权;拟通过发行股份及支付 现金的方式向卓尔城投资购买其持有的"武汉客厅项目经营性资产", 并于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露了相关公告。 2024年 10月 29日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事 会第十三次会议,审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》 《关于<汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案(二次修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,将本次交易方案 调整为公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司 购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次 交易")。 公司于 2023年 8 月 18 日开市起停牌,于 2023 ...