证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-016 汉商集团股份有限公司 1 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月3日发出关 于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监 事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监 事会主席的议案》。 经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序 符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事 会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员； 提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员； 审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员； 薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 4、关于遴选公司总 ...

汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2、被担保人：汉商粮油科技（湖北）有限公司（以下简称"汉商粮油"） 3、担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为47,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.63%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：汉商粮油为公司的全资子公司。 公司在股东大会批准担保额度内，为汉商粮油在中国农业银行股份有限公司 武汉汉阳支行贷款 1,000 万元提供质押担保，并与中国农业银行股份有限公司武 汉汉阳支行签订《权利质押合同》（合同编号：4210420250001182）。 （二）年 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-011 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 23 日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具 1 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王栩男，已充分了解并同意由提名人武汉市汉阳投资发 展集团有限公司提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-009 汉商集团股份有限公司 关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：武汉知音云上创新发展基金合伙企业 （有限合伙）（以工商核定为准）,参与投资汉阳区重点支持的"1+6"产业（数字经济、低空经济、大健 康、地理信息、人工智能、智能网联等），加强与合作伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点， 提升公司的整体竞争实力。 基金管理人暨执行事务合伙人：武汉云中私募基金管理有限公司（以下简称"云中基金"） 2、基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记 备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性； 3、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风 险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。 4、所投项目具有高度竞争性，尽管普通合伙人与项目合作方建立了长期信任的关系，但 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人古继洪，已充分了解并同意由提名人卓尔控股有限公司 提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人阎志，现提名傅才武为汉商集团股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任汉商集团股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与汉商集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉市汉阳投资发展集团有限公司，现提名王栩男为 汉商集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任汉商集团 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与汉商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅才武，已充分了解并同意由提名人阎志提名为汉商集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任汉商 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...