2024 年第三次临时股东大会会议材料 （600774） 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 关于补选独立董事的议案 5 | 2 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔控股有限公司，现提名古继洪为汉商集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与汉商集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人古继洪，已充分了解并同意由提名人卓尔控股有限公司 提名为汉商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-053 汉商集团股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选 独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董 事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，应 到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会 议审议通过了以下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、关于补选独立董事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 汉商集 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-055 (二) 股东大会召集人：董事会 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-054 汉商集团股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 二、关于补选独立董事的情况 公司需按照相关规定补选独立董事，公司股东卓尔控股有限公司提名古继洪 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人古继洪先生的任职资格进行了审 查，认为古继洪先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易 所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验，同意古继洪先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交 公司董事会审议。 独立董事候选人古继洪先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台 的学习，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家，任职资格经上海证券交 易所审核无异议。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意提名古继洪先生为公司第十一届董事会独立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-052 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：成都芝草堂中药材有限公司 2、新增担保金额：1,000万元 3、截止本公告日止，公司已担保总额为22,282.30万元，占公司2023年期末 经审计归属于上市公司股东净资产的13.30%，其中为资产负债率超过70%的武汉 国际会展中心股份有限公司及重庆迪康长江制药有限公司提供担保合计7,000万 元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的4.18%。 4、对外担保逾期的累计数量：无 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司全资子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称 "迪康药业"、"保证人"或"甲方"）在公司股东大会批准担保额度内，为其全 资子公司成都芝草堂中药材有限公司（以下简称"芝草堂"或"债务人"）贷款 1,000 万元提供保证担保，并与成都银行股份有限公司郫都支行（以下简称"债 权人" ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-050 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 1 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 23 日披露的《汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、2023-042、2023-048、2023- 049、2024-007）。 由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大，相关工作进度较 原计划有所延后，公司于 2024 年 2 月 22 日披露《汉商集团关于重大资产重组进 展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-012）。 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向卓尔 国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙）、正安资产（开曼群岛）实业股份有限 公司购买其持有的正安实业（武汉）有 ...

关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 15:00- 16:00 通过证券时报·e 公司（https://www.egsea.com/live/list.html）举行 了 2024 年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下： 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-051 汉商集团股份有限公司 1 优势？ 一、本次业绩说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 16 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号 2024- 049）。 2024 年 8 月 22 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事车桂娟女士、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说 明会。公司人员与投资者进行了互动交流和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 625,954,926.08, a decrease of 10.74% compared to CNY 701,235,971.12 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 8,510,842.71, down 82.35% from CNY 48,208,382.08 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -4,084,336.32, a decline of 111.25% compared to CNY 36,309,150.46 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY 86,016,942.03, a decrease of 35.86% from CNY 134,113,987.01 in the previous year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0288, a decrease of 82.37% from CNY 0.1634 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets was 0.5068%, a decrease of 2.35 percentage points from 2.8532% in the previous year[15]. - The company reported a total non-operating income and expenses of 131,770.65, excluding government subsidies[17]. - The company achieved operating revenue of 625.95 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 10.74% year-on-year, down 75.28 million yuan[22]. - The net profit attributable to shareholders was 8.51 million yuan, a significant decline of 82.35% compared to the same period last year, down 39.70 million yuan[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,530,538,582.32, down 4.45% from CNY 3,694,821,482.47 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,683,604,883.76, an increase of 0.51% from CNY 1,675,094,041.05 at the end of the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 39.67% compared to the previous year, totaling ¥86,252,147.14[25]. - Total current assets decreased from ¥714,346,005.70 to ¥591,145,230.33, a decrease of around 17.2%[61]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 994,629,103.55, compared to CNY 957,638,035.47 at the end of the previous year, showing an increase of about 3.9%[66]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,729,931,280.11, slightly down from CNY 1,746,522,991.50 in the previous year, indicating a decrease of approximately 1.0%[66]. Market Position and Strategy - The company has over 90 pharmaceutical products for sale, focusing on digestive, respiratory, and anti-infection areas[17]. - The main products include Rabeprazole Sodium Enteric-coated Tablets and Amoxicillin Capsules, which are critical for treating various conditions[17]. - The company follows a "production based on sales" model, ensuring production plans align with market demand and inventory levels[17]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of the pharmaceutical industry in China, driven by recent healthcare reforms[17]. - The company is committed to the dual business strategy of "big health + big commerce" to drive growth in the pharmaceutical and medical device sectors[17]. - The company aims to enhance its product pipeline in medical devices by focusing on R&D breakthroughs and patent reserves related to absorbable materials[18]. - The company plans to expand its self-organized exhibition scale to increase revenue from the exhibition operations segment, leveraging the recovery of the market economy in 2024[19]. Research and Development - The company is advancing its research in assisted reproductive technologies, with AID and IVF techniques at a leading level domestically[21]. - The company is committed to technological innovation, with its DDCI-01 project having completed Phase I clinical trials and currently undergoing Phase IIa trials for rare diseases[20]. - The company has completed the asset transfer and management system setup for Dongfang Pharmaceutical, with three products launched in the market during the reporting period[22]. - The company has significant risks related to macroeconomic fluctuations and policy changes[29]. - New drug research and development requires significant investment and carries high risks, which may impact long-term growth if not effectively managed[30]. Environmental Responsibility - The company has received a pollution discharge permit valid for five years, with major pollutants including wastewater, waste gas, and noise[35]. - The wastewater treatment process at the subsidiary meets the required standards for discharge, ensuring compliance with environmental regulations[38]. - Dikan Pharmaceutical has been recognized as a "Good Environmental Protection Enterprise" in Sichuan Province in 2022, reflecting its commitment to environmental responsibility[43]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy-saving initiatives and improvements in production processes to enhance energy efficiency[44]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 21,023[55]. - The largest shareholder, Wuhan Hanyang Investment Development Group Co., Ltd., holds 79,444,603 shares, representing 26.93% of the total shares[56]. - The second-largest shareholder, Zall Holdings Co., Ltd., holds 47,539,995 shares, representing 16.11% of the total shares[56]. - The third-largest shareholder, Yan Zhi, holds 44,254,715 shares, representing 15.00% of the total shares[56]. Accounting and Compliance - The financial statements were approved by the board on August 15, 2024[86]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[90]. - The company uses a 12-month operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities[92]. - The company recognizes revenue based on actual transactions and events, in accordance with relevant accounting standards[89]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of future lease payments, using the interest rate implicit in the lease or the incremental borrowing rate[150]. Inventory and Receivables Management - The ending inventory balance is RMB 212,183,568.57, with a decrease from the beginning balance of RMB 235,466,560.60, reflecting a reduction of approximately 9.8%[181]. - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 161,373,375.91, with a bad debt provision of CNY 21,106,919.28, representing a provision ratio of 13.09%[166]. - The company has a significant amount of bad debt provisions, with CNY 2,687,452.61 accounted for individually and CNY 158,685,923.30 accounted for collectively, indicating a focus on managing credit risk[165]. - The aging analysis shows that 98.44% of the bad debt provision is related to receivables over three years old, highlighting potential collection challenges[165]. Future Outlook - The company plans to leverage the recovery of the consumer market to enhance its commercial exhibition sector through new establishments or acquisitions[22]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[76].