股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-044 汉商集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会 暨新增、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第 十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十二届 监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会 | 公司依照第三十一条规定收购本公 | 股份后，属于第（一）项情形的，应 | | --- | --- | | 司股份后，属于第（一）项情形 | 当自收购之日起十日内注销；属于第 | | 的，应当自收购之日起 10 日内注 | （二）项、第（四）项情形的，应当 | | 销；属于第（二）项、第（四）项 | 在六个月内转让或者注销；属于第 | | 情形的，应当在 6 个月内转让或 ...

2025 年第二次临时股东会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 （600774） 2025 年第二次临时股东会会议材料 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 5 | | 议案二、关于修订公司部分治理制度的议案 | 71 | 2 2025 年第二次临时股东会会议材料 汉商集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东会，依法享 有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间， 表决时不再进行会议发言。 六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求 填写意 ...

汉商集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-045 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日以网络传输 的方式发出关于召开第十二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通 知及会议材料。本次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-043 汉商集团股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用，并相应修 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-042 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以网络传 输的方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席 董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 ...

汉商集团股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家 秘密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 1 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据 ...

Core Viewpoint - Han Commercial Group (600774.SH) reported a decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was 251 million, representing a year-on-year decrease of 9.70% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.704 million [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -17.9754 million [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Han Commercial Group reported a revenue decline of 15.49% year-on-year for the first three quarters of 2025, amounting to approximately 764 million yuan, while net profit attributable to shareholders increased by 274.07% to around 9.33 million yuan [1] - As of the report, Han Commercial Group has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1]

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-041 汉商集团股份有限公司 2025年1-3季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 | 营业成本比 上年同期增 | 毛利率比上 年同期增减 | | 品 | | | （%） | 减（%） | 减（%） | （%） | | 中药 | 153,563,002.93 | 95,586,741.17 | 37.75 | -17.62 | 16.11 | 减少 18.09 个百分点 | | 化药 | 364,623,797.42 | 272,998,784.29 | 25.13 | -15.92 | 0.12 | 减少 11.99 个百分点 | 1 | 医疗 | | | | | | 减少 个 0.13 | ...