证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-007 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日发出关于 召开第十一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通讯方式召开，由副董事长杜书伟先生主持，应 出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决 议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二 届董事会非独立董事候选人。 以上候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行 逐项表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...

汉商集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月 i | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 3 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 2025 年第一次临时股东大会 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大 会会务组 ...

重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康中药制药有限公司（以下简称"迪康中药"） 3、担保金额：1,000万元 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-006 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康中药为公司的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康中药在重庆三峡银行股份 有限公司万州分行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆三峡银行股份有限公 司万州分行签订《保证合同》（合 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-005 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"） 3、新增担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康长江为迪康药业的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康长江在重庆农村商业银行 股份有限公司江北支行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆农村商业银行股 份有限公司江北支行签订 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-004 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、本次交易基本情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2023-026） ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-003 2023 年 9 月 6 日，公司收到上交所上市公司管理一部下发的《关于对汉商 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案的问询函》（上证公函【2023】1078 号，以下简称"《问询函》"），具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《汉商集团股份有限公司收到上海证券交易 所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询 函的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问 询函》中所提问题进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复，并对 重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公 告编号：2023-039）、《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《汉商集团股份有限公司发行股份及支 ...

关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-071 汉商集团股份有限公司 一、本次交易基本情况 公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 22 日、2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 23 日，分别披露《汉商集团股份有限公司关于 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-070 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整，调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 23 日披露的《汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、2023-042、2023-048、2023- 049、 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-069 汉商集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年11月获批兴业银行综合授信2.16亿元，授信期限12个月。公 司已将部分自有资产抵押给兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称"兴业 银行武汉分行"），详见公司于2023年1月14日发布的《关于向银行申请融资的 公告》（公告编号：2023-002）。本次授信新增汉商康养以自有资产为汉商集 团提供抵押担保。现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 规定，本次公司全资子公司汉商康养为母公司提供抵押担保事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不属于公司对外担保，汉商康养己履行内部审议程序。 二、被担保人基本情况 企业名称：汉商集团股份有限公司 1 •被担保公司名称：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉商集团"） •担保人：汉商康养（湖北）有限公司（以下简 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-068 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告》（公告编号 2024- 064）。 2024 年 11 月 5 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事古继洪先生、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说 明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、请问公司对于大健康板块未来的发展有何规划？ 回复：公司坚持贯彻"大商业+大健康"双主业驱动发展战略，目前公司在 大健康板块旗下已布局有迪康药业、迪康中药、武汉华科生殖医院等，近年来转 型成果显效。未来在大步迈入战略深化期的同时将继续深耕大健康板块，努力提 升大健康板块的规模及质量，充分挖掘其未来潜力，开启新一轮的稳健发展。 汉商集团股份有限公司 关于2024年三季度 ...