汉商集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第—条 为规范汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董 ...

汉商集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉 商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《汉商集团股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 独立董事不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。 第十一条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效。 第六条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 程中发现 ...

汉商集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-049 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关于公 司符合重大资产重组条件的议案》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 23 日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关公告。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于 2023 年 8 月 23 日上午开市起复牌。 2023 年 9 月 6 日，公司收到上交所《关于对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函 【2023】1078 号，以下简称"《问询函》"）。上交所要求公司在 10 个交易日内， 针对《问询函》提出的问题 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-048 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次重组进展情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，经 公司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请，公司股票于 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《筹划重大资 产重组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关于公 司符合重大资产重组条件的议案》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 23 日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关公告。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-046 汉商集团股份有限公司 关于2023年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 15:00- 16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 召开公司 2023 年三季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 1、公司重大资产重组怎么没消息了？还有什么程序要走吗？ 回复：公司重大资产重组还在稳步推进中，本次交易尚需履行的决策和审批 程序，包括但不限于： （1）本次交易正式方案经各交易对方内部有权决策机构审议通过； （2）待本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会 审议通过本次交易的正式方案； （3）本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过； （4）本次交易经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会核准注册； 关于本次说明会的召开事项，公司已于 202 ...

汉商集团股份有限公司 关于法院裁定延长东方药业重整计划执行期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆市万州区人民法院裁定重庆东方药业股份有限公司重整计划的执行期限延长 至 2024 年 1 月 24 日。 风险提示： 本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可 能导致与公司预期的经营情况存在差异。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-047 近期，东方药业提出重整计划执行期间受市场环境影响以及不动产转移登记 需要一定的时间，向万州区法院申请延长重整计划执行期限三个月。 2023 年 11 月 20 日，东方药业管理人收到万州区法院（2019）渝 0101 破 5 号之七《民事裁定书》,裁定重庆东方药业股份有限公司重整计划的执行期限延 长至 2024 年 1 月 24 日。 二、后续重整流程 公司于 2022 年 12 月 23 日前向管理人支付偿债资金 1.85 亿元，2023 年 11 月支付不动产资产转移登记专项解押资金 3,900 万 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2023-045 汉商集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hshsd@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 314,995,852.29 | -2.46 | 1,016,231,823.41 | -0.74 | | 归属于上市公司股 | 20,668,452.18 | -10.06 | 68,876,834.26 | 4.96 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | ...

汉商集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-043 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收 到公司董事会秘书胡舒文先生的书面辞职报告，胡舒文先生因个 人身体原因影响正常履职，申请辞去公司副总裁、董事会秘书及 公司下属企业担任的职务。辞职报告自送达董事会时生效，胡舒 文先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事 会秘书工作制度》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工 作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁张镇涛先 生代为履行董事会秘书职责。 电子邮箱：hsjt600774@126.com 地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号 特此公告。 汉商集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 2 胡舒文先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的 贡献表 ...