汉商集团股份有限公司董事会 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期—致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 ...

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案； 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2024 年 1 月 4 日发出关于召开第 十五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应收到表决 票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下事项： 为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股 子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币 60,000 万元。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保 额度的公告》（公告编号 2024-003）。 2、关于修改公司章程的议案； 根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公 司章程》相应条款。 表决情况：同意 ...

汉商集团股份有限公司 关于调整预计为控股子公司 续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-003 重要内容提示： 1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称"迪康药业"）或其 控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称"武汉国际会展中心"） 2、预计担保金额的调整：预计在有效期内续展及新增担保总额度由不超过 45,000万元调整为60,000万元。 3、对外担保逾期的累计数量：无 4、本次调整预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保 金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 5、被担保人中，迪康药业及其子公司资产负债率未超过70%，控股子公司武 汉国际会展中心的资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第十一届董事会第十五次会议审 议通过了《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司（以下 ...

汉商集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 党的建设 2 | | 第四章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第五章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 11 | | 第六章 董事会 15 | | 第一节 董事 15 | | 第二节 董事会 16 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 20 | | 第八章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 22 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 23 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 25 | | 第十章 通知和公告 25 | | 第一节 通知 25 | | 第二节 公告 25 | | 第十一章 合并、分立、 ...

汉商集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第—条 为进一步建立健全汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

汉商集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第—条 为强化汉商集团股份有限公司(以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-005 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-002 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日发出关于召开 第十一届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2024 年1月9日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定和汉商集团股份有限公司章程的规定，结合公司实际情况，对公司《监 事会议事规则》进行了修订。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 修订后的《监事会议事规则》。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-004 汉商集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据新修改的公司章程指引及相关规则，拟修改公司章程相应条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 | | | | 党章程》《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 共产党 ...

汉商集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按《公司章程》 的规定补足独立董事的人数。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第二章 任职资格与任免 第七条 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董 事： 第一条 为完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，规范独立董事行为，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据 ...