汉商集团股份有限公司董事会 | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 2023年7月20日 | 停牌前第1个交易日 2023 年 8 月 17 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价 格(元/股) | 12.64 | 11.26 | | -10.92% | | 上证综指收盘值 (000001.SH) | 3,169.52 | 3.163.74 | | -0.18% | | 证监会零售指数 (883157.WI) | 1,825.57 | 1,841.83 | | 0.89% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | -10.74% | | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | -11.81% | 据此,剔除大盘因素及同行业板块因素影响,即剔除上证综指收盘值 (000001.SH)、证监会零售指数(883157.WI）的波动因素影响后,公司股价在 预案披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%,未构成异常波动情况。 特此说明。 汉商集 ) | 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"上市 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股 份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业(有限合伙)、正安资产(开曼群岛) 实业股份有限公司购买其持有的正安实业(武汉)有限公司 100%股权;拟通过 发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅 项目经营性资产"并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易")。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下 简称"《重组管理办法》")第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析。经分 析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具资产评估报告书确认的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定,保 证标的资产的购买价格的公允性。本次交易 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2023-030 汉商集团股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉商集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）上市公司拟通 过发行股份的方式向卓尔国际商管、正安开曼购买其持有的正安实业 100%股权； 拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资购买其持有的"武汉客厅项目经 营性资产"。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成 重大资产重组（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》和《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了本 次交易的相关议案，具体内容详见公司刊登在指定的信息披露媒体发布的相关公 告。 根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉商 集团；证券代码 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-027 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 17 日发出关于召开第十一届 董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，由副董事长杜书伟主持会议。会 议召开程序符合《公司法》、《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司本次交易方案的议案 与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案及各项子议案尚需提请公司股 东大会逐项审议通过。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 如下： 1.1 本次交易的整体方案 公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙） （以下简称"卓尔国际商管"）、正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司（以下 简称"正安开曼"）购买其持有的正安实业（武 ...

汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 股票代码：600774 股票简称：汉商集团 上市地点：上海证券交易所 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\not\in J\backslash\backslash\ \boxed{\ }$$ 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律 ...

汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：600774 股票简称：汉商集团 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\lnot\in}}}\backslash\{\backslash\ \ \ }$$ 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的 审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董 ...

汉商集团股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称"《重组管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 修订）》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《汉商集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为汉商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙 企业（有限合伙）、正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司购买其持有的正安 实业（武汉）有限公司 100%股权；拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城 投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目经营性资产"（包含 234 项不动产 权）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"） 事宜，在认真审阅了本次重大资产重组的方案、相关协议及相关议案等文件后， 本人发表 ...

经核查,公司本次交易前 12 个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产 属于同一或相关资产的情形。 特此说明。 S 汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股 份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业(有限合伙)、正安资产(开曼群岛) 实业股份有限公司购买其持有的正安实业(武汉)有限公司 100%股权;拟通过 发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅 项目经营性资产"并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易")。 公司董事会就本次交易前 12个月内购买或出售资产的情况说明如下: 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定"上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的,从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相 ...

汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股 份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业(有限合伙)、正安资产(开曼群岛) 实业股份有限公司购买其持有的正安实业(武汉)有限公司 100%股权;拟通过 发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅 项目经营性资产"并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易")。 本公司董事会经审慎判断,上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 为。 4、上市公司或者其现任董事、监 ...

2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息 依法披露之前,不得公开或者泄露信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖上市公司股票。 3、公司按照有关规定,编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记, 并经相关人员签字确认。 汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股 份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业(有限合伙)、正安资产(开曼群岛) 实业股份有限公司购买其持有的正安实业(武汉)有限公司 100%股权;拟通过 发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅 项目经营性资产"并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易")。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动,为避免因参与人员过多, 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,公司制定了严格有效的保密制 度,采取了必要且充分的保密措施,具体情况如下: 1、公司采取了必要且充分的保密措施,严格控制参与本次交易人员范围, 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 I O 务。 ...