本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次重组进展情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-042 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 三、风险提示 本次交易能否顺利实施存在一定不确定性，公司将根据相关事项进展情况， 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定 信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资， 注意投资风险。 2023 年 9 月 6 日，公司收到上交所《关于对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函 【2023】1078 号，以下简称"《问询函》"）。上交所要求公司在 10 个交易日内， 针对《问询函》提出的问题进行书面回复，并对预案作相应修改。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《汉商集团股份有限公司收到上海证券交易所关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的 公告》（公告编号：2023-038）。 根据《问 ...

汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 股票代码：600774 股票简称：汉商集团 上市地点：上海证券交易所 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | $$\underline{{{-\lnot\Xi}}}\underline{{{-\lnot\Xi}}}\not\Xi\not\Xi\not\Xi\not\Xi$$ 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关 ...

2023 年 9 月 6 日，公司收到上交所《关于对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函 【2023】1078 号，以下简称"《问询函》"）。针对《问询函》中提及的事项，公 司已向上海证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对本次交易的预案 及其摘要等相关文件进行了修改和补充。 本次交易的预案修改和补充的内容主要体现在以下方面： 1、公司已在本次交易的重组预案之"第四节 标的资产基本情况"之"二、 正安实业 100%股权"之"（四）主要财务数据"中，补充披露了标的资产报告期 内主要财务指标情况。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-040 汉商集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第十 一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》《关于 公司本次交易构成关联 ...

汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 股票代码：600774 股票简称：汉商集团 上市地点：上海证券交易所 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 卓尔国际商管、正安开曼、卓尔城投资 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 二零二三年九月 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的 审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管 理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-041 二、本次重组的后续工作安排 自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各 项工作。截至本公告披露之日，公司已聘请本次交易的独立财务顾问、法律服务、 审计和资产评估等中介机构。公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉 及的审计、评估、调查等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次重组进展情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，经 公司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请，公司股票于 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《筹划重大资 产重组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关于公 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2023-039 汉商集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对汉商集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》回复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"、"公司"或"上市公司"） 收到上海证券交易所下发的《关于对汉商集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】1078 号，以下简称"《问询函》"）。 （一）正安实业 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析 和研究，并对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复。同时，公司对照 《问询函》的要求对《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加 粗标明。现将回复内容披露如下。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称或名词释义与《汉商集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披 ...

汉商集团股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产重组预案，现有如下问题需要你公 司进一步说明和补充披露： 一、关于交易必要性。预案显示，本次拟收购标的正安实业（武 汉）有限公司（以下简称正安实业）主营自有商业及办公物业租赁及 商业服务；"武汉客厅项目经营性资产"包括特色文化街区、展贸中 心、酒店、写字楼、会展中心等（包含 234 项不动产产权）。而你公 司于 2020 年完成医药业务重大资产购买，从单一商业及会展运营变 更为医药及商业双主业。同时，根据前期公告，你公司为解决同业竞 争问题，在 2021 年底前已停止所持两家酒店的经营业务；本次标的 "武汉客厅项目经营性资产"包含的"中国文化展览中心"1-3 层曾 为公司 2019 年非公开发行募集资金拟购买标的，但其后方案被撤回。 此外，本次拟收购资产交易对方为公司实际控制人所控制，本次交易 构成关联交易。有媒体质疑本次交易对方武汉卓尔城投资发展有限公 司（以下简称卓尔城投资）存在失信及涉诉事项，重组计划达成有助 于改善实际控制人流动性。 请公司：（1）对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 26 号 ...

汉商集团股份有限公司 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召 开公司 2023 年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号 2023- 036）。 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 2023 年 9 月 5 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事车桂娟女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇 涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 701,235,971.12, a slight increase of 0.05% compared to CNY 700,899,881.99 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 48,208,382.08, representing a year-on-year increase of 13.06% from CNY 42,637,876.46[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 134,113,987.01, showing a significant increase of 74.72% compared to CNY 76,759,073.56 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,540,107,762.64, an increase of 1.21% from CNY 3,497,888,940.62 at the end of the previous year[17]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1634, up 13.08% from CNY 0.1445 in the same period last year[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 701.24 million in the first half of 2023, a slight increase of 0.05% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 48.21 million, reflecting a year-on-year growth of 13.06%[32]. - The company reported a total profit of CNY 50,872,106.31 for the first half of 2023, compared to CNY 43,853,987.42 in the previous year, representing an increase of about 16%[95]. Industry Context - In the first half of 2023, the revenue of China's pharmaceutical manufacturing industry was CNY 1,249.6 billion, a year-on-year decrease of 2.9%[22]. - The total profit for the pharmaceutical industry in the same period was CNY 179.45 billion, down 17.1% year-on-year, but the rate of decline has narrowed by 10.5 percentage points compared to the previous year[22]. - The retail sales of consumer goods in China reached CNY 2,275.88 billion in the first half of 2023, showing a year-on-year growth of 8.2%[25]. Product Development and Strategy - The company has 97 pharmaceutical products on the market, focusing on areas such as the digestive system, respiratory system, and anti-infection[20]. - The company is advancing a dual business strategy of "big health + big commerce" during the reporting period[20]. - The company has developed new products including a new generation proton pump inhibitor for treating various digestive system symptoms[20]. - The company has a product portfolio of 77 types of chemical and traditional Chinese medicines, with core products maintaining a leading position in their respective fields[27]. - The company is focusing on the development of absorbable biomedical materials and has a competitive product line including absorbable medical membranes and screws for orthopedic applications[23]. - The company is focusing on expanding its medical device product line, particularly in absorbable medical materials and minimally invasive treatments[32]. - The company is developing a range of Class III medical devices, including biodegradable polylactic acid microspheres for injection, to strengthen its product portfolio[32]. Sales and Marketing - The company has established a sales team of over 400 professionals, covering more than 31 provinces and cities, reaching over 10,000 hospitals and nearly 300,000 retail pharmacy stores[29]. - The company is expanding its self-operated exhibition business to improve profit margins in the exhibition operations sector[26]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.53% to CNY 20.12 million, driven by innovation drug development efforts[38]. - The company is committed to continuous investment in R&D for pharmaceuticals and medical devices to strengthen its core competitiveness[28]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities rose to CNY 1,749,769,399.62, compared to CNY 1,711,942,700.98, marking an increase of about 2.2%[88]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 420,500,000.00 from CNY 235,000,000.00, representing an increase of 78.7%[88]. - The company obtained a short-term loan of 70 million yuan from China Everbright Bank, secured by properties in Hanyang District, with 40 million yuan repaid during the reporting period[40]. - A total of 100 million yuan was borrowed from Industrial Bank, secured by properties in Hanyang District[42]. - The company has a total of 31.2 million yuan in loans from Hankou Bank, with properties in Hanyang District serving as collateral[42]. Environmental Compliance - The wastewater treatment process at Dikon Changjiang includes multiple stages such as high-concentration water regulation and artificial wetlands, ensuring compliance with relevant environmental standards[55]. - Dikon Changjiang has established a self-monitoring plan and conducted regular monitoring of pollutant emissions, with all results meeting compliance standards throughout the year[58]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 2 tons of CO2 equivalent by ceasing the use of gasoline generators[63]. - Dikon Pharmaceutical and Dikon Zhongke have wastewater treatment facilities that meet production needs, with continuous operation and compliance with environmental regulations[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. - Dikon Changjiang has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been approved and filed with local environmental authorities[57]. - The company has been recognized as a "Good Environmental Enterprise" in Sichuan Province for its environmental credit evaluation in 2022[62]. Corporate Governance - The company has appointed Wang Guannan as Vice President, effective from May 19, 2023[50]. - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves in the current half-year period[51]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[69]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[69]. - There are no significant guarantees or violations reported during the reporting period[69]. - The company has not disclosed any major contracts or their execution status during the reporting period[72]. - The company reported no significant changes in share capital structure during the reporting period[76]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 10,615[77]. - The largest shareholder, Wuhan Hanyang Investment Development Group Co., Ltd., held 79,444,603 shares, accounting for 26.93% of the total shares[79]. - The second-largest shareholder, Zall Holdings Co., Ltd., held 45,389,595 shares, representing 15.38% of the total shares, with 22,600,000 shares pledged[79]. - The third-largest shareholder, Yan Zhi, held 44,254,715 shares, which is 15.00% of the total shares, with 22,000,000 shares pledged[79]. Risk Factors - The company is facing industry policy risks due to significant impacts from national policies on the pharmaceutical and medical device sectors[44]. - The company acknowledges high risks associated with new drug development, including high costs and low success rates[45]. - The company anticipates ongoing price reductions in the pharmaceutical market due to government regulations[46]. - The company plans to enhance production efficiency and expand capacity to maintain competitive pricing in the market[46].

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2023-034 汉商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更的内容及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 2023 年 8 月 25 日，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十三次会议和第十一届监事会第七次会议，分别审议并一致通过了 《关于会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更概述 1、会计的政策变更原因 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下 简称"解释第 15 号"），规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前 或者研发过程中产出的产品或副产品对 ...