(to Fav. 007 READA220 审计报告 众环审字(2024)0102479 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见( 我们审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汉商集团 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于汉商集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 车桂娟 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 车桂娟，女，汉族,1976 年 11 月出生，中共党员。武汉大学会计学博士，金 融工程博士后（在站）。湖北省总会计师协会理事，副秘书长，第十批"3551 光谷人才计划"高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的 "全国十大优秀 CFO"称号。主要学习和工作经历：1996 年-2000 年，就读于武 汉大学会计学专业，取得管理学学士学位；2002 年-2005 年，就读于武汉大学会 计学 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-020 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届董 事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2023 年度述职报告 表决情况：同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》， 对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 61,206,384.07 元，2023 年末可供股东分配 的利润为 380,467,426.21 元。 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2024-023 汉商集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 四、履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开董事会十一届十八次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本 预案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审计委员会意见 本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公 司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别 ...

汉商集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规 及相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重 大事项的决策。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由胡迎法、车桂娟、胡浩组成，其中车桂娟 具有会计和财务管理相关专业经验，负责主持审计委员会工作。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会通过现场和通讯方式召开了 4 次会议，委员亲自出 席。董事会审计委员会分别审议了公司 2022 年年报、季报、半年报等定期报告； 对公司经营情况、财务决算情况、总体审计计划及重大事项进行沟通,督促和检 查公司内部审计机构各项工作的执行情况,保证公司内部审计部门有效运作。 三、董事会审计委员会 2023 ...

汉商集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度的财务审计师和 内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对 中审众环 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务 收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元， ...

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：汉商集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100693 号 汉商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是汉商集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，汉商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡迎法、车 桂娟、胡浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡迎法、车桂娟、胡浩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 汉商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)0102480 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汉 商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、汉商集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉商集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汉商集团股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计 ...

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100693 号 汉商集团股份有限公司全体股东: - 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是汉商集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 周 晗 中国·武汉 2024年4月25日 审核报告共 2 页第2页 on the been and the been and the station of the subject of the subject of the subject of the ...