公司代码：600774 公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-024 汉商集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的 ...

汉商集团股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度的 财务审计师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 首席合伙人：石文先 一、会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 216 人 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-025 汉商集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股子公司或控股子公 司之间相互提供担保 2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过60,000万元 3、对外担保逾期的累计数量：无 4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际 签署并发生的担保合同为准。 5、在已发生的担保中，控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称"武汉 国际会展中心"）及全资孙公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"）的 资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 公司根据 2024 年经营计划，自 2023 年度股东大会通过之日起预计续展及新 增担保额度不超过人民币 60,000 万元，以用于包括： 同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述 额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签 ...

汉商集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hshsd@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及利润分配预案。为了便于广大投资 者更全面深入地了解本公司经营成果、财务状况、利润分配情况，公司计划于 2024 年 5 月 8 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-027 汉商集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第十一届董事会十八次会议和第十一届 监事会第十次会议，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡迎法 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡迎法，男，1965 年 2 月出生，中共党员，法学本科，一级律师、律师执 业 36 年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人 民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法 学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问 组顾问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委 员会主任、武汉市律师协会会长，武汉市法律援助 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-022 汉商集团股份有限公司 为确保公司监事会工作顺利开展，公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公 司提名李弘先生（简历附后）为公司非职工监事。公司于2024年4月25日召开第 十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，同 意李弘先生为非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过 后，公司将再次召开监事会选举监事会主席。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 附：李弘先生简历 关于变更公司非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司监事曾凡龙先生退休，不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，曾凡龙先生的离职将导致本公司监事会低于 法定最低人数3名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监 事之前，曾凡龙先生将继续履行监事会监事职责。 曾凡龙先生在任职期 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-030 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | | | | | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 上年增减 | | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | | 药品 | 239,199,380.16 | 127,450,232.50 | 46.72 | -3.05 | 15.32 | 减少 8.48 | | | | | | | | | 个百分点 | | | 医疗器 | 17,944,564.30 | 3,079,766.07 | 82.84 | 0.61 | 48.40 | 减 少 | 5.52 | | 械 | | | | | | 个百分点 | | | 商业运 | 53,622,733.07 | 11,698,403.43 | 78.18 | -8.57 | -12.19 | 增加 | 0.9 个 | ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡浩 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡浩，男，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年 -2008 年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008 年至今历任宇业集团有限 公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江苏 光宇兆能新能源科技有限公司董事长。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立 性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人积极参加公司召 ...