东方通信股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存贷款等金融业务执行了相关工作，并出具了专项 报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚 出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作规则》等 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立薪酬与考核委员会。 东方通信股份有限公司董事会 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公 司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 薪酬与考核委员会的性质与作用 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关绩效薪酬的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-005 东方通信股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董 事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于 2024 年日常关联交 易事项预计的议案》，认为：公司 2024 年关联交易是因公司正常的 生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存 在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务 状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 1 是否需要提交股东 ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院教 授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公 司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科 技股份有限公司副总裁。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 1 | 姓名 | 报告期内应参 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0580 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 容诚 关于东方通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0580 号 东方通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东方通信股份有限公司 (以下简称东方通信)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]100Z0902 号的无保留意见审计报告。 会计 (此页无正文,为东方通信容诚专字[2024]100Z0580 号报告之签字盖章页。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东方通 信股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董 事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求，2023 年公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极开展工作，认真、谨慎 地履行有关审查、监督职责，现将审计委员会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由三位董事组成，其中独 立董事二名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会 审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知 识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置 的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共计召开 7 次会议。各位委员本着勤 勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。具体如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | | 其他履行职责情况 | | --- | --- | - ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城研发楼 B406 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 编号：临 2024-003 东方通信股份有限公司 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-001 东方通信股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信情况 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：张力，2006 年成为中国注册会 计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2023 年开始在容诚执业， 最近三年签署多家上市公司审计报告。 （二）独立性和诚信情况 上述签字注册会计师（项目合伙人）张力先生近三年内未曾因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪 律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第十八次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号： ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2023-042 东方通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技 园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7217 | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7845 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.9372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭 端端先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...