鲁银投资集团股份有限公司 1.公司未来三年的利润分配政策 （1）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允 许的其他形式分配股利。在符合《公司章程》规定的现金分红条 件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步 强化回报股东的意识，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，公司 董事会制定了《鲁银投资集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在 综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规 划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状 况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立 ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2024年4月修订) 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一步 推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700001630684138。 公司已根据国务院（国发[1995]17号）文件和省政府（鲁政发[1995]126号）文件的有 关规定,对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 目 录 第三条：公司于1996 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-005 鲁银投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"上会会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在完 成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计 师事务所已连续 28 年为公司提供审计服务，达到财政部、国务院国 资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异 议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

鲁银投资集团股份有限公司 1 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所规范运作以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉履行职责，切实维护公 司整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教 授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长， 沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会 常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行 ...

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成 员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当为会计 专业人士。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护股东尤其是中小股东合法权益， 促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 鲁银投资 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 唐听良 | 上市公司代码 | 600784 | | 保荐代表人姓名 | 曾丽萍 | 报告年度 | 2023 | | | 则》等上海证券交易所相关业务规则；（二） | | | --- | --- | --- | | | 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可 | | | | 能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违 | | | | 法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司 | | | | 出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规 | | | | 定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持 | | | | 续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机 | | | | 构认为需要报告的其他情形 | | | | | 保荐机构已经制定现场检查的相 | | 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | 关工作计划，并明确了现场检查 | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作； 1 召集人由董事长提名，经董事会研究确定。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 鲁银投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独 立董事工作细则》的相关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京241VD98A WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佳直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00219 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 3-00219 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁银投资集团股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-004 关于公司2024年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称"鲁银新 材"）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称"鲁盐集团"）、山东肥城 精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制盐"）、山东岱岳制盐有限公司 （以下简称"岱岳制盐"）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称"菜 央子盐场"）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称"鲁银经贸"）。 上述公司为公司全资或控股公司。 ●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年； 为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐 提供借款担保额度 3.5 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款 担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元， 担保期限为 1 年。 ●截至 2024 年 ...