证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-052 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 11 月 27 日上午以通讯方式召开，公司董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。 | 序号 | 姓名 | | 2024 年高管任职情况 | 高管任职月数 | 年薪总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李传明 | | 副总经理（1-8 月）； 总经理（9-12 月） | 12 | 110.15 | | 2 | 张连钵 | | 副总经理 | 4 | 37 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025年11月24日 (二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规 则》的规定。 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于选举董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案 审议结果：通过 ■ 4、议案名称：关于修订《担保管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-051 鲁银投资集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,859,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1285 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,公司于 2025年 11月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上刊登了关于召开本次股东会通知的公告,经审查核实,公司发出本 次股东会通知公告的时间、方式和内容均符合《公司法》《规则》及 地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金谷泰山广场1号楼11-13层 电话:0531-62323888 关于鲁银投资集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（以下简称《规则》）的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")委托指派辛欢律师、 王泽鹏律师出席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）,并为本次股东会出具法律意见书。 本所出具法律意见书依据公司提供的资料及律师调查材料,对提 供资料的真实性、准确性公司予以承诺。其中引用的复印件、副本, 经本所律师核查,与原件及正本一致,无虚假证明及陈述。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 鲁银投资11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，股票价格受多种因素影响，公司 将聚焦主责主业，持续提升盈利能力，为股东创造长久、可持续投资价值。公司控股股东基于对公司未 来发展的信心和长期投资价值的认可计划增持公司股票，公司将持续关注相关进展情况，严格按照监管 要求及时做好信息披露。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 文 件 二Ｏ二五年十一月二十四日 现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 | | 4 | | --- | --- | | . | | | | . | | 五、关于修订《担保管理办法》的议案 6 | | --- | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： (二) 审议议案 1.《关于选举董事的议案》； 2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 3.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 4.《关于修订<担保管理办法>的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 ...

Core Viewpoint - LuYin Investment's stock price has shown fluctuations, with a year-to-date increase of 15.90%, but a recent decline in the last five and twenty trading days [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, LuYin Investment reported a revenue of 2.481 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.65%, and a net profit attributable to shareholders of 161 million yuan, down 36.48% year-on-year [2]. - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 280 million yuan, with 119 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - As of November 18, LuYin Investment's stock price was 6.75 yuan per share, with a market capitalization of 4.561 billion yuan [1]. - The stock experienced a trading volume of 29.6737 million yuan, with a turnover rate of 0.65% [1]. - The net inflow of main funds was 1.4865 million yuan, with significant buying and selling activity from large orders [1]. Business Overview - LuYin Investment, established on September 11, 1993, and listed on December 25, 1996, is based in Jinan, Shandong Province [1]. - The company's main business includes powder metallurgy and products, real estate, and trade, with revenue contributions from steel powder (46.39%), industrial salt (20.65%), and edible salt (19.73%) [1]. - The company is classified under the basic chemical industry, specifically in chemical raw materials and inorganic salts [1].

格隆汇11月14日丨鲁银投资(600784.SH)在互动平台表示，公司目前业务不涉及熔盐储能技术。公司控 股股东山东发展投资控股集团有限公司全资或控股25户直属企业，参股华电国际、山东核电、邯济铁路 等20余家央地企业，具体情况请参考山东发展投资控股集团有限公司网站，或登陆国家企业信用信息公 示系统网站查询。 ...

Core Points - The company, Luyin Investment, announced a capital increase to its subsidiary, Jinan Xinyi Powder Metallurgy Co., Ltd., in the amount of 56,347,490.91 yuan [2] - The capital increase will consist of 3,672,727.27 yuan added to registered capital and 52,674,763.64 yuan added to capital reserves [2] - Following the completion of this capital increase, the company's ownership stake in the subsidiary will rise from 55% to 67% [2]

Group 1 - The core point of the article is that Luyin Investment announced the appointment of Zhang Lili as the employee director of the company's 11th board of directors during a staff meeting scheduled for November 7, 2025 [2]