| 序号 | 姓名 | | 2023 年高管任职情况 | 高管任职月数 | 年薪总额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵希玉 | | 总经理 | 12 | 751943 | | 2 | 唐 | 猛 | 副总经理、董事会秘书 | 12 | 565774 | | 3 | 李普明 | | 副总经理 | 12 | 620058 | | 4 | 李传明 | | 副总经理 | 12 | 535090 | | 5 | 李 | 方 | 财务总监（财务负责人） | 10 | 396750 | | 6 | 袁 | 勇 | 原副总经理 | 2 | 115474 | | 7 | 冷 | 茜 | 原财务总监（财务负责人） | 2 | 117100 | 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果， ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-034 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。 （详见公司 2024-035 号公告） 二、审议通过《关于 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总 额预算的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-035 鲁银投资集团股份有限公司 关于向全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）董事会审议情况 重要内容提示: 增资标的：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制 盐"）。 增资金额：人民币 8000 万元。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可 控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定 因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经 营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。 一、本次增资情况概述 （一）基本情况 为加快公司全资子公司肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目建设， 公司拟以自有资金向肥城制盐增资 8,000 万元。本次增资完成后，肥 城制盐的注册资本由 14,766 万元增至 22,766 万元，肥城制盐仍为公 司全资子公司。 本次增资事项已于 2024 年 11 月 22 日经公司十一届 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-033 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 23 日发布《关于董事会秘书辞职暨指定高管 代行董秘职责的公告》（2024-022 号），董事会秘书空缺期间，公 司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截至目前，张连 钵先生代行董事会秘书职责已达 3 个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空 缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘 任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长杨耀东先生将 代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相 关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-032 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年第三季度主要 经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第三季度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 21,258.34 | | 工业盐 | 21,725.73 | | 溴素 | 1,311.22 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 24,587.41 | | 经销 | 19,707.88 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 31,124.19 | | 省外 ...

十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-031 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 鲁银投资集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 二、《关于调整公司董事会专 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-030 鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：山东鲁银新能源发展有限公司（以下简称"鲁 银新能源"）、电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司（以下简称"电 投新能源"），上述公司名称均为暂定名，以工商核准为准。 投资金额：鲁银新能源注册资本 2.6 亿元，公司以货币出资 2.6 亿元，持股 100%；电投新能源注册资本 2.5 亿元，公司全资孙公 司山东菜央子盐场有限公司（以下简称"菜央子盐场"）出资 8500 万元，持股 34%。 相关风险提示：本次对外投资设立全资公司、参股公司，尚需 获得相关政府部门审批核准，存在一定不确定性。鲁银新能源、电投 新能源成立后可能会面临项目审批、实施或进展不达预期、行业政策 及市场环境发生变化等因素影响，投资收益存在一定不确定性。 一、对外投资概述 （一）基本情况 依据山东省能源局文件，公司与国家电投集团山东能源发展有限 公司（以下简称"国电投山东 ...

十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-029 鲁银投资集团股份有限公司 2.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 体系，公司对内部管理机构进行调整，调整后总部设置 11 个管理机 构，分别为:党委办公室（总经理办公室）、党群工作部（工会）、纪 委综合部/纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-028 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 李传明 | 243,419,315 | 99.5740 | 是 | | 1.02 | 张连钵 | 243,340,740 | 99.5419 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.00 | 关于选举董 事的议案 | | | | | ...