本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-017 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税）。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并 报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润 301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91 1 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大 会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切 实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大 学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主 任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国 经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务 委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、 1 制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公 党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委 员会副主任，省政协 ...

2024 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 鲁银投资集团股份有限公司 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入 了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意 见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水 平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企 业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 1 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,378,610,083.34, representing a 0.92% increase compared to ¥3,347,893,150.64 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥301,403,089.77, marking a 14.33% increase from ¥263,618,672.14 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥285,753,141.25, up 14.80% from ¥248,903,327.16 in the previous year[21] - The company achieved operating revenue of 3.379 billion yuan, an increase of 0.92% year-on-year[31] - Net profit reached 316 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.63%[31] - The company's net profit attributable to shareholders was 301 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 14.33%[31] - The company achieved a revenue of 3.38 billion RMB, representing a year-on-year growth of 0.92%[44] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for 2024 is CNY 285,753,141.25, representing a 14.80% increase compared to the previous year[183] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥5,716,391,036.80, a 6.42% increase from ¥5,371,537,038.32 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.60% to ¥3,143,788,667.25 from ¥2,894,792,741.39 in 2023[21] - The company's total non-current assets include fixed assets valued at CNY 1,973,177,847.80, slightly up from CNY 1,964,421,441.33 in the previous year[196] - Total assets increased to ¥5,716,391,036.80 from ¥5,371,537,038.32, representing a growth of approximately 6.4% year-over-year[197] - Total liabilities rose to ¥2,255,523,953.91 from ¥2,242,114,354.78, a slight increase of about 0.6%[198] - Current liabilities decreased to ¥1,493,698,431.48 from ¥1,749,661,525.65, a reduction of about 14.6%[197] - Non-current liabilities rose to ¥761,825,522.43 from ¥492,452,829.13, indicating an increase of approximately 54.7%[197] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 57.23% to ¥222,954,232.99 from ¥521,342,978.96 in 2023[21] - The cash flow from operating activities saw a significant decline of 57.23%, totaling 222.95 million RMB, mainly due to increased receivables collection in the previous year[46] - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥124,266,757.86 from ¥274,620,895.40, a decline of about 54.7%[199] Research and Development - R&D investment totaled 114 million yuan, an increase of 8.32% year-on-year, with a research intensity of 3.39%[32] - The company obtained 49 authorized patents in 2024, including 21 invention patents[32] - The total R&D expenditure for the period was 114.42 million RMB, with no capitalized R&D expenses, representing 3.39% of total revenue[59][61] - The company holds 79 valid national patents, including 21 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[43] Market and Industry Position - The company holds a 30% market share in the domestic metal powder market, with an annual production and sales scale exceeding 220,000 tons, ranking first in Asia and third globally[41] - The high-end edible salt market is experiencing strong growth, driven by increasing consumer demand for health and quality, leading to a favorable policy environment for product structure optimization[34] - The industrial salt market is facing challenges due to demand contraction and supply shocks, with over 70% of raw salt consumption dominated by industrial salt[35] - The powder metallurgy industry is expected to grow steadily in 2024, driven by increasing demand from the automotive and medical sectors, as well as technological advancements[36] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.66 per 10 shares, totaling ¥44,593,050.28, based on a total share capital of 675,652,277 shares[6] - The company plans to implement a "industrial upgrade + capital operation" strategy to enhance operational quality and efficiency in the salt industry and new materials development[81] - The company aims to implement a "dual-driven strategy" of "industrial upgrading + capital operation" to achieve its 2025 work goals, focusing on three major industries: salt and salt chemicals, new materials, and new energy[82] - The company plans to enhance its salt industry layout by expanding both domestic and international markets, establishing three major salt production bases in Tai'an, the Yellow Bohai Sea, and Heze[83] Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[86] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[96] - The management team has emphasized the importance of compliance and risk management, with a new legal framework being established to mitigate potential risks[91] Environmental Responsibility - The company has invested 12.0057 million yuan in environmental protection during the reporting period[120] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with current environmental policies[124] - The company has upgraded pollution control facilities and ensures compliance with emission standards[123] - The company has committed to environmental protection and adheres strictly to environmental regulations during periods of heavy pollution[130] Employee and Management Information - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 2,601, with 110 in the parent company and 2,491 in subsidiaries[105] - The company has conducted training programs to enhance employee skills and knowledge, aligning with its development goals[108] - The company has implemented a performance-based incentive system for senior management, linking compensation to performance metrics[116] Legal Matters - The company is currently involved in 10 non-significant lawsuits, with a total amount of 1.3977 million RMB for 6 cases where the company is the plaintiff, and 3.9068 million RMB for 4 cases where the company is the defendant[148] - The company has faced a major lawsuit regarding a claim of 42,014,099.5 RMB for damages related to shareholder interests, which was dismissed by the court[146] - The company has a pending lawsuit against Hubei Xiaochuang Automotive Technology Co., with a claim of 24,010,683.90 RMB for unpaid goods, which has resulted in a favorable judgment for the company[147]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鲁银投资集团股份 有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组 成：独立董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生， 审计委员会召集人由会计专业人士刘惠萍女士担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成 符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 4.2024 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计工作 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

CONTENTS 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 4 | 卓越治理，共谋高质量发展 | | 科技引领，共创新质产品 | | 向绿而行，共绘美好未来 | | 以人为本，共建幸福社会 | | 附录 | 77 | | 董事长致辞 | 6 | 坚持党建引领 | 22 | 科技创新引领 | 34 | 加强环境管理 | 46 | 创建多元职场 | 58 | 读者意见反馈表 | 85 | | 走进鲁银投资 | 8 | 夯实公司治理 | 26 | 产品质量为先 | 38 | 优化能源管理 | 51 | 奉献社会公益 | 72 | | | | 可持续发展管理 | 14 | | | 优质客户服务 | 41 | 排放物与资源管理 | 53 | | | | | | | | | | 负责任供应链 | 43 | | | | | | | 附录 读者意见反馈表 以人为本，共建幸福社会 77 58 72 2024 鲁银投资环境、 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会 经公司十一届董事会审计委员会第三次会议、十一届董事会第五 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，聘任上会会计师事务所为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人， ...