根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鲁银投资集团股份 有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组 成：独立董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生， 审计委员会召集人由会计专业人士刘惠萍女士担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成 符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 4.2024 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计工作 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...

CONTENTS 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 4 | 卓越治理，共谋高质量发展 | | 科技引领，共创新质产品 | | 向绿而行，共绘美好未来 | | 以人为本，共建幸福社会 | | 附录 | 77 | | 董事长致辞 | 6 | 坚持党建引领 | 22 | 科技创新引领 | 34 | 加强环境管理 | 46 | 创建多元职场 | 58 | 读者意见反馈表 | 85 | | 走进鲁银投资 | 8 | 夯实公司治理 | 26 | 产品质量为先 | 38 | 优化能源管理 | 51 | 奉献社会公益 | 72 | | | | 可持续发展管理 | 14 | | | 优质客户服务 | 41 | 排放物与资源管理 | 53 | | | | | | | | | | 负责任供应链 | 43 | | | | | | | 附录 读者意见反馈表 以人为本，共建幸福社会 77 58 72 2024 鲁银投资环境、 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会 经公司十一届董事会审计委员会第三次会议、十一届董事会第五 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，聘任上会会计师事务所为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人， ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：鲁银投资集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-021-52920000 鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.net.gov.ca）"进行空部 "社行交通"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行空部 - J而 李 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Spocial General Partnership) 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-018 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

| 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 89,169.72 | | 工业盐 | 83,053.39 | | 溴素 | 4,802.73 | 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-016 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年度主要经营数据披 露如下： 一、公司 2024 年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 97,364.21 | | 经销 | 79,661.63 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-014 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2025年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制 盐"）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称"岱岳制盐"）、山东菜央子 盐场有限公司（以下简称"菜央子盐场"）、山东鲁银国际经贸有限公 司（以下简称"鲁银经贸"）。上述公司为公司全资或控股子公司。本 次担保不存在关联担保。 ●担保额度：本次拟为肥城制盐提供借款担保额度 0.65 亿元，担保 期限为 1 年；为肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目提供固定资产借款 担保额度 1.7 亿元，担保期限为 7 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 0.5 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 0.5 亿 元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.15 亿元，担 保期限为 1 年。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独 立董事工作细则》的相关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 鲁银投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...