证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-006 鲁银投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 2025 年 3 月 21 日 1 简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 杨晓玥，女，1979 年出生，中共党员，管理学硕士，高级经济 师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部副部长、团委副书记、 规划投资管理部副部长、部长，鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司 执行董事(法定代表人)、总经理，山东鲁银资产管理有限公司董事， 山东省鲁盐集团有限公司监事，鲁银投资集团股份有限公司投资部部 长、投资与战略发展部（政策研究室）部长，禹城市鲁银新材料产业 有限公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。现任鲁银投资集团 股份有限公司总经理助理，山东鲁银新材料科技有限公司董事，山东 鲁银科技投资有限公司董事，山东鲁晶实业股份有限公司董事，山东 鲁银盐穴储能工程技术有限公司监事，鲁银（寿光）新能源有限公司 董事，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，中节能万润股份有限公 司董事。 鲁银投资集团股份有限 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-008 款利息，公司向济南市高新区法院申请强制执行。（具体内容详见公 司临 2022-056 号公告、临 2023-002 号公告、公司相关定期报告）。 鲁银投资集团股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 二、相关进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 济南市高新区法院执行立案后，公司收到强制执行款 10.38 万 元。济南市高新区法院组织评估拍卖担保人名下查封房产，公司通过 以物抵债方式接收房产 2 套，价值 535.40 万元；拍卖成交房产 1 套， 收回现金 388.04 万元。近日，公司收到济南市高新区法院作出的《执 行裁定书》（（2024）鲁 0191 执恢 349 号），裁定如下：终结本次执行 程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执 行。 重要内容提示 三、对公司的影响 ●公司向青岛豪杰矿业有限公司（以下简称"青岛豪杰"）提供 借款 1711 万元，借款到期日为 2021 年 6 月 30 日。截至本公告披 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-007 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-004 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 3 月 21 日下午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》（详见 公司 2025-005 号公告）。 该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生予以回避。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司 2025-006 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 （详见公司 2025- ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-003 鲁银投资集团股份有限公司 ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中 竞价或大宗交易方式增持中节能万润股份有限公司（以下简称"万润 股份"）股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元 （以下简称"本次交易"）。 ●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 ●相关风险提示：本次增持受宏观经济、行业形势及股票价格波 动等多方面因素影响，存在投资资产的收益不及预期的风险。公司将 密切关注市场变化，强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提 下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信息披 露义务。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 截止目前，公司与控股子公司山东鲁银科技投资有限公司合计持 有万润股份首次公开发行前发行的股份 9454.15 万股，占万润股份总 股本的 10.16%。为优化公司资产配置，提升投资者信心，促进资本 市场稳定发展，公司拟采用集中竞价或大宗交易方式，以自有资金及 股票增持专项贷款增持万润股份股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元。董事会授 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-002 鲁银投资集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通总数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的 限售股类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关 于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]4149 号），核准公司非公开发行股票的申请。 本次非公开发行新增的 107,474,431 股股份已于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）办理完成登记托管及限售 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 公司本次发行认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下： 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为鲁银投 资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对鲁银投资非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 鲁银投资本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准鲁 银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149号）， 核准公司非公开发行不超过 107,474,431 股新股。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鲁银投资集团股份有 限公司关于非公 ...

对于山东国惠与山东发展此次筹划战略重组事宜，1月17日晚间，在与《每日经济新闻》记者交流中， 山东本地一位资本市场人士用"山东国企新一轮重组"来形容。 而就在10天前，山东省属企业新年整合重组首单签约。据《大众日报》报道，1月7日，水发集团有限公 司（以下简称水发集团）与山东鲁粮集团有限公司（以下简称鲁粮集团）举办山东伯乐庄园粮油有限公 司股权转让交接签约仪式，这是2025年山东省属企业之间借助专业化经营管理优势盘活存量资产、推进 整合重组第一单，也是两企业优化资产结构、提升资产质量、强化协同发展的重要举措。 进入2025年，作为国资大省的山东，省属国企整合的步伐有所加快。 1月17日晚间，鲁银投资（SH600784，股价5.63元，市值38.04亿元）公告披露，公司于2025年1月17日 收到公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称山东国惠）的通知，获悉山东国惠与山东 发展投资控股集团有限公司（以下简称山东发展）正在筹划战略重组事宜。 《每日经济新闻》记者注意到，2024年以来，山东省属企业已完成企业内部专业化整合80次，涉及权属 企业166家。而公开信息显示，进入2025年以来，山东省目前已有两 ...

山东中新土地房地产资产评估有限公司 本报告依据中国资产评估准则编制 鲁银投资集团股份有限公司拟股权收购 涉及的济南新艺粉末冶金有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中新评报字[2024]第0731号 （共一册第一册） | 声明 . | | --- | | 资产评估报告。摘要 | | 资产评估报告。正文 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | ií 评估目的 | | =、 评估对象和评估范围 14 | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 评估方法 26 七、 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 济估假设 九、 | | 评估结论 十、 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 评估报告使用限制说明 | | 评估报告日 51 十三、 | | 签字盖章 十四、 | | 资产评估报告附件 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 地址:济南市经十路 22799 号银座中心 1 号楼 3201 二O二四年十二月十日 ／： 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-037 鲁银投资集团股份有限公司 关于收购济南新艺粉末冶金有限公司 55%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现 金的方式，收购济南新艺粉末冶金有限公司（以下简称"标的公司" 或"新艺粉末"）55%股权，交易金额 8,289.556 万元（以下简称"本 次交易"）。 ●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 ●本次交易已经公司十一届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 ●相关风险提示：标的公司的运营状况受宏观经济、行业周期、 企业管理水平、技术替代等多种因素影响，其经营收益存在一定不确 定性。本次交易完成后，公司新材料板块协同效应能否达到预期效果 存在一定的不确定性。公司将不断完善标的公司治理水平，密切关注 市场变化、企业经营状况，改进生产工艺，提高生产效率，积极防范 化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、交易概述 （一）本次交易的 ...