证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》（详 见公司 2025-035 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》。 修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上 海证券交易所网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-036 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第 二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责监督、评估公司内外部审计工作和内部控制，并向董事会 提供咨询意见和建议。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 会研究确定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担 ...

鲁银投资集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》及《鲁银投资集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 1 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《鲁银投 资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 鲁银投资集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第五条 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司决策机构，对股东会负责，并向 其报告工作。董事会按照法定职权和《公司章程》科学民主 决策，促进经理层充分发挥作用，对公司经营管理活动进行 监督。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不低于 1/3，董事会设董事长 1 人。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者 其他证券及上市方案； 第三条 本议事规则适用于董事会、董 ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2025年8月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党的组织 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯 彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制定本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035 鲁银投资集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水 平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证 监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事 会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司 《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修 订 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-036 鲁银投资集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第 二会议室 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会 第十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位监事发 出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》（详见公司 2025-035 号公告）。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规 则》不再施行，同时对《 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十一次会议决议公告 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详 见公司 2025-035 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东会议事规则》详见上 海 ...