智通财经4月8日电，鲁银投资(600784.SH)公告称，公司控股股东山东国惠与山东发展签署吸收合并协 议，山东国惠对山东发展进行吸收合并，合并完成后，原山东发展注销，山东国惠作为合并后公司继续 存续，并更名为山东发展投资控股集团有限公司。此次合并不会导致公司控股股东、实际控制人变更， 亦不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。 鲁银投资：控股股东山东国惠与山东发展签署吸收合并协议 ...

山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 | 济南市高新技术开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 16 层西 | | | --- | --- | | 邮政编码: 250100 | 网址: www.qILULAWYER.COM | | 电话:0531-62323888 | 传真:0531-62323887 | 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称《规则》的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托指派辛欢律师、 王泽鹏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会")，并为本次股东大会出具法律意见书。 本所出具法律意见书依据公司提供的资料及律师调查材料,对提 供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本, 经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。 本所律师根据《规则》及有 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-009 鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,911,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.0190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年四月七日 | | | | 一、会议议程 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、关于山东盐业相关承诺延期履行的议案..…………………..2 | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智 广场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 一、原承诺背景及内容 2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产 开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开 采涉及相关事项的承诺函》（以下简称"该承诺"）。主要承诺如 下： 2025 年第一次临时股东大会会议议案 1 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-008 款利息，公司向济南市高新区法院申请强制执行。（具体内容详见公 司临 2022-056 号公告、临 2023-002 号公告、公司相关定期报告）。 鲁银投资集团股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 二、相关进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 济南市高新区法院执行立案后，公司收到强制执行款 10.38 万 元。济南市高新区法院组织评估拍卖担保人名下查封房产，公司通过 以物抵债方式接收房产 2 套，价值 535.40 万元；拍卖成交房产 1 套， 收回现金 388.04 万元。近日，公司收到济南市高新区法院作出的《执 行裁定书》（（2024）鲁 0191 执恢 349 号），裁定如下：终结本次执行 程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执 行。 重要内容提示 三、对公司的影响 ●公司向青岛豪杰矿业有限公司（以下简称"青岛豪杰"）提供 借款 1711 万元，借款到期日为 2021 年 6 月 30 日。截至本公告披 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-006 鲁银投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 2025 年 3 月 21 日 1 简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 杨晓玥，女，1979 年出生，中共党员，管理学硕士，高级经济 师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部副部长、团委副书记、 规划投资管理部副部长、部长，鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司 执行董事(法定代表人)、总经理，山东鲁银资产管理有限公司董事， 山东省鲁盐集团有限公司监事，鲁银投资集团股份有限公司投资部部 长、投资与战略发展部（政策研究室）部长，禹城市鲁银新材料产业 有限公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。现任鲁银投资集团 股份有限公司总经理助理，山东鲁银新材料科技有限公司董事，山东 鲁银科技投资有限公司董事，山东鲁晶实业股份有限公司董事，山东 鲁银盐穴储能工程技术有限公司监事，鲁银（寿光）新能源有限公司 董事，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，中节能万润股份有限公 司董事。 鲁银投资集团股份有限 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-005 鲁银投资集团股份有限公司 关于关联方承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 相关规定，公司控股股东的控股子公司山东省盐业集团有限公司（以 下简称"山东盐业"）拟对 2018 年公司重大资产重组时其作出的涉及 采矿权证办理期限的承诺申请再次延期，具体情况如下： 一、原承诺背景及内容 2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产开采 涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相 关事项的承诺函》（以下简称"该承诺"）。主要承诺如下： 1.在本次重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂 有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采 矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳 盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留 2 亿元交易对价用于 对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-007 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-004 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 3 月 21 日下午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》（详见 公司 2025-005 号公告）。 该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生予以回避。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司 2025-006 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 （详见公司 2025- ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-003 鲁银投资集团股份有限公司 ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中 竞价或大宗交易方式增持中节能万润股份有限公司（以下简称"万润 股份"）股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元 （以下简称"本次交易"）。 ●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 ●相关风险提示：本次增持受宏观经济、行业形势及股票价格波 动等多方面因素影响，存在投资资产的收益不及预期的风险。公司将 密切关注市场变化，强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提 下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信息披 露义务。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 截止目前，公司与控股子公司山东鲁银科技投资有限公司合计持 有万润股份首次公开发行前发行的股份 9454.15 万股，占万润股份总 股本的 10.16%。为优化公司资产配置，提升投资者信心，促进资本 市场稳定发展，公司拟采用集中竞价或大宗交易方式，以自有资金及 股票增持专项贷款增持万润股份股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元。董事会授 ...