鲁银投资集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4161 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the subject of the subject of 会计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Accountants (Special General Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 4161 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 上会师报字(2025)第 4162 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 鲁银投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4162 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） i Ecrtified Public Accountants (Special Seneral "Partnership) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是费公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-019 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-012 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上 午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。 公司监事 3 人，出席现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司 监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-011 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第 一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 5 人，以通讯方式参 加的董事 2 人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本 次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-017 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税）。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并 报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润 301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 鲁银投资集团股份有限公司 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入 了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意 见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水 平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企 业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 1 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大 会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切 实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大 学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主 任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国 经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务 委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、 1 制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公 党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委 员会副主任，省政协 ...

鲁银投资集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 181 鲁银投资集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发 现金红利44,593,050.28元,剩余可供股东分配利润210,257,777.50元结转以后年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资 ...