银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 11 月 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：30 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,438,760,894.44, representing a year-on-year increase of 0.30%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.43% to CNY 36,452,779.40 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 52.02% to CNY 31,616,854.76[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.16, down 48.39% from the previous year[6] - The weighted average return on equity was 1.70%, a decrease of 1.77 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥119,392,951.63, compared to ¥112,932,386.97 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of approximately 5.1%[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.61, up from ¥0.54 in the same quarter of 2022, marking an increase of about 12.96%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,933,311,185.92, a decrease of 2.66% from the end of the previous year[6] - The company's total current assets amount to approximately ¥1.89 billion, a decrease from ¥2.03 billion in the previous period[16] - Total liabilities decreased to ¥5,995,501,845.41 in Q3 2023 from ¥6,308,969,275.95 in Q3 2022, a reduction of approximately 4.96%[18] - The total non-current assets are valued at approximately ¥5.06 billion, with fixed assets accounting for ¥1.96 billion[16] - The total cash outflow for investment activities was CNY 517,845,762.12, significantly higher than CNY 341,482,845.89 in the same period last year, reflecting an increase of about 51.7%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,817[12] - The largest shareholder, Wumart Technology Group Co., Ltd., holds 81,570,343 shares, accounting for 36.15% of total shares[12] - The second-largest shareholder, Shanghai Baoyin Chuangying Investment Management Co., Ltd., holds 34,165,417 shares, representing 15.14% of total shares, with all shares pledged[12] Cash Flow - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 6,571,150,196.64, an increase from CNY 6,370,160,432.30 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 3.15%[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 754,678,103.80, compared to CNY 655,712,173.65 in 2022, indicating an increase of about 15.06%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 345,135,899.47, down from CNY 452,525,642.80 at the end of the same period in 2022, a decrease of about 23.6%[26] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,014,097,139.73, down from CNY 1,324,558,634.29 in 2022, a decrease of approximately 23.5%[26] Cost Management - The company has focused on management enhancement and cost reduction, leading to significant performance improvement in the current reporting period[9] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥4,506,784,129.65, slightly down from ¥4,522,463,090.96 in 2022, indicating a decrease of about 0.4%[20] - The company reported a decrease in selling expenses to ¥791,017,814.98 in Q3 2023 from ¥814,827,889.55 in Q3 2022, a reduction of about 2.9%[21] Strategic Focus - The company aims to strengthen operational capabilities and improve efficiency to drive future growth[9] - The company is focusing on market expansion and new strategies, although specific details were not provided in the available data[21] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14] Research and Development - Research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, indicating a potential area for further inquiry into innovation and product development strategies[21]

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第七条 战略委员会下设战略委员会工作组，负责委员会资料收集、研究及其他日 常工作。公司董秘及证券部负责协助日常工作组相关工作的开展。 1 （2023 年 10 月修订） 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作规程。 第二条 公司董事会下设董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-040 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2023年1-3季度经营数据的公告 三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主） 注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 3,473.16 万 元。 以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求， 现将2023年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营 | | 新开门店 | | | | 关闭门店 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 建筑面积 | 开业 | | 门店 | 建筑面积 | 关闭 | 门店 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14 日以书面形式发出，会议于2023年10月25日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长 曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现对公司第九届董事会审计委员会 成员调整如下： 主任委员：独立董事于晓鸥女士 委员：董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事刘小玲女士、独立董事马生 元先生 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-038 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》 相关条款进行修改。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内 容如下： | 原条款内容 | 现修改内容 | | --- | --- | | 公司设独立董 原第一百零五条 | 公司设独立董事， 第一百零五条 | | 事，独立董事的人数占董事会人数的比 | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 例不应低于三分之一。 | 不应低于三分之一。公司制定《独立董 | | （一） 公司独立董事是指不在公 | 事制度》并参照相关规定执行。 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | （一）独立董事是指不在公司担任 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 除董事外 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-041 银川新华百货商业集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 特别提示 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） - 1 - 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一章 总则 第二章 公司宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 银川新华百货商业集团股份有限公司章程 第一条 为保障公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88 号文批准， 以社会募集的方式设立，在宁夏回族自治区市场监督管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，注册号码为 91640000227693286K（统 一社会信用代码）。 第三条 公司于 1996 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会 批准 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2023-039 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...