证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-033 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于预计新增2025年日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年8月20日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第二十 一次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计新增2025年日常关联交易的 议案》，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金 录先生回避了对议案的表决。 2、公司于2025年8月20日召开了第九届董事会2025年第三次独立董事专门 会议，全体3名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并 推举于晓 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日(星期二)11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 26 日(星期二)至 9 月 1 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 董事会秘书：李宝生 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-034 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配的议案》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券 交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公 告》（2025-031 号）。） 本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》； （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月 8日以书面形式发出，会议于2025年8月 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-031 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 公司本次利润分配方案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 86,008,122.91 元（未经审计）。经公司第九届董事会第二十一次会议决议， 本次利润分配方案如下： 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审计委员会的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会审计委员会 2025 ...

人民财讯8月21日电，新华百货（600785）8月21日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入 32.54亿元，同比下降0.99%；归母净利润8600.81万元，同比下降2.52%；基本每股收益0.38元。公司向 全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。截至报告期末，公司各业态累计运营343家实体门店。 ...

格隆汇8月21日丨新华百货(600785.SH)公布半年度报告，报告期内公司实现营业收入325,442.55万元， 同比下降0.99%，实现归属于上市公司股东的净利润8,600.81万元，同比下降2.52%。公司百货业态守存 量、拓渠道、耕会员、挖合作，紧紧围绕经营定位扩大市场占有率，聚焦人、货、场，深化自营品牌， 全渠道赋能，会员生态不断跃升。向全体股东按每10股派发现金红利1.00元。 ...

Group 1 - The core idea of the article is that Xinhua Department Store (600785.SH) is optimizing its supermarket operations by building a supply chain platform to enhance procurement and inventory management, reduce costs, and improve logistics efficiency [1] - The company aims to transition from "decentralized management" to "systematic operations" through "integration, collaboration, and digitization," thereby strengthening control over the supply chain and expanding profit margins [1] - A new company, "Ningxia Xinmei Supply Chain Co., Ltd.," is being established in collaboration with Xinbailian Supermarket and Wumart Southern, with a registered capital of 30 million yuan [1] Group 2 - The investment structure for the new company includes Wumart Southern contributing 10.5 million yuan (35% stake), Xinhua Department Store contributing 9.9 million yuan (33% stake), and Xinbailian Supermarket contributing 9.6 million yuan (32% stake) [1]

银川新华百货商业集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 银川新华百货商业集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,008,122.91元，提议本次利润分配 以本报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税 ），共计分配现金红利22,563,128.00元，剩余未分配利润结转至下一次分配,公司不再进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 银川新华百货商业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的， 必须经股东会作出决议。 第五条 公司控股股东 ...