银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 8 月 1 / 6 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：30 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分 公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》以及《关于修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订， 监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关 监事会制度相应废止。 修订前内容 修订后内容 第一条 为保障公司、股东和债权人的合 第一条 为保障公司、股东、职工和债权 法权益，规范公司 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、 法规、规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，副 董长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股 东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期 届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事也可由职工代表 担任。 第四条 董事会下设证券部，行使董事会办公室职 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分 公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027 1、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订， 监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关 监事会制度相应废止。 2、《公司章程》的修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-028 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-026 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年7月14 日以书面形式发出，会议于2025年7月25日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股 东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《股 票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依照《公司法》、《公司章程》和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会分为年度 股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会宁夏监管局和上 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 银川新华百货商业集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，主动回应市场关切的问题， 维护中小投资者知情权，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引导内部舆 论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司利益和形象。 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的相关负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司成立应对舆 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理，规范公司内部运作，更好地发挥银川 新华百货商业集团股份有限公司总经理及各高级管理人员的经营决策作用，确保 公司的经营管理工作顺利进行，不断提升公司规范化运作水平，现根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制 定本细则。 第二章 总经理、副总经理的任职资格与任免程序 第二条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及中国证券监督管理委会 确定为市场禁入者，尚未解除的人员不得担任公司总经理、副总经理及其他高级 管理人员。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理、副总经理每届任期3年，可以连聘连任。 第四条 公司设副总经理2至5名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助 总经理工作。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应严格遵守《公司章程》和 国家有关法律、法规、忠实履行职务，切实维护公司利益，不得利用在公司的职 权谋取私利。 第六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞 职，辞职时应向董事会提交书面辞职报告 ...