银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-030 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配的议案》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券 交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公 告》（2025-031 号）。） 本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》； （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过，并同意提交公 司董事会审议。 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月 8日以书面形式发出，会议于2025年8月 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-031 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.10 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 公司本次利润分配方案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 86,008,122.91 元（未经审计）。经公司第九届董事会第二十一次会议决议， 本次利润分配方案如下： 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审计委员会的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会审计委员会 2025 ...

格隆汇8月21日丨新华百货(600785.SH)公布半年度报告，报告期内公司实现营业收入325,442.55万元， 同比下降0.99%，实现归属于上市公司股东的净利润8,600.81万元，同比下降2.52%。公司百货业态守存 量、拓渠道、耕会员、挖合作，紧紧围绕经营定位扩大市场占有率，聚焦人、货、场，深化自营品牌， 全渠道赋能，会员生态不断跃升。向全体股东按每10股派发现金红利1.00元。 ...

格隆汇8月21日丨新华百货(600785.SH)公布，公司超市业态为优化采购与库存管理，降低成本提升物流 配送效率，拟通过对超市业态供应链平台公司的搭建，在支撑拓展新门店、新区域及新业务发展需要的 同时，通过"整合、协同、数字化"实现对供应链从"分散管理"到"系统作战"升级的强化控制，从而实现 不断挖掘供应链增值服务和拓展盈利空间的目标。本公司拟与新百连超及物美南方共同以现金方式投资 设立"宁夏新美供应链有限公司"（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。新公司注册资本金 3,000万元，其中物美南方以自有资金出资1,050万元，投资占比35%；公司以自有资金出资990万元，投 资占比33%；新百连超以自有资金出资960万元，投资占比32%。 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 银川新华百货商业集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,008,122.91元，提议本次利润分配 以本报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税 ），共计分配现金红利22,563,128.00元，剩余未分配利润结转至下一次分配,公司不再进行资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 银川新华百货商业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的， 必须经股东会作出决议。 第五条 公司控股股东 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月11日 (二)股东大会召开的地点：新百集团大楼六层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、议案名称：审议关于《修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00、议案名称：审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、议案名称：审议修订公司《股东会议事规则》的议案 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：新百集团大楼六层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,113,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5750 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受银川新华百货 商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 陈军、宋汉奇列席了公司于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在宁夏银川 市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室召开的2025年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见 证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师审查了公司本次股东大会的 有关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关 资料，审查了出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格，见证了 本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现 ...

八、现场会议及网络投票表决情况汇总 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书 十、2025 年第三次临时股东大会会议闭幕 议案 1：审议关于《修订 <公司章程> 的议案》 《上市公司章程指引》 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 会议时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：30 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、 《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》 ...