独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会,现提 名马生元为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-040 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任 期将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，公司于2025年9月10日召开了第九届职工代表大会第三次会议，选举尤 威女士担任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。 尤威女士将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有 关规定行使职权。上述职工代表董事的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年9月10日 附件：第十届董事会职工代表董事简历 尤 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会 , 现提 名米文莉为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格,与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马生元，已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业 集团股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任银川新华百货 商业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人米文莉,已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业集团 股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任银川新华百货商业集团股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会, 现提 名张文君为银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与银川新华百货商业集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 本人张文君，已充分了解并同意由提名人银川新华百货商业集团 股份有限公司董事会提名为银川新华百货商业集团股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任银川新华百货商业集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受银川新华百货 商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 武文伽、宋汉奇列席了公司于 2025 年 9 月 10 日上午 9:30 在宁夏银 川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室召开的2025年第四次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师审查了公司本次股东会的有 关文件和资料，查验了公司本次股东会的召集和召开程序等有关资料， 审查了出席本次股东会的人员及会议召集人的资格，见证了本次股东 会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东会召开的地点：新百集团大楼六层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,176,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0465 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法 律法规和《公司 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-039 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼六层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...