证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2026-015 银川新华百货商业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,034,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5402 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：新百集团大楼六层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

圆律师事务所 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 德行皆优的法律专家 中国·银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所(以下简称"本所")接受银川新华百货 商业集团股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师 武文伽、包佳园列席了公司于 2026年 3 月 16 日上午 9:30 在宁夏银 川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室召开的2026年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）,就本次股东会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所承办律师审查了公司本次股东会的有 关文件和资料,查验了公司本次股东会的召集和召开程序等有关资料, 审查了出席本次股东会的人员及会议召集人的资格,见证了本次股东 会的召开,并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 | 《中华人民共和国证券法》 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料 2026 年 3 月 1 / 7 银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 会议时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 16 日上午 9：30 网络投票时间：2026 年 3 月 16 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布会议开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进 行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 2 / 7 银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 予见证律师； 2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的 二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-014 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 将减少公司 2025 年度利润额约 3,694 万元。(实际金额将根据法院执行后的金额 而有所变动。) 公司将依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，依法尽快向宁 夏回族自治区高级人民法院申请再审。公司将根据后续进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日披露了关于涉及诉讼事项的公告（详见 2024-032 号公告），宁夏大世界 实业集团有限公司就房屋租赁合同纠纷事项向银川市金凤区人民法院（以下简称 "金凤区法院"）提起诉讼，请求法院判令公司向大世界集团赔偿未涵盖损失、 可得利益损失合计 10,927 万元。 2025 年 7 月 11 日，公司披露了金凤区法院关于该诉讼事项的一审判决结果 （详见 2025-025 号公告），判令公司 ...

Core Viewpoint - Xinhua Department Store (600785) emphasizes its commitment to providing fresh, safe, and reliable food for the public, positioning itself as a "people's livelihood enterprise" [1] Group 1: Business Strategy - The company is actively promoting a dual-brand differentiated operation strategy with "New Quality Retail" and "Quality Improvement New People's Livelihood Supermarket," effectively covering diverse consumer needs and creating strong brand synergy [1] - The "New Quality Retail" model focuses on upgrading the shopping experience through intelligent transformation of stores, enhancing product quality and efficiency, and meeting new consumer demands [2] Group 2: Consumer Experience - The transformation includes a comprehensive upgrade of product offerings, aiming to create an irreplaceable value and experience for customers, emphasizing quality over price [2] - The "Quality Improvement New People's Livelihood Supermarket" introduces new quality retail products to enhance traditional store sales, focusing on well-known national brands and high-repurchase rate daily goods [3] Group 3: Market Positioning - The core goal is to become the preferred choice for daily purchases among families, solidifying its position as a trusted and affordable supermarket in Ningxia [3] - The company aims to ensure undeniable price advantages in core categories through large-scale operations and efficient supply chain management, enhancing its low-price image and market presence [3]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on March 16, 2026 [1][31] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][31] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [2] Group 2 - The company plans to use up to 600 million RMB of its own funds to invest in low-risk financial products, including bank wealth management products and structured deposits [16][17] - This investment proposal has been approved by the company's board and will be submitted for shareholder approval at the upcoming meeting [18][29] - The investment aims to enhance fund utilization efficiency and maximize shareholder returns [21]

银川新华百货商业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一条 为规范银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《证券法》、《公司章 程》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免 ...

第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员（包括： 公司董事长、总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及职工董事）。独立董事 每年固定在公司领取相应津贴。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： 1、董事、高级管理人员的薪酬； 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 2 月制定） 第一章 总则 第一条 为全面、准确、客观地评价银川新华百货商业集团股份有限公司（以 下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，进一步规范公司董事及高级管理人 员薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，充分调动和发挥其履职的积极 性、主动性和创造性，保障公司长期稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 2、制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 4、法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-012 一、委托理财情况概述 公司第十届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司委托理财的议案》， 董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层最高使用不超过 6 亿元自 有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，阶段性投 资于安全性、流动性较高的短期低风险相关理财产品（包括但不限于银行理财产 品、结构性存款及其他金融机构理财产品等），以提高资金使用效率，增加公司 收益。公司进行委托理财将自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期及授权额度内资金可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。公司与理 财产品发行主体不存在关联关系。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期各类银行理财产品、结 构性存款及其他金融机构各类理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用合计最高不超过人民币 6 亿元的自有资 金购买相关理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 27 日召开第十届董事会第四次 会议审议通过了《关于公 ...

Group 1 - The company Xinhua Department Store announced that its 10th fourth board meeting was held on February 27, 2026, at the company's headquarters [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the company's entrusted financial management [1] Group 2 - In February, China's AI usage surpassed that of the United States for the first time, with four major models ranking among the top five globally [1] - The demand for domestic computing power is experiencing exponential growth [1]