天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东 大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届二十六次董 事会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及 本次股东大会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司向本律师提供的上述文件及做出的有关陈述和说明是真实的、 准确的和完整的，且与 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-042 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年8月30日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： 一、 会议基本情况 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 二、 会议审议事项 （一）非累积投票议案 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期 ...

中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 2024 年 9 月 20 日 1 目 录 | 一、关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | | 二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 12 | 2 中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 | (十七)管理公司信息披露事项； | (十五)制订公司章程的修改方案； | | --- | --- | | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | （十六）制订董事会的报告； | | 的会计师事务所； | (十七)管理公司信息披露事项； | | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理的 | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 | | 工作； | 计的会计师事务所； | | (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、内部 | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理 | | 控制、合规管理重大事项；对公司风险管理、 | 的工作； | | 内部控制和合规管理制度及其有效实施进行总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥30.46 billion, a decrease of 9.05% compared to ¥33.49 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders increased by 98.86% to approximately ¥377.61 million, up from ¥189.89 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.50% to approximately ¥224.27 million, down from ¥337.26 million in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥23.26 billion, an increase of 2.05% from ¥22.79 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.06% to approximately ¥13.73 billion, compared to ¥13.59 billion at the end of the previous year[13]. - Basic earnings per share rose by 99.54% to ¥0.1732, compared to ¥0.0868 in the same period last year[14]. - The company achieved operating revenue of 30,458.61 million yuan, a decrease of 9.05% year-on-year, while operating costs were 29,586.67 million yuan, down 9.20% year-on-year[28]. - Net profit attributable to shareholders was 377.61 million yuan, an increase of 98.86% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 148.56 million yuan, a decrease of 18.41% year-on-year[28]. - The logistics service revenue reached 1.022 billion yuan, a decrease of 8.48% year-on-year, with Shanghai's revenue at 242 million yuan, achieving a profit of 98.62 million yuan, up 7.5% year-on-year[28]. - The bulk commodity supply chain revenue was 11.013 billion yuan, a decrease of 28.68% year-on-year, as the company aimed to exit low-quality trade[29]. - The smart transportation platform generated revenue of 18.303 billion yuan, with a total profit of 101 million yuan, marking the first time it exceeded 100 million yuan in half a year[29]. Market Conditions - In the first half of 2024, the China Warehousing Index was at 48.5%, indicating a contraction in the market despite a slight recovery of 0.1 percentage points from the previous month[20]. - The logistics market is currently facing challenges due to insufficient domestic demand and economic uncertainties, particularly in the real estate sector[20]. - The company faces global economic risks, with expected inflation and economic demand to remain weak in 2024[49]. - The company is experiencing rising costs in labor and other production factors, which may compress industry profit margins[49]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its logistics efficiency through the "Intelligent Transportation" platform, which integrates over 3 million registered vehicles for nationwide transportation services[24]. - The company is developing a "Steel Supermarket" platform to facilitate online trading and logistics services for the steel industry, leveraging its extensive warehousing network[22]. - The company has a strategic focus on the supply chain services for steel, non-ferrous metals, and coal, integrating trade, logistics, and finance[22]. - The company is actively participating in national material reserves and developing cold chain logistics to enhance its service offerings[21]. - The company has established long-term partnerships with major futures exchanges, enhancing its capabilities in both domestic and international commodity trading[21]. - The company is committed to optimizing its asset structure and enhancing its service capabilities through technological innovation and investment in logistics infrastructure[20]. - The company plans to actively promote specialty and innovative businesses as part of its transformation strategy[49]. Investments and Assets - The company reported a total cash and cash equivalents balance of approximately ¥3.14 billion at the end of June 2024, compared to ¥3.26 billion at the end of June 2023[97]. - The company’s long-term borrowings decreased by 36.28% to ¥887.63 million from ¥1.39 billion last year[36]. - The company’s inventory increased by 12.62% to ¥863.58 million compared to ¥766.82 million last year[36]. - The company’s cash and cash equivalents amounted to ¥3.41 billion, representing 14.68% of total assets, an increase of 6.42% from the previous year[36]. - The company’s total assets at the end of the first half of 2024 were reported at 14,045,698,951.75 CNY, reflecting the overall financial health of the organization[102]. Legal and Compliance - The company reported a court victory against Zhangjiakou Detai Quante Steel Group, involving an amount of RMB 120,257,000, with full bad debt provision already made[69]. - The company also won a lawsuit against Tangshan Haoning Trading Co., with a claim amount of RMB 82,949,362.48, and the related profit and loss have been reflected in previous financial reports[69]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending that could affect its financial position[69]. - The company is focusing on enhancing its risk management and compliance systems, with a new integrated management framework under development[33]. Community Engagement and Sustainability - The company is actively engaging in community support initiatives, as highlighted by media coverage[62]. - The company invested 2.91 million CNY in environmental protection initiatives during the first half of 2024[58]. - The company reduced carbon emissions by 3,163.5 tons through its photovoltaic clean energy generation project from January to June 2024[61]. - The company applied for targeted poverty alleviation funding of 400,000 yuan to support rural revitalization efforts[62]. Accounting and Financial Reporting - The accounting policies adopted by the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[114]. - The company evaluates its receivables and contract assets for credit loss provisions, ensuring financial stability[113]. - The group assesses expected credit losses on financial instruments based on individual and portfolio evaluations, categorizing them by common credit risk characteristics such as type, credit rating, and aging[138]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, following the contract's performance obligations[179]. - Government subsidies are recognized as monetary assets at the amount receivable or received, and non-monetary assets at fair value or nominal value (RMB 1) if fair value cannot be reliably obtained[184].

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-40 号 中储发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

中储发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 8 月修订） 第六条 公司董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根 据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等， 科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。 第三条 公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事 会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调 整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权范围 第四条 公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分 职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2024 年 9 月 20 日提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九 ...

公 司 章 程 （修订草案） （2024 年 9 月 20 日提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 中储发展股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币 ...

中储发展股份有限公司监事会九届十三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子文 件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生 主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-041 号 中储发展股份有限公司 监事会九届十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下： 1、《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项 ...