中储发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会文件 2025 年 11 月 14 日 目 录 | 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………… | (1) | | --- | --- | | 二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议 | | | 案…………………………………………………………………(3) | | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案…………………………………………………………………（8） | | | 四、关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关 | | | 联交易的议案……………………………………………………(13） | | | 五、关于选举十届董事会非独立董事的议案 ……………… | (26) | | 六、关于选举十届董事会独立董事的议案……………………(32) | | 中储发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件之一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

Core Insights - The China Warehousing Index rose to 50.6% in October 2025, indicating a recovery in industry activity as it returned to the expansion zone above 50% [1] - The business volume index increased to 52.7%, reflecting a 2.2 percentage point rise from September, with specific sectors like chemicals, coal, and agricultural products showing strong performance [1] - The average inventory turnover index improved to 51.2%, up by 3.8 percentage points, suggesting enhanced efficiency in inventory management [1] Sub-item Summaries - The end-of-period inventory index was at 49.4%, a 1.5 percentage point increase from September, with steel, non-ferrous metals, and coal showing higher inventory levels [1] - The employee index decreased to 51.6%, down by 0.4 percentage points, while the business activity expectation index fell to 51.1%, a decline of 3.4 percentage points [1] - Analysts noted that the increase in business volume and facility utilization rates, along with improved inventory turnover efficiency, indicates a warming market demand and smoother supply chain connections [2] - The expectation for continued recovery in warehousing demand is supported by the anticipated effects of fourth-quarter growth stabilization policies and positive changes in investment and consumption activities [2]

中储发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-050号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 （星期三） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 5 日（星期三）至 11 月 11 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 47.787 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 444 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 3.6% [1] - In Q3 alone, the net profit reached 29.39 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 61.3%, with a non-recurring net profit growth of 169.86% [1] - The increase in net profit is attributed to the acquisition of a subsidiary under common control and an increase in logistics business volume, which contributed to higher revenue [1] Group 2 - The company is a leading player in the warehousing and logistics industry, closely tied to industry development trends [2] - The Chinese warehousing and logistics industry is undergoing a digital transformation, with smart logistics becoming a key development direction [2] - The company is expected to benefit from the smart logistics trend by enhancing its core competitiveness through technological upgrades and business innovations [2]

Company Overview - Zhongchu股份 (SH 600787) announced its board meeting held on October 29, 2025, in Beijing, where it reviewed the proposal for nominating candidates for the 10th board of directors [1] - As of the report, Zhongchu股份 has a market capitalization of 13 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Zhongchu股份 is as follows: - Smart transportation platform construction and operation: 63.01% - Bulk commodity supply chain services: 32.96% - Warehousing and logistics infrastructure comprehensive services: 3.7% - Other services: 0.26% - Other business: 0.07% [1]

Core Viewpoint - China Storage Co., Ltd. (600787.SH) reported a slight increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating stable performance despite a challenging market environment [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 47.787 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.02% [1] - The net profit attributable to shareholders was 444 million yuan, showing a year-on-year increase of 3.6% [1] - The basic earnings per share stood at 0.2048 yuan [1]

Core Viewpoint - China Storage and Transportation Corporation announced the upcoming board meeting to review the nomination of candidates for the 10th board of directors, indicating a strategic move in governance and leadership [1] Group 1 - The company will hold its 41st meeting of the 9th board of directors on October 29, 2025 [1] - The board will review the proposal for nominating candidates for non-independent and independent directors [1] - The candidates nominated for non-independent directors include Fang Yongbin, Wang Haibin, Li Yongzhao, Zhu Tong, and Zou Shantong [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中储发展股份有限公司董事会,现提名许多奇为中储 发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中储发展股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中储 发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人钱琳,已充分了解并同意由提名人中储发展股份有限公 司董事会提名为中储发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中储发展股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人张秋生,已充分了解并同意由提名人中储发展股份有限 公司董事会提名为中储发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中储发展股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进 ...