证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-054 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场方 式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发 出。应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 一、《公司 2024 年第三季度报告》 监事会发表审核意见如下： （一）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司报告期内的经营成果和 财务状况； （三）在 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-056 山东鲁抗医药股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十一届董事 会第四次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现 将相关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-057 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见书 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"鲁抗医药"）的委托，担任公司 2019 年股票期权激励计划（以下 简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）的专 项法律顾问，就公司注销本次激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权（以下简 称"本次注销"），出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《股权 激励试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第十一届董事会第四次（临时）会议审议并通过《关于变更公司注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下： 一、 公司注册资本变更情况 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-055 基于以上事项，公司股本总数由88,022.9735万股变更为89,866.9632万股。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司 2019 年股票期权激励计划的自主行权情况，将对《山东鲁抗医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行如下修订。具 体修改内容如下： | | | | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修订前 | | 修订后 | | 第 七 | 条 | 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-053 山东鲁抗医药股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 二、《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》 同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 同意公司 2024 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年 度投资计划 53179.05 万元，调减 1.34 亿元，另新增固定资产零星投资项 目 4679.90 万元。 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024 年10 月22 日以电子邮件方式发 出。会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,387,475,715.63, a decrease of 10.24% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,096,083.43, down 23.01% year-over-year[2] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.05, a decrease of 23.73% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥4.67 billion, a slight decrease of 1.37% compared to ¥4.73 billion in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached approximately ¥356.92 million, an increase of 78.67% compared to ¥199.95 million in the same period of 2023[15] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.39, up from ¥0.22 in the same period of 2023[16] - The company reported an operating profit of approximately ¥372.54 million for the first three quarters of 2024, compared to ¥221.18 million in the same period of 2023, reflecting a significant increase[15] - The total profit for the first three quarters of 2024 was approximately ¥372.33 million, up from ¥221.84 million in the same period of 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,150,038,995.15, an increase of 3.95% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,893,469,477.55, up 7.80% year-over-year[3] - The company's current assets reached RMB 4,203,339,916.12, up from RMB 3,647,794,413.96 at the end of 2023, indicating an increase of about 15.2%[11] - Total liabilities as of September 30, 2024, were RMB 5,117,055,366.50, slightly up from RMB 5,061,083,122.05 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 1.1%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,893,469,477.55 from RMB 3,611,695,001.53, representing a growth of about 7.8%[13] - The long-term borrowings increased to RMB 1,362,826,000.00 from RMB 1,308,926,000.00, reflecting an increase of approximately 4.1%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 404,714,257.80, down 12.13% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 404,714,257.80, a decrease of 12.1% compared to CNY 460,575,170.99 in Q3 2023[18] - Total cash inflow from operating activities was CNY 3,786,030,177.32, while cash outflow was CNY 3,381,315,919.52, resulting in a net cash inflow of CNY 404,714,257.80[18] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 176,726,176.10, compared to a larger outflow of CNY 285,793,797.11 in the same period last year[18] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 921,355,157.81, a decrease from CNY 1,741,939,495 in Q3 2023[19] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -188,301,912.41, compared to CNY -147,226,864.60 in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 575,424,936.99, up from CNY 415,809,810.33 in Q3 2023[19] - The company paid CNY 149,846,940.61 in dividends and interest during the quarter, compared to CNY 120,986,220.08 in the same period last year[19] - The cash paid to employees increased to CNY 517,618,570.09, up from CNY 485,526,932.41 in Q3 2023[18] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 5,341,840.54, with a cumulative amount of CNY 213,625,242.20 for the year-to-date[4] - The weighted average return on equity was 1.30%, a decrease of 0.51 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were approximately ¥223.17 million, a decrease of 2.20% from ¥229.68 million in the same period of 2023[14] - Other income for the first three quarters of 2024 was approximately ¥108.18 million, an increase of 90.73% compared to ¥56.74 million in the same period of 2023[15] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were approximately ¥422.55 million in the first three quarters of 2024, down from ¥453.41 million in the same period of 2023, representing a reduction of 6.78%[14] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 5,692,870.33, compared to CNY 1,216,731.87 in Q3 2023[19]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-052 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司获得间苯三酚注射液补充申请批准通知书 药品通用名称：间苯三酚注射液 剂型：注射剂 规格：4ml：40mg（按 C6H6O3·2H2O 计） 原药品批准文号：国药准字 H20243721 注册分类：化学药品 受理号：CYHB2401485 申请内容：上市生产许可持有人由北京民康百草医药科技有限公司变更为山 东鲁抗医药集团赛特有限责任公司。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试 行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"北京民康百草医药科技有限公司 （地址：北京市昌平区科技园振兴路 2 号院 4 号楼 3 层 4301）"变更为"山东 鲁抗医药集团赛特有限责任公司（地址：山东省新泰市莲花山路 518 号）"，药 品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品 一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-051 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"）收到国家药品监督管理 局颁发的关于盐酸莫西沙星氯化钠注射液（以下简称"该药品"）的《药品注册 证书》（批件号：2024S02369），该药品是按照新注册分类 4 类获批的仿制药， 视为通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：盐酸莫西沙星氯化钠注射液 剂型：注射剂 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品研发及市场情况 本品活性成分为盐酸莫西沙星，渗透压调节剂为氯化钠，pH 调节剂为稀盐酸/ 氢氧化钠，溶剂为注射用水。 莫西沙星是具有广谱活性和杀菌作用的 8-甲氧基氟喹诺酮类抗菌药。莫西沙 星在体 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024—050 山东鲁抗医药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于非布司他片（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（证 书编号：2024S02336、2024S02337）。现将相关情况公告如下： 一、药品证书基本信息 药品名称：非布司他片 剂型：片剂 规格：20mg、40mg 批准文号：国药准字 H20249007、国药准字 H20249008 药品标准：YBH22152024 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药股份有限公司 非布司他片获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品线，有助于提升 公司产品的市场竞争力。由于药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存 在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册 ...