一、竞得土地使用权的概述 轻纺城关于子公司竞得土地使用权的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—018 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 本次竞拍获得土地使用权用于建设轻纺智谷数字工业园区项目 内容之一，符合公司的战略规划，对公司今后的收益影响详见公司于 2022年2月10日披露的《轻纺智谷数字工业园区建设项目可行性研究 报告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称"智谷 公司"）于近日参与了绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公 共资源交易中心组织的柯桥马鞍2023-13地块网上公开挂牌出让活 动，并与绍兴市自然资源和规划局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心 签订了《国有建设用地使用权出 ...

轻纺城关于职工监事选举结果的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—019 轻纺城关于职工监事选举结果的公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工 代表大会，会议选举顾建光先生（简历见附件）为公司第十一届监事 会职工监事，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 附件： 顾建光 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，大专学历， 经济师，中共党员。1988 年 10 月至 2008 年 4 月分别在绍兴市工商 局、绍兴县工商局轻纺城分局、中国轻纺城会展中心、浙江宝驰置业 有限公司工作，2008 年 4 月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司 工作，历任公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙 江中国轻纺城集团股份有限公司办公室 ...

轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－016 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会成员为三人，其 中职工监事一人。监事会同意提名李传芳先生和虞建妙先生为第十一 届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形 式提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票 制选举产生，如当选，则上述监事任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 特此公 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-017 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程惠芳，已充分了解并同意由提名人浙江中国轻纺城集团股 份有限公司董事会提名为浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会，现提名程惠芳 女士、楼东平先生、章勇坚先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国轻纺城集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of RMB 854,796,711.97 for 2023, an increase of 4.22% compared to RMB 820,187,199.76 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 214,422,572.21, a significant decrease of 81.93% from RMB 1,186,840,276.21 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 206,967,429.94, down 9.17% from RMB 227,873,397.09 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was RMB 81,096,309.55, a decrease of 49.28% compared to RMB 159,886,324.75 in the previous year[28]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 5,989,485,125.81, a decrease of 3.84% from RMB 6,228,619,643.61 at the end of 2022[28]. - The total assets increased by 18.64% to RMB 12,407,399,153.25 from RMB 10,458,127,006.40 in 2022[28]. - In 2023, the basic earnings per share decreased by 80.25% to CNY 0.16 compared to CNY 0.81 in 2022[35]. - The weighted average return on equity dropped by 15.76 percentage points to 3.55% in 2023 from 19.31% in 2022[35]. - The total profit reached 280 million yuan, resulting in a net profit attributable to shareholders of 214 million yuan[52]. - The total profit decreased by 82.28% to CNY 280,157,023.51, compared to CNY 1,581,176,739.89 in the same period last year[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share (including tax), totaling RMB 135,791,540.60, based on a total share capital of 1,465,790,928 shares[10]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.70 per 10 shares, totaling RMB 230,845,619.02, which represents 63.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[96]. - The total amount of cash dividends distributed, including share repurchases, is RMB 274,699,278.86, accounting for 128.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders[98]. Investment and Financing - The company raised CNY 1.2 billion through asset-backed debt financing tools (CB) to support its capital operations[44]. - The company is participating in a capital increase for Zheshang Bank, indicating a strategic investment move[87]. - The total amount of raised funds is CNY 1,200,000,000, with a net amount after deducting issuance costs of CNY 1,199,400,000, and an investment commitment of the same amount[145]. - As of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached CNY 520,000,000, representing 43.36% of the adjusted investment commitment[145]. Operational Developments - The company conducted 44 external investment promotion activities and held 57 new product launches throughout the year[44]. - The online trading platform for fabric products and textile finished products was developed in collaboration with a partner, enhancing digital capabilities[44]. - The logistics project is expected to complete construction by June, with the digital logistics port officially operational[44]. - The company has established a public overseas warehouse in Dubai to facilitate the storage and distribution of export goods[44]. - The company achieved operating revenue of CNY 854,796,711.97, an increase of 4.22% compared to the same period last year[57]. - Operating costs rose to CNY 436,633,188.04, reflecting a significant increase of 22.24% year-on-year[57]. Digital Transformation and Innovation - The company is advancing its digital transformation, implementing 14 management systems and developing proprietary software to enhance operational efficiency[49]. - The company is committed to promoting digital economy innovation and integrating digital technology with the textile industry[45]. - The company is focused on digital transformation and green development in the textile market, enhancing infrastructure and service quality[106]. Governance and Compliance - The company has established new management systems for related party transactions and insider information, improving governance[87]. - The company has engaged Tianjian Accounting Firm for the 2023 financial report audit, ensuring compliance with auditing standards and maintaining independence[90]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[101]. - The company has established a complete governance structure to ensure independent decision-making and operational capabilities[109]. Market and Strategic Focus - The company is actively exploring market expansion and investment strategies to drive growth[48]. - The company is experiencing growth in the digital professional market and supporting logistics facilities due to stable development in the e-commerce sector[73]. - The company has invested in various sectors including property management, advertising, and urban development, indicating a diversified business strategy[175]. Employee and Labor Management - The company has a total of 849 employees, with 43 in technical roles, 24 in finance, and 487 in administration[95]. - The company has conducted a total of 2,241,304 hours of outsourced labor, with total payments amounting to RMB 64,439,000[96]. - The company has established a complete and independent labor, personnel, and salary management system, ensuring asset independence and integrity[109]. Risk Management - The company has no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[12]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters in the current year, indicating a stable legal environment[138]. - The company has not engaged in any significant related party transactions regarding asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[139].

轻纺城关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－012 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项不需要提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均 按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十三次会 议分别审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、王百通先 生、吴强先生、沈红梁先生回避表决。独立董事就本次交易发表事前 认可意见，并发表独立意见。 （二）日常关联交易的预计情况 1 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 21 楼 法定代表人：鲁麓树 注册资本：20200 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 单位：万元 关联方 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1208 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...