轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－016 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会成员为三人，其 中职工监事一人。监事会同意提名李传芳先生和虞建妙先生为第十一 届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形 式提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票 制选举产生，如当选，则上述监事任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 特此公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会，现提名程惠芳 女士、楼东平先生、章勇坚先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国轻纺城集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程惠芳，已充分了解并同意由提名人浙江中国轻纺城集团股 份有限公司董事会提名为浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

公司代码：600790 公司简称：轻纺城 1 / 193 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人潘建华、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）邬建昌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润216,409,889.60元 ，提取10%法定公积金计21,640,988.96元，加2023年初未分配利润1,872,198,381.45元，扣除2022 年度现金分红230,845,619.02元（含税），加其他权益工具投资处置利得19,805,240.39元，2023 年度合计可供股东分配的利润为1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1208 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

公司代码：600790 公司简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

轻纺城关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－012 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项不需要提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均 按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十三次会 议分别审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、王百通先 生、吴强先生、沈红梁先生回避表决。独立董事就本次交易发表事前 认可意见，并发表独立意见。 （二）日常关联交易的预计情况 1 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 21 楼 法定代表人：鲁麓树 注册资本：20200 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 单位：万元 关联方 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 英文全称：Zhe Jiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－009 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参 会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算 报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计 委员会会议审议通过。 4、会议以 ...