证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-016 宜宾纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,461,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 15.5234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长李剑伟先生主持。本次会议的召集、召 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-015 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十六次会议于2025年2月10日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2025年2月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为进一步满足公司业务发展和产业战略布局的需要, 更好地完善公 司管理职能、提高管理效率、优化资源配置，公司对组织机构及管控模 式进行调整，按照"总部中心+事业部制"的组织管理模式，设置 7 个部 室、6 个事业部和 1 个平台，提升公司在母子公司治理机制、总部职能 管控等方面的整体运行效率和管理水平。该事项已经第十一届董事会战 略与发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 宜宾纸业股份 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-014 宜宾纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-013 宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次预计 2025 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的 关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。 ●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要， 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议、第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十 三次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 除关联董事李剑伟、杨铭、严杰，关联监事徐虹、吴奥就该议案回避表 决外，其他参与表决的董事、监事全部同意通过该议 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内 发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要， 交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、 诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东利益的情形。 本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成重大依赖。 本事项已经第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议 通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-012 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十五 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-011 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度拟计提减值准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 项目 | 2024年拟计提金额 | 减少当期合并报表利润总额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 161.31 | | 51.82 | | 存货减值损失 | 6,924.48 | | 2,268.37 | | 固定资产减值损失 | 1,007.98 | | 1,007.98 | 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 | | | 2024年度公司拟计提信用减值准备净额（抵减转回部分）51.82 万元，拟计提存货跌价准备净额（抵减转销部分）2,268.37万元，拟计 提固定资产减值准备1,007.98万元，预计以上计提（抵减转回/转销部分） 各项减值准备合计减少公司2024年度合并报表净利润3,328.17万元。 本 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-010 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年年度实现 归属于母公司所有者的净利润-12,700.00万元到-10,700.00万元。 2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润-27,000.00万元到-22,800.00万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至 2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者 的净利润为-12,700.00万元到-10,700.00万元，与上年同期相比，将出现 亏损。 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润-27,000.00万元到-22,800.00万元。 （三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-009 本次减持股份总数 839,400 股，占公司股份总数的 0.47%。本次 权益变动后，铁投集团持有公司股份比例从 14.38%下降至 13.90%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 | 公司名称 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中 | | | | | | 心 H | 座 | | | | 成立时间 | 2021 5 日 | 年 | 月 | 26 | | 注册资本 | 5,422,600 万元 | | | | | 统一社会信用代码 | 91510100MAACK35Q85 | | | | （一）信息披露义务人基本信息 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

况： 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-006 宜宾纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,397,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9705 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事邹燕女士主持。本次会议的召集、召开 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 13 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第三十三次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司关于董事调整的公告》《宜宾 纸业股份有限公司关于召开 20 ...