宜宾纸业股份有限公司 2024 年度 非经常性损益 专项审核报告 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查验 专项审核报告 众会字(2025) 第 00498 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称 "宜宾纸业公司")2024 年 度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月29日出具了众会字(2025)第 00496 号审计报告。同时,我们审核了后附的宜 宾纸业公司 2024 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 宜宾纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管 理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益 >>《上 海证券交易所上市规则》以及《上海 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 本财务报表经本公司董事会于 2025年 4 月 28日审议批准,根据公司章程,本财务报表 将提交股东大会审议。 一、公司基本情况 1、公司概况 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")为境内公开发行 A 股股票并在上海 证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1988年 5 月经宜宾地区行署批准进行股份制试 点,由四川省宜宾造纸厂独家发起设立。公司现持有宜宾市市场监督管理局颁发的企业法人 营业执照,统一社会信用代码为:915115002088509874;注册资本 17,690.4002 万元,法定 代表人:李剑伟。本公司注册地址为四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区,本公司属造纸业, 经营范围主要系生产经营纸及纸制品。 2、母公司及最终实际控制人名称 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布 的《企业会计准则 -- 基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订 ...

内部控制审计报告 众会字(2025)第 00497 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宜 宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业公司")2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宜宾纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宜宾纸业公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此码用 ...

管理层负责提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、 注册会计师的责任 2024年度营业收入扣除事项专项核查报告 众会字(2025) 第00500号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宜宾纸业股份有限公司(以下"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日签发了"众会字(2025) 第 00496 号"无保留意见的审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《宜 宾纸业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 我们的责任是对营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进 ...

宜宾纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 612,362,460.03 | 354,490,276.05 | 559,207,546.06 | 9.51 | | 归属于上市公司股 | 16,027,143.43 | -19,269,224.79 | 8,021,654.20 | 99.8 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 11,367,716.64 | -26,042,779.20 | -26,042,779.20 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 261,715,139.41 | 9,985,116.52 | 61,362,553.78 | 326.51 | | 金流量净额 | | | | | | 基本 ...

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 1 | 1 ⎞ | > | | | --- | --- | --- | | | | œ | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党的组织 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 31 ...

| 任职情况 | 姓名 | 性 | 出生年 | 常住 | 领 | 学历、职称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现任中国制浆造纸研究院 | | 别 | 月 | 地 | 域 | | | | 有限公司产业研究中心主 | 周在峰 | 男 | 1976 年 | 北京 | 管 | 工商管理博 士、高级工程 | | | 任、中国造纸杂志社副社 | | | 8 月 | | 理 | 师 | 长、宜宾纸业独立董事。 | （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董 事会办公室为董事会审计委员会日常工作机构。主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业人士独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召 集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 ...

宜宾纸业股份有限公司 舆情管理工作制度 第一章 总则 第一条 为提高宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《宜宾纸业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对 公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 股价及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子 公司（以下统称"子公司"）。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快 速反应、尊重事实、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 性 | 出生年 | 常住 | 领 | 学历、职称 | 任职情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 别 | 月 | 地 | 域 | | 现任西南财经大学教授， | | | | | | | | 帝欧家居集团股份有限公 | | | | | | | | 司独立董事，成都和鸿科 | | | | | | | | 技股份有限公司独立董 | | 邹燕 | 女 | 1981 年 | 成都 | 财 | 会计学博士 | 事，四川科瑞德 ...