证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-042 宜宾纸业股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司第十二届董事会由8名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产 生。 公司于2025年5月19日召开职工代表大会，选举陈禹昊先生为公司第十二届董事会职工董事，陈禹昊先 生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他7名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第 十二届董事会任期一致。陈禹昊先生简历详见附件。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025年5月21日 简 历 陈禹昊：男，汉族，1989年生，中国国籍，无境 ...

5月20日，宜宾纸业上涨10.00%登上龙虎榜，连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%，知名游资卖 出。 龙虎榜显示，买入前五合计买入1.54亿元，卖出前五合计卖出9170.91万元，净额6232.41万元。 其 中，中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业 部、国泰海通证券股份有限公司总部分别买入7086.80万元、2385.16万元、2379.30万元。 中国银河证券 股份有限公司沈阳大北关街证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司总部 分别卖出2949.01万元、2047.93万元、1640.22万元。 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 7086.80 0.00 7086.8 开源证券股份有限公 司西安太华路证券营业部 2385.16 0.00 2385.16 国泰海通证券股份有限公司总部 2379.30 0.00 2379.3 华泰 证券股份有限公司总部 2132.17 0.00 2132.17 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部 1 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-043 宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）近期本公司生产经营情况正常，公司所处行业政策没有发生 重大调整，公司内部经营秩序正常。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实， 除公司已披露的事项外，截至目前公司、公司控股股东及实际控制人均 不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场 传闻； ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 特此公告。 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-042 宜宾纸业股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会 由 8 名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举陈禹昊先生为公 司第十二届董事会职工董事，陈禹昊先生将与公司 2024 年年度股东大会 选举产生的其他 7 名董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第 十二届董事会任期一致。陈禹昊先生简历详见附件。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 1 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 简 历 陈禹昊：男，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。曾在公司财务处、董事会办公室任职，现任公司职工董事、董 事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度本公司实现归母净利润为-128,427,749.27元，年初未分配利润-135,406,346.84元。可供投资者 分配利润0元。第十一届董事会第三十八次会议决定：2024年度公司不进行利润分配，也不实施资本公 积转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 根据国家统计局数据，2024年1一12月，全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨，同比增长8.6%。规模以 上造纸和纸制品业企业实现营业收入1 ...

(一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-039 宜宾纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会成员高革胜先生主持，应 参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-028 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 (一)审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-027 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十八次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政 楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2025年4 月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长李剑伟先生主持， 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合 法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-030 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公 积转增股本； 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第三十八次会议、 第十一届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 00496 号《审计报告》，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润-128,427,749.27 元，母公司报表实现净利润-231,197,521.94 元。 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维 护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，2024 年度公司拟不进行利润分配 ...

| 를 | 求 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1 | | 合并资产负债表 | | 6 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并所有者权益变动表 | | 10 | | 公司资产负债表 | | 12 | | 公司利润表 | | 14 | | 公司现金流量表 | | ા ર | | 公司所有者权益变动表 | | 16 | | 财务报表附注 | | 18 | 审计报告 众会字(2025)第 00496 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 一、对财务报表出具的审计报告 (一) 审计意见 我们审计了宜宾纸业股份有限公司(以下简称宜宾纸业公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...