宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-032 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》， 为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产按年度 进行减值测试并计提相应减值准备及损失，具体情况如下。 一、实物资产减值准备计提情况 2024 年计提实物资产减值准备情况表 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 2024 年计提 | 2024 年存货转 | | 减少当年利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值准备 | 销/固定资 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-040 宜宾纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的会计 政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-038 宜宾纸业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》 规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 具体情况如下。 一、基本情况 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，第十一届监事会第二十四 次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司不再设置监事会， 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审 议。在 2024 年年度股 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议、第十一届监事会第二十四次会议， 分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 税前薪酬 总额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李剑伟 | | 董事长 | | 未在公司领取薪酬 | | 2 | 杨 | 铭 | 董事 | | 未在公司领取薪酬 | | 3 | 严 | 杰 | 董事 | | 未在公司领取薪酬 | | 4 | 周在峰 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于《公司章程》修订对照表 | 序 | 原条文 | 修订内容（红字加下划线） | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护公司、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司 | 职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 的组织和行为，坚持和加强党的 | 司的组织和行为，坚持和加强党的 | | | 全面领导，完善公司法人治理结 | 全面领导，完善公司法人治理结 | | | 构，建设中国特色现代企业制度， | 构，建设中国特色现代企业制度， | | | 根据《中华人民共和国公司法》 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | （以下简称《公司法》）、《中 | 下简称《公司法》）、《中华人民 | | | 华人民共和国证券法》（以下简 | 共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 称《证券法》）、《中华人民共 | 法》）、《中华人民共和国企业国 | | | 和国企业国有资产法》《企业国 | 有资产法》《企业国有资产监督管 | | | 有资产监督管理暂行条例》《关 | 理暂行条例》《关于在深化国有企 | | | ...

宜宾纸业股份有限公司 关于对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")为 2024 年度财务审计 和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关要求，公司对众华 2024 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为众华资质合规，具备独立性，履职 勤勉尽责，公允表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 二、执业记录 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市公 | 执业时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 司审计时间 | 间 | | 项目合伙人 | 李立生 | 2006 | 2024 | 19 | | 签字注册会计师 | 杨学燕 | 2019 | 2018 | 6 | | 项目质量复核人 | 朱依君 | 2000 | 2000 | 25 | 1、项目合伙人近三年从业情况 | 李立生 | 2024年 | 山东龙大美食股份有限公司 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-031 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度业绩及分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00 宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 2、会议召开网址：上海证券交易所"上证路演中心"平台， http://roadshow.sseinfo.com 3、会议方式：网络形式 4、投资者可于 2025 年 5 月 15 日 15:00 前通过本公告后附的电话 （0831-3309377）、传真（0831-3309600）或者电子邮件（ybzydsh@163.com） 等方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司"互动平台"向公司 提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宜宾纸业股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-034 宜宾纸业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年 公司归属于上市公司股东的净利润为-128,427,749.27 元；截至 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 263,834,096.11 元，实收股本为 176,904,002 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 二、导致亏损的原因 公司未弥补亏损产生的主要原因是造纸业务 2023 年至 2024 年期间 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 此的创业。 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则的规定审计了宜宾纸业股份有限公司(以 下简称宜宾纸业公司)按照企业会计准则的规定编制的 2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了无 保留意见《审计报告》众会字(2025)第 00496 号。 为了更好地理解宜宾纸业公司 2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一 控制下企业合并进行的追溯调整事项,追溯调整说明应当与 2024年度已审财务报表及其审 计报告一并阅读。 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的说明 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财 务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,宜宾纸业公司编制了本专项说明所附的 《宜宾纸业股份有限公司对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进 行追溯调整的专项说明》(以下简称追溯调整说明)。 本专项说明仅 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-035 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司包括资产 负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 12 月 31 日财务报表等相 关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日 ...