宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-029 宜宾纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 第十一届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举进展公告如下。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十八次会议审议 通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。 宜宾纸业股份有限公司 公司董事会审议确认的第十二届董事会董事候选人名单如下（简历 附后）： 1、非独立董事候选人：李剑伟先生、杨铭先生、严杰先生、陈思遥 女士； 2、独立董事候选人：邹燕女士、周在峰先生、李宇轩先生。 本次董事会换届选举尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并以 累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"宜宾纸业"） 2024 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。资 产财务部结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、 投资计划、筹资计划等进行测算，编制了 2025 年度预算报告。 现将公司2024年度财务决算的相关内容及2025年度财务预算报 告汇报如下。 一、2024 年度财务决算报告 （一）主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 2,237,557,068.82 | 2,441,091,750.76 | -8.34 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | 商业实质的收入后的 | 1,415,256,176.81 | 1,658,599,667.42 | -14.67 | | 营业收入 | | | | | 归属于上市公司股东 ...

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宜宾纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-041 宜宾纸业股份有限公司 关于全资子公司收到起诉书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"）全资 子公司宜宾汇洁环保科技有限责任公司（以下简称"汇洁环保"）于近 日收到四川省宜宾市南溪区人民检察院起诉书（南检刑诉〔2025〕45 号）， 现将有关情况公告如下。 一、起诉书的主要内容 （一）被告人：汇洁环保，黄正文、熊治刚、黄勇、郑东虎（以下 简称"相关责任人"） 三、相关风险提示 （二）主要起诉理由： 相关责任人在负责汇洁环保公司排放污水工作过程中，干扰自动检 测设施采样，篡改、伪造自动监测数据，致使非法排放含氨氮、总氮污 染物。 检察院认为，汇洁环保及相关责任人违反国家规定在排放污水过程 中干扰自动监测设施采样，篡改、伪造自动监测数据，排放含氨氮、总 氮等污染物的，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十 八条之规定。根据《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -128,427,749.27 yuan for 2024, a significant decrease compared to a profit of 21,852,724.88 yuan in 2023, representing a decline of 687.70%[4]. - Operating revenue for 2024 was 2,237,557,068.82 yuan, down 8.34% from 2,441,091,750.76 yuan in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was 366,895,948.90 yuan, a decrease of 6.15% compared to 390,956,130.74 yuan in the previous year[21]. - The company's total assets decreased by 7.36% to 3,369,366,773.86 yuan from 3,637,232,868.30 yuan in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 62.53% to 221,023,281.42 yuan from 589,811,693.07 yuan in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.7260 yuan, a decline of 687.85% from 0.1235 yuan in 2023[22]. - The weighted average return on equity was -24.47% for 2024, a decrease of 28.24 percentage points from 3.77% in 2023[22]. - The company reported a net loss of ¥263,834,096.11, reflecting a decline in retained earnings[69]. - The company achieved operating revenue of 2,237,557,068.82 RMB in 2024, a decrease of 8.34% compared to the previous year, while operating costs were 1,975,407,439.35 RMB, down 6.64% year-on-year[45][47]. Acquisitions and Investments - The company is in the process of acquiring Sichuan Push Acetate Fiber Co., Ltd., with the merger date set for December 25, 2024[6]. - The company acquired 67% equity in Sichuan Push Acetate Fiber Co., optimizing its business structure and expanding its product matrix[33]. - The company acquired a 67% stake in the Acetic Fiber Company, which has been included in the consolidated financial statements, enhancing its production and sales capabilities in acetic fiber products[56][57]. - The company has invested in establishing a new joint venture, Jin Zhu New Materials, and acquired a 67% stake in the vinegar fiber company[73]. - The company plans to acquire a 67% stake in Vine Fiber Company from Push Group in 2024[151]. Research and Development - Research and development investment reached 50.72 million RMB, with 14 invention patents applied for and 2 utility model patents authorized[35]. - The company increased its R&D expenses by 23.64% to 50,723,656.55 RMB, reflecting a commitment to innovation[47][48]. - The company is focusing on technological innovation, particularly in developing environmentally friendly acetate fibers and cellulose derivatives[82]. - The company is focused on research and development of new technologies to maintain competitive advantage in the market[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology and as an "Environmental Integrity Enterprise" by the Sichuan Provincial Department of Ecology and Environment[136]. - The company invested approximately 398.57 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, purchasing about 630,000 tons of bamboo materials[140]. - The company has implemented effective wastewater and air pollution control measures, with emissions well below regulatory limits[124]. - The company has established a solid waste treatment system, with all hazardous waste handled by qualified units[126]. - The company plans to release its 2024 ESG report on April 30, 2025, detailing its sustainability efforts[138]. Governance and Management - The company held 16 board meetings in 2024, reviewing a total of 54 proposals, with no rejected resolutions[86]. - A total of 5 shareholder meetings were organized in 2024, with 20 proposals approved, also with no rejected resolutions[86]. - The company is committed to maintaining high governance standards and protecting the rights of minority shareholders[88]. - The total remuneration for the chairman, Li Jianwei, is 88,700,000 CNY, reflecting a 70.60% increase compared to the previous year[95]. - The company has a total of 5 independent directors, ensuring compliance with governance standards[95]. Market and Operational Strategy - The company aims to optimize production costs and enhance operational efficiency through a "double increase, double reduction" strategy[80]. - The company plans to expand its product sales, particularly in the raw paper and finished product markets, targeting significant growth in international markets[80]. - The company is actively engaging in strategic discussions regarding its capital operations and investment development[99]. - The company plans to leverage digital transformation initiatives to optimize supply chain and customer engagement[97]. - Future outlook remains positive, with expectations of continued growth driven by market expansion and innovation strategies[97]. Financial Structure and Liabilities - The company's total liabilities increased to CNY 2,258,538,299.18 in 2024, compared to CNY 2,081,843,992.03 in 2023, marking an increase of 8.5%[196]. - Long-term borrowings surged from CNY 13,500,000.00 in 2023 to CNY 1,577,889,999.98 in 2024, indicating a significant increase of approximately 11600.0%[190]. - The total amount of non-operating funds occupied by controlling shareholders and related parties reached CNY 191,413,107.70, accounting for 68.38% of the latest audited net assets[143]. - The company has a maximum daily deposit limit of CNY 1 billion with Wuliangye Financial Company, with a total deposit of CNY 6,799,815,836.73 during the reporting period[154]. Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Yibin Paper as of December 31, 2024[177]. - Key audit matters included revenue recognition due to inherent risks associated with improper revenue recognition practices[180]. - The audit firm emphasized the importance of assessing the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[187]. - The audit report highlighted that there were no significant misstatements identified in the financial statements[184].

| 7 | 2024.11.22 | 第十一届监事会 | 《关于补选公司第十一届监事会非 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二十次会议 | 职工监事的议案》 | | 8 | 2024.12.4 | 第十一届监事会 | 1《. 关于收购四川普什醋酸纤维素有 限责任公司 67%股权并提供担保暨 关联交易的议案》 | | | | 第二十一次会议 | | | | | | 2《. 关于拟向银行申请并购贷款并质 | | | | | 押标的公司股权的议案》 | | 9 | 2024.12.12 | 第十一届监事会 | 年度向特定对象发行 《关于终止2022 | | | | 第二十二次会议 | 股股票事项并撤回申请文件的议案》 A | （二）列席公司董事会和股东大会情况。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业" 或"公司"）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责。监事会成员依法列席公司董事会和股 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议以及 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同 意公司聘任众华为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议同意将 上述议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意聘任审计机构的独立意见。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定及要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股 东负责的精神，切实、认真履行职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的 前身是 1985 年成立的 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，现就2024年度履职情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕 女士、陈洪先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独 立董事邹燕女士为主任委员。 陈洪先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、董事 长及董事会下属相关专门委员会职务。公司于2025年1月16日召 开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调 整后公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕女士、李剑 伟先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹 燕女士为主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审 计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司的财务报告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事 会提出了专业意见 ...

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2025-036 宜宾纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1985 年 9 月（转制换证 2013 年 12 月 2 日）； 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室； 历史沿革：众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所， 于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 首席合伙人：陆士敏 合伙人数量：68 人 注册会计师人数及近一年的变动情况：2024 年末注册会计师 359 人， 其中，签署过证券服务业务的注册会计师人数 ...

2025年4月28日 宜宾纸业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宜宾纸业股份有限 公司董事会，就公司在任独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周在峰、邹燕、李宇轩的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...