宜宾纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-048 公司股票于2024年11月20日、11月21日、11月22日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1.近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月 20日、11月21日、11月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人四川省宜宾五粮 液集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2.经公司自查和征询控股股东及实际控制人，截至本公告披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥347,925,468.26, representing a decrease of 13.80% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥50,792,897.02, with a year-to-date loss of ¥129,650,280.93[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.2871, with a year-to-date figure of -¥0.7329[2]. - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was -10.68%, reflecting a decline due to decreased product gross margins[6]. - The company reported a net loss of CNY -135,276,948.59 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY -5,626,667.66 in the same period of 2023[13]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -129,650,280.93 CNY, compared to -59,489,998.92 CNY in the same period of 2023, indicating a significant increase in losses[16]. - The total profit (loss) for the period was -129,842,825.24 CNY, compared to -59,344,598.59 CNY in the previous year, indicating a significant increase in losses[16]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥16,570,073.37, down 85.66% year-on-year[6]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 91,519,776.76 CNY, down from 217,743,035.40 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 58%[19]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -55,898,188.60 CNY, compared to -3,450,123.42 CNY in the previous year, indicating increased investment losses[20]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 2,478,566.24 CNY, contrasting with a net outflow of -225,540,606.27 CNY in the same period last year, showing improved financing conditions[20]. - The net increase in cash and cash equivalents for the third quarter of 2024 was approximately ¥38.09 million, compared to a decrease of ¥11.13 million in the same period last year[21]. - The cash and cash equivalents at the beginning of the period were ¥28.33 million, while the ending balance increased to ¥66.42 million[21]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a decrease of ¥11.15 million[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,393,639,191.47, a decrease of 7.13% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 1,943,387,969.91 from CNY 1,997,515,121.38, reflecting a decline of 2.7%[13]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 450,251,221.56 from CNY 579,901,502.49, a decline of 22.3%[13]. - Non-current assets totaled CNY 1,950,446,846.98, slightly down from CNY 1,985,880,366.96[12]. - Total assets decreased to CNY 2,393,639,191.47 from CNY 2,577,416,623.87, a reduction of 7.1%[12]. Sales and Costs - The company experienced a significant decline in product sales and prices, impacting overall profitability[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,084,968,100.19, a decrease of 13.8% compared to CNY 1,258,602,711.79 in the same period of 2023[14]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,197,524,645.12, down 9.5% from CNY 1,323,904,354.63 in the previous year[14]. - Total revenue from sales and services received was 1,209,898,961.62 CNY, a decrease from 1,829,817,227.82 CNY, indicating a decline of about 34% year-over-year[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,961[7]. - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 22.36% to ¥450,251,221.56 compared to the end of the previous year[3]. Research and Development - Research and development expenses rose to 18,081,984.95 CNY, up from 6,855,075.15 CNY, reflecting a 163% increase year-over-year[16]. Financial Expenses - The company incurred financial expenses of 34,162,610.99 CNY, down from 46,812,362.04 CNY, marking a reduction of approximately 27%[16]. Operational Performance - Operating profit for the third quarter was -139,862,099.46 CNY, compared to -66,299,301.75 CNY in the previous year, showing a worsening operational performance[16]. Non-recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to ¥2,690,326.96, down from ¥15,913,882.64 in the previous year[5].

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-047 宜宾纸业股份有限公司 关于监事退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二○二四年十月二十二日 1 2024年10月21日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到监事冯文贵先生的书面辞职报告，冯文贵先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十一届监事会监事职务，并不再担任本公司任何 职务。截至本公告披露日，冯文贵先生未持有公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯文贵先生辞去监事 职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的 正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达监事 会之日起生效；公司将按照法定程序尽快补选监事。 冯文贵先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 ...

宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-046 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 董事会 二○二四年十月十九日 需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需 提交股东大会审议。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司经营发展需要，公司及全资子公司 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-044 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通 知已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决 监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-045 宜宾纸业股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"或"公司"） 拟与关联方宜宾普什联动科技有限公司（以下简称"普什联动"）、四 川省宜宾环球神州包装科技有限公司（以下简称"环球神州"）共同设 立合资公司，公司名称拟定四川金竹新材料有限责任公司（最终以市场 监管部门核准登记为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 2 亿元，其中宜宾纸业拟以现金出资 1.2 亿元，持股 60%；普什联动拟以 现金出资 0.4 亿元，持股 20%；环球神州拟以现金出资 0.4 亿元，持股 20%。 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审 议通过。本次关联交易金额已达 3,000 万元，且占公司最近一期 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 32 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第二十五次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会 议决议公告》《宜宾纸业股份有限公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-043 宜宾纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,641,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 62.5434 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召 ...

宜宾纸业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0960 号 目录: 1、宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2、宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//acc m 宜宾纸业股份有限公司 鉴证报告 宜宾纸业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0960 号 宜宾纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业")董事会 编制的截止2024年6月30日的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简 称"《前次募集资金使用情况报告》"）。 一、对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"） 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-041 宜宾纸业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因宜宾 纸业股份有限公司（简称"宜宾纸业"或"公司"）连续聘用华信的年 限已达到国资主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，公司拟对 会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社 科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 ...