张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司 与关联人之间订立的关联交易合同、协议符合公平、公正、公开的原则，根据有关 法律、法规、规范性文件及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司、股东、特别是中小 股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述 ...

第六条 公司作出任何对外担保需经本公司董事会全体董事三分之二以上 签署同意或经股东会批准后方可实施。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《张家港保税科技（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司子公司，本制度所称子公司是指全资 子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司(以下简称本公司)及其 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，维护股东和公司的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等国家法律行政法规以及本公司《公司章程》有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实 物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：建设项目投资、股权 投资、债权投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作 联营、租赁经营等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置房 产）、购置新型设备、新产品及技术开发等。 第三条 本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中的风险，保障资金运营的安全性和收益性，提高 本公司的抗风险能力。 第四条 本制度适用于本公司及其控股子公司的一切投资行为。 第五条 对外投资的原则 5.1 必须遵循国家法律、法规的规定； 5.2 必须符合国家和地区产业 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识 ...

Core Viewpoint - On October 27, 2025, the company will hold the fourth session of the sixth employee representative assembly, where it was unanimously agreed to elect Ms. Huang Ping as the employee representative director of the company's tenth board of directors [1] Group 1 - The company announced the date for the upcoming employee representative assembly [1] - Ms. Huang Ping has been elected as the employee representative director [1]

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters of 2025 was 553 million yuan, representing a year-on-year decrease of 22.65% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 58.61 million yuan, which is a year-on-year decline of 68.09% [1] - The basic earnings per share stood at 0.05 yuan [1]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-049 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 附件：黄萍女士简历 黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任公司财务部会计， 保税贸易财务部主管、副经理、经理，外服公司财务总监，公司职工监事。现任保 税贸易财务总监。 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接 监事会职权，公司董事会成员由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工董事。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届六次职工代表大会，会议一致同意选举黄 萍女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-048 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 528 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,847,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7321 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Baotai Technology (SH 600794) reported a significant decline in its third-quarter performance for 2025, with revenue and net profit both decreasing substantially compared to the previous year [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, Baotai Technology's revenue was approximately 553 million yuan, representing a year-on-year decrease of 22.65% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was about 58.61 million yuan, which is a year-on-year decrease of 68.09% [1] - The basic earnings per share were 0.05 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 66.67% [1] Group 3 - As of the report, Baotai Technology's market capitalization stood at 5 billion yuan [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥132,533,103.72, a decrease of 24.25% compared to the same period last year[4] - The total profit for the third quarter was ¥15,557,328.65, down 72.84% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥9,945,294.14, reflecting a decline of 76.76% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -¥66,889,644.43, a decrease of 112.65% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.01, down 75.00% from the same period last year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the third quarter was ¥2,986,443.41, down 92.52% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was RMB 552,674,516.06, a decrease of 22.6% compared to RMB 714,502,339.18 in the same period of 2024[19] - The net profit for the first three quarters of 2025 is CNY 70,451,452.19, a decrease of 65.3% compared to CNY 202,493,500.24 in the same period of 2024[20] - The total revenue from operating activities decreased to CNY 717,567,261.13 in 2025 from CNY 1,441,417,232.23 in 2024, reflecting a decline of 50.2%[23] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.05, down from CNY 0.15 in 2024[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,150,993,788.48, a decrease of 8.02% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2025, were RMB 3,150,993,788.48, down from RMB 3,425,625,391.01 at the end of 2024[16] - Total liabilities decreased to RMB 269,416,575.58 as of September 30, 2025, compared to RMB 560,241,052.28 at the end of 2024, indicating improved financial stability[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,626,997,301.77 as of September 30, 2025, from RMB 2,603,547,848.64 at the end of 2024[17] - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 507,930,487.64, down from CNY 691,890,244.00 in the previous year[24] Cash Flow - Cash and cash equivalents as of September 30, 2025, amounted to RMB 512,883,967.71, a decrease from RMB 571,283,089.11 at the end of 2024[15] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -82,783,906.87 in 2025, compared to a net inflow of CNY 929,919,977.22 in 2024[23] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -44,103,313.34 in 2025, compared to a net outflow of CNY -482,553,496.57 in 2024[24] Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were RMB 483,909,924.49, down from RMB 505,355,829.62 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[19] - The company incurred management expenses of CNY 72,185,256.58 in 2025, a decrease of 6.8% from CNY 77,287,792.90 in 2024[20] Investment and Growth Strategies - The company experienced a significant decline in warehouse business revenue and smart logistics income compared to the previous year[10] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2025 reflecting a more efficient cost structure despite lower revenues[19] - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[19] - The investment income for the first three quarters of 2025 was CNY 17,958,558.50, down from CNY 38,739,072.30 in 2024, indicating a decline of 53.6%[20] - The company reported a tax expense of CNY 22,354,053.55 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 44,618,622.99 in 2024, reflecting a decrease of 50%[20] Inventory and Investments - Inventory as of September 30, 2025, was RMB 40,848,356.81, significantly higher than RMB 10,006,687.32 at the end of 2024, indicating potential stockpiling or increased production[15] - Long-term equity investments stood at RMB 715,205,350.35 as of September 30, 2025, slightly up from RMB 714,996,660.46 at the end of 2024, suggesting stable investment strategies[15]