张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司外部信息报送和使用管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规以及《公司章程》、其他相关制度的要求，对公司定期报告、临时报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其 他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司 及其董事、高级管理人员和其 他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄 露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 1 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司应当将对外报送的未公 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 三、部分公司治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治 理制度，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 是 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为关联方提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"）。 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称"金 港资产"） 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司 减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司 50%的股份， 外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服 公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外 服公司减资事项尚在办理中。 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公 司按照 50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 一、担保情况概述 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于 2024 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券 账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 2025 年 4 月 16 日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由 1,212,152,157 股减至 1,200,152,157 股。 2025 年 8 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 1,212,152,157 元变更为 1,200,152,157 元，并启动相应的工商变更登记手续。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-047 近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 1,212,152,157 元变更为人民币 1,200,152,157 元。公司相关登记信息如下： 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-043 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02《公司董事会议事规则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03《公司董事会秘书工作细则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.04《公司董 ...

Market Overview - On September 16, the logistics and unified market sectors experienced a collective surge, with companies like Yiyaton and Feima International seeing significant gains, including a limit-up for Xinning Logistics [1] Event: Promotion of Unified National Market - An important article published in "Qiushi" magazine emphasizes that the construction of a unified national market is a major decision by the Central Committee, crucial for establishing a new development pattern and gaining an advantage in international competition. The basic requirements include "five unifications and one openness," covering various dimensions such as market infrastructure and regulatory practices [3] - Recent talks between Chinese and U.S. trade representatives in Madrid focused on economic issues, including cooperation on TikTok-related matters and reducing investment barriers, leading to a basic framework consensus for further economic collaboration [3] Institutional Insights - The deepening of the unified national market is expected to lower transaction costs and enhance resource allocation efficiency, potentially attracting global capital to sectors like modern logistics and energy commodities, creating structural investment opportunities [4] - The logistics industry, as a vital part of modern services, will benefit from cost reduction and efficiency improvements, which will have positive externalities across the economy. The industry is transitioning from growth in scale to enhancing quality and efficiency, necessitating advancements in information technology, automation, and integration [4] - The cross-border logistics sector has been significantly impacted by international trade dynamics, with upcoming U.S.-China trade negotiations likely to influence demand and pricing in this area [5] - The express delivery industry is undergoing a transformation, with potential price increases in low-price cities and areas with severe franchise losses, driven by regulatory calls for price adjustments. This shift may lead to a healthier competitive environment, moving from price wars to value wars, ultimately improving the performance of express delivery companies [5]

Group 1 - The company held a half-year performance briefing on August 29, 2025, to discuss its 2025 semi-annual report and engage with investors [1][3] - The company reported a 65.45% year-on-year decline in net profit attributable to shareholders for the first half of 2025, primarily due to decreased storage utilization and revenue from warehousing and smart logistics [2] - The company is actively upgrading its smart logistics platform and has established partnerships with 8 warehouses and 21 banks, covering 40 delivery varieties across various industries [2] Group 2 - The company's current warehousing utilization has decreased compared to the same period last year, influenced by faster turnover rates and shorter storage cycles due to downstream factory impacts [2] - The company plans to enhance its warehousing utilization by optimizing and expanding its storage varieties and deepening its exploration of the bulk commodity supply chain [2] - The performance briefing was attended by key executives, including the chairman and president, who addressed investor inquiries [1][3]

Group 1 - The core point of the article highlights that Baoshui Technology reported a decrease in the number of shareholders and a decline in both revenue and net profit for the first half of the year [2][3] Group 2 - As of August 20, the number of shareholders for Baoshui Technology was 84,688, a decrease of 5,174 from the previous period, representing a decline of 5.76% [2] - The closing price of Baoshui Technology was 4.47 yuan, down 1.54%, with a cumulative decline of 2.83% since the concentration of shares began [2] - The company's semi-annual report indicated that it achieved operating revenue of 420 million yuan, a year-on-year decrease of 22.13%, and a net profit of 48.67 million yuan, down 65.45% year-on-year, with basic earnings per share of 0.0400 yuan and a weighted average return on equity of 1.86% [2]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-042 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、目前公司仓储利用率如何？预计何时能回升？。 答：您好。（1）公司目前受下游工厂影响，仓储业务周转速度加快，存储周 期缩短，仓储利用率较去年同期有所下降。具体经营情况详见《公司 2025 年半 年度报告》；（2）未来公司将继续在稳固拳头品种领先优势的基础上，灵活推进 码头、储罐等改造，持续优化和拓展仓储品种，提升仓储利用率，加深大宗商品 供应链业务探索。感谢您的关注，谢谢！ 2、公司 2025 年上半年归母净利润同比下降 65.45%，主要原因是什么？ 答：您好。公司 2025 年上半年度受下游工厂影响，仓储业务周转速度加快， 存储周期缩短，仓储利用率下降。仓储业务收入和智慧物流收入都有较大幅度的 下降。感谢您的关注，谢谢！ 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...