证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 重要内容提示： 1、本次权益变动属于张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 2、本次信息披露义务人胜帮凯米减持股份总数 9,159,100 股，占公司股份 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 2025 年 3 月 26 日，公司收到胜帮凯米的告知函，其于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 25 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 9,159,100 股， 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mef.gov.cn）"进行 " 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

张家港保税科技(集团)股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00336 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签 -- 监管平台（http://acr.mof.org/ 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 目 中喜财审2025S00336号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了保税科技2024年12月31日的合并及母公司 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大 事项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事，我拥有专业资质，且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金建海） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，2024 年度，我勤勉尽责，积极参与会 议，审慎审议各项议案，深入参与公司重大决策过程，有效 维护了公司及中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为第十届董事会独立董事，我拥有所需的专业资质，并在相 关领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员， 硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂 财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财 务主管，上海求是会计师事务所有限公 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李清伟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，第九届董事会任期结束，经 2024 年第三次临时股东大会批准，我于 2024 年 11 月 14 日起担 任第十届董事会独立董事。作为第十届董事会独立董事，我 具备专业资格和能力，在相关领域积累了丰富经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李清伟，男，1963 出生，中国国籍，法学博士、教授。 曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学 院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家 居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股 份有限公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 于 2025 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审 议通过了《关于公司及公司控股股东变更同业竞争事项的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关公司及公司控股股东张家港保税区金港资 产经营有限公司（以下简称"金港资产"）变更相关承诺事项的具体情况公告如下： 一、原承诺具体情况 （一）原承诺背景及内容 2013 年，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外 服公司"）投资建设保税物流配套仓储项目，为尽力促使公司与公司控股股东金港 资产及其控制的其他企业、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限 公司（以下简称"长江时代"）及其控制的其他企业之间不存在潜在的同业竞争关 ...

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00143号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保 税科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了中喜财审2025S00336 号标准无保留意见的审计报告。 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...

公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清 伟先生的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具的 《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 出具如下专项意见： 公司独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 ...