之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 国浩律师(南京)事务所 国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

保税科技公告，第三季度营收为1.33亿元，同比下降24.25%；净利润为994.53万元，同比下降76.76%。 前三季度营收为5.53亿元，同比下降22.65%；净利润为5861.29万元，同比下降68.09%。 ...

证券日报网讯保税科技（600794）10月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司在册股东人数为79443户。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025年10月27日 1 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025年10月27日下午2点 地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 的股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《公司股东会议事规则》； 2.02《公司董事会议事规则》； 2.03《公司独立董事制度》； 2.04《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度》； 2.05《公司对外担保管理制度》； 2.06《公司投资管理制度》； 2.07《公司资产核销管理制度》； 2.08《公司关联交易管理制度》； 3、《关于外服公司减资完 ...

Group 1 - The company held its 8th meeting of the 10th Board of Directors on October 10, 2025, via telecommunication, with all 7 directors participating [2][3] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 7 in favor [3][64] - The proposal to revise 25 governance systems, including the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, was also approved, with 8 items requiring shareholder meeting approval [4][68] Group 2 - The company plans to hold its 2025 third extraordinary general meeting of shareholders on October 27, 2025, at 14:00 [34][49] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [50][53] - Shareholders must register for the meeting between October 24, 2025, and the meeting date, with detailed registration procedures provided [59][60] Group 3 - The company announced a reduction in registered capital from RMB 1,212,152,157 to RMB 1,200,152,157 following the cancellation of shares held in a repurchase account [47][48] - The company completed the registration change procedures for the new registered capital [48][46] Group 4 - The company will provide counter-guarantees to its controlling shareholder, Jin Gang Assets, for the delivery warehouse business of its subsidiary, Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd., after a capital reduction [37][39] - The total amount of guarantees provided to subsidiaries is RMB 1.24 billion, accounting for 43.28% of the company's latest audited net assets [44]

Core Viewpoint - The company announced a change in the purpose of its repurchased shares, shifting from an employee stock incentive plan to cancellation and reduction of registered capital [2] Group 1: Share Repurchase and Capital Reduction - On February 28, 2025, the company held its first extraordinary general meeting to approve the change in the use of 12,000,000 shares from "for employee stock incentive plan" to "for cancellation and reduction of registered capital" [2] - The share cancellation was completed on April 16, 2025, reducing the total share capital from 1,212,152,157 shares to 1,200,152,157 shares [2] - On August 21, 2025, the company held its second extraordinary general meeting to approve the amendment of registered capital from 1,212,152,157 yuan to 1,200,152,157 yuan, initiating the corresponding business registration change procedures [2] Group 2: Business Registration Changes - The company has recently completed the business registration change procedures, officially changing its registered capital from 1,212,152,157 yuan to 1,200,152,157 yuan [2]

Group 1 - The company announced that it has no overdue external guarantees [2]

Group 1 - The company, Baoshui Technology, announced that its 10th Board of Directors' 8th meeting was held on October 10, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed proposals including adjustments to the delivery warehouse business guarantee method after the completion of the capital reduction of the foreign service company [1] - For the year 2024, the revenue composition of Baoshui Technology is as follows: Supply Chain Management Services accounted for 42.39%, Dock Storage accounted for 25.81%, Smart Logistics accounted for 24.28%, Storage accounted for 4.78%, and Data Services accounted for 1.08% [1] - As of the time of reporting, Baoshui Technology has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范张家港保税科技(集团)股份有限公司（简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用、非经营性资金占用及其 他方式的资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金,为 控股股东及其关联方承担担保责任而 ...

第五条 审计委员会的职责： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履 行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《张 家港保税科技（集团）有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港保 税科技（集团）有限公司董事会审计委员会工作细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审 计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作， 同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告 工作。 第二章 工作职责 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调 ...