张家港保税科技(集团)股份有限公司 关 于 国浩律师(南京)事务所 2024 年第四次临时股东大会 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 N 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保税科技(集团)股份有 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 549,456,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 45.7823 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二)股东 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案》； 2、《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对 外担保的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-043 1、基本信息 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增 刚。 截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、 从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客 户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等， 本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-044 重要内容提示： 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"保税科技"）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称"保税 贸易"）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）、张 家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"）、张家港保税区长 江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称"扬州石化"） 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保 余额为人民币 1.21 亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担 保函。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第二次会议， 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度子公司申请银 行授信额度及公司对外担保的议案》，该议案尚需提 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-042 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-041 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 14 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》，会议选举季忠明先生为公司第十届董事会董事长，任期 与第十届董事会一致。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-038）。 根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由董事长担任。近日，公司已 完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》， 公司新营业执照相关信息如下： 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 注册资本：121215.2157 万元整 成立日期：1994 年 06 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-038 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"）董 事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届董事会第一次会议的通知并提交了会议 审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保 税区石化交易大厦 2718 会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主持，会议 应到董事 7 人，实际参会 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 （2）审计委员会 选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 = 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 .. | l 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保税科技(集 ...