张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大 事项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事，我拥有专业资质，且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金建海） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，2024 年度，我勤勉尽责，积极参与会 议，审慎审议各项议案，深入参与公司重大决策过程，有效 维护了公司及中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为第十届董事会独立董事，我拥有所需的专业资质，并在相 关领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员， 硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂 财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财 务主管，上海求是会计师事务所有限公 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在 2024 年审计 业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年 中喜会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北 京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人 为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年 的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员 总数 1,456 人，其中合伙人 102 人，注册会计师 442 人；签 署过证券服务业务 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股 东大会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理 ...

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00143号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保 税科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了中喜财审2025S00336 号标准无保留意见的审计报告。 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以 及《上交所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作报告汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会，完成了公司第十届董事会的换届选举工作，并于同日 召开了第十届董事会第一次会议。会议决定继续推选独立董 事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及董事周锋先生组成公 司第十届董事会审计委员会，并选举杨晓琴女士为审计委员 会召集人。杨晓琴女士具有会计专业经验，审计委员会各成 员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 1 会议届次 召开时间 会议内容 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 5 日 独立董事关于 2023 年年度报告与会 计师事务所的沟通会 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 2024 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清 伟先生的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具的 《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 出具如下专项意见： 公司独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-016 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：季忠明先生 总裁：张惠忠先生 独立董事：金建海先生 董事会秘书：常乐庆先生 财务总监：徐惠女士 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 3 日至 4 月 10 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 于 2025 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审 议通过了《关于公司及公司控股股东变更同业竞争事项的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关公司及公司控股股东张家港保税区金港资 产经营有限公司（以下简称"金港资产"）变更相关承诺事项的具体情况公告如下： 一、原承诺具体情况 （一）原承诺背景及内容 2013 年，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外 服公司"）投资建设保税物流配套仓储项目，为尽力促使公司与公司控股股东金港 资产及其控制的其他企业、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限 公司（以下简称"长江时代"）及其控制的其他企业之间不存在潜在的同业竞争关 ...

公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...