重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事潘红女士因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-039 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 戴雅娟女士的简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （临 2024-040）。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届监事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保 税区石化交易大厦 2718 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-040 （一）董事长：季忠明先生 （二）非独董董事：张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生 （三）独立董事：金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日下午 14 时召开了公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开了公司四届三次职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规 定于 2024 年 10 月 21 日履行完成任前公示程序。 公司于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分召开了第十届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事张惠忠先生 时间：2024 年 11 月 14 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举季忠明先生为公司第十届董事会非 独立董事的议题》 （2）子议案 2《选举张惠忠先生为公司第十届董事会非 独立董事的议题》 （3）子议案 3《选举周锋先生为公司第十届董事会非独 立董事的议题》 （4）子议案 4《选举陈保进先生为公司第十届董事会非 独立董事的议题》 2、议案二《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 （1） ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通 知及材料于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由张惠忠先生主持，应参加表决董事 6 位，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）14 时召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。审议以下议案： （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于公司董事会 ...

备案号:3225724DA0009 查询码:F673A82E 士地估价报告 项 目 名 称:张家港保税港区港务有限公司拟转让涉及的金港 镇张家港保税区北区一宗 85559.10平方米的港口码头用地国有 建设用地使用权市场价格评估(江苏省张家港市) 受托估价单位:张家港市鸿盛房地产土地评估咨询有限公司 土地估价报告编号:张鸿土估(2024) (估)字第 B0829 号 提交估价报告日期:2024年10月14日 估价报告备案日期:2024年10月14日 土地估价报告 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 张家港保税港区港务有限公司拟转让涉及的金港镇张家港保税区 北区一宗 85559.10 平方米的港口码头用地国有建设用地使用权市场 价格评估(江苏省张家港市) 二、委托估价方 委托单位:张家港保税港区港务有限公司 单位地址:张家港保税区(西区)南京路 55号 三、受托估价方 房地产估价机构:张家港市鸿盛房地产土地评估咨询有限公司 法定代表人:张闻豪 住所:张家港市杨舍镇东方新天地10幢 B805 室 统一社会信用代码:91320582782725312W 备案等级:贰级 备案证书编号:苏建房估备(贰)苏 ...

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规 定，公司全体董事共同推选董事张惠忠先生代为履行公司董事长及相关董事会专门 委员会委员职责。 唐勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展作出了卓越的贡献，董事会对唐勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示 诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-033 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事长唐勇先生的书面辞职报告。唐勇先生因工作变动原因，辞去公 司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，唐勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐勇先生持有公司股票 411,6 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-034 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 二、 取消原因 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司董事长唐勇先生因工作调动辞去公司董事长及董事职务，公司董事 会决定不再推选唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，待公司控股股 东重新提名 1 名非独立董事候选人后再履行相关审议程序，故原定于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第三次 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-032 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于孙公司华泰化工购买保税港务土地使用权 暨关联交易的公告 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称"华泰化工"）拟以自有资金 6,639.39 万元向张家港保税港区港务有限公司（以下简称"保税港务"）购买位 于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的土地使用权（以下简称"交易标的"）。 保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简 称"金港资产"）的控股子公司，本次事项构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与同一关联人共发生 1 笔关联交 易，交易金额合计 1,938.00 万元，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 出于整合公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的 储能的目的，2013 年 ...