公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，张家港 保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，中喜会计师事务所执行中国注册会计 师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计，并出具财务 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 报表审计报告；对公司 2024 年度财务报告相关内部控制进 行审计，出具内部控制审计报告；对公司 2024 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告。 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-015 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电 子邮件方式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际现场参会 5 人。会议 的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 第十届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-010 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大 厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 84,010,650.99 | 102,012,933.35 | 43,205,477.65 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,774,490.33 | 252,234,144.85 | 163,387,968.88 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | 606,990,840.95 | ...

Dividend Distribution - The company distributed a total cash dividend of RMB 84,010,650.99 for the year 2024, accounting for 40.05% of the net profit attributable to shareholders [8]. - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, totaling RMB 36,004,564.71, subject to shareholder approval [7]. - The company has completed the distribution of a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares for the first half of 2024, amounting to RMB 48,006,086.28 [7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years reached CNY 229,229,061.99, with an average net profit of CNY 208,465,534.69, resulting in a cash dividend ratio of 109.96% [134]. Financial Performance - The company reported total revenue of CNY 899,881,404.81 in 2024, a decrease of 39.96% compared to CNY 1,498,734,055.14 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 209,774,490.33, down 16.83% from CNY 252,234,144.85 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 180,599,104.89, reflecting a decline of 20.28% from CNY 226,534,131.87 in 2023 [24]. - The company achieved a total profit of CNY 28,880,240.00, a decline of 14.18% compared to the previous year [33]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching CNY 829,257,914.84, up 167.54% from CNY 309,961,274.62 in 2023 [24]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.17, down 19.05% from CNY 0.21 in 2023 [25]. - The weighted average return on equity fell to 8.18%, a decrease of 2.20 percentage points from 10.38% in 2023 [25]. - The total assets of the company were CNY 3,425,625,391.01 at the end of 2024, down 14.87% from CNY 4,024,182,433.42 at the end of 2023 [24]. Operational Risks and Governance - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the management discussion section [11]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported [10]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies, advising investors to be aware of investment risks [9]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and protecting shareholder interests [137]. - The internal control audit report issued by the auditing firm provided a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the internal control system [138]. Market Position and Business Expansion - Jiang International maintains a leading position in the storage market with a national import market share of approximately 36% for ethylene glycol and 47% for diethylene glycol [34]. - The company is actively exploring new markets and expanding its business despite the challenging environment [33]. - The company is positioned in the petrochemical storage industry, which is crucial for China's economy, with a strong demand for ethylene glycol driven by polyester production [39]. - The company is actively pursuing digital transformation in logistics, aligning with national strategies to enhance third-party logistics and digital platforms [40]. Research and Development - The company holds a total of 51 patents, including 23 national invention patents and 28 utility model patents [48]. - Research and development expenses amounted to CNY 16.85 million, a decrease of 5.64% compared to the previous period [60]. - R&D expenses accounted for 1.87% of total operating revenue [61]. - The proportion of R&D personnel to total employees was 15.54%, with a total of 76 R&D staff [63]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations [95]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure [96]. - The supervisory board independently monitors the performance of directors and the legality of financial operations [96]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely communication and transparency with investors [97]. - The company’s board of directors includes experienced professionals with backgrounds in finance and management, enhancing its governance structure [103]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.74 million yuan in environmental protection during the reporting period [140]. - Jiangsu International was awarded "Jiangsu Province Three-Star Green Port" for its commitment to green development [142]. - The company achieved a 100% collection rate for production and domestic sewage, ensuring compliance with wastewater treatment standards [142]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 599,000 yuan, including 586,500 yuan in cash donations [146]. Audit and Compliance - The company plans to continue employing Zhongxi Accounting Firm for the 2024 annual financial report and internal control audits, affirming their professional capabilities [117]. - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards [186]. - The company has implemented various audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition, including testing internal controls and analyzing sales contracts [187]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 56,408, an increase from 55,537 at the end of the previous month [170]. - The largest shareholder, Zhangjiagang Free Trade Zone Jinguang Asset Management Co., Ltd., holds 432,517,788 shares, representing 35.68% of the total shares [172]. - The company completed a share repurchase of 12,000,000 shares, accounting for 0.99% of the total share capital [173]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 7.5981 million [110].

一、通知债权人的原由 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 28 日分别召开了第十届董事会第三次会议和 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意将回购专用证券账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权 激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，回购股份注销完成后，公 司总股本将由 1,212,152,157 股减少为 1,200,152,157 股，注册资本将由 1,212,152,157 元减少为 1,200,152,157 元。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师(南京)事务所 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-008 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,172,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3430 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...