张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，张家港 保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，中喜会计师事务所执行中国注册会计 师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计，并出具财务 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 报表审计报告；对公司 2024 年度财务报告相关内部控制进 行审计，出具内部控制审计报告；对公司 2024 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告。 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以 及《上交所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作报告汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会，完成了公司第十届董事会的换届选举工作，并于同日 召开了第十届董事会第一次会议。会议决定继续推选独立董 事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及董事周锋先生组成公 司第十届董事会审计委员会，并选举杨晓琴女士为审计委员 会召集人。杨晓琴女士具有会计专业经验，审计委员会各成 员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 1 会议届次 召开时间 会议内容 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 5 日 独立董事关于 2023 年年度报告与会 计师事务所的沟通会 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 2024 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-016 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：季忠明先生 总裁：张惠忠先生 独立董事：金建海先生 董事会秘书：常乐庆先生 财务总监：徐惠女士 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 3 日至 4 月 10 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在 2024 年审计 业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年 中喜会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北 京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人 为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年 的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员 总数 1,456 人，其中合伙人 102 人，注册会计师 442 人；签 署过证券服务业务 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股 东大会审议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-015 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电 子邮件方式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事 5 人，实际现场参会 5 人。会议 的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》 第十届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-010 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第十届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日 15:00 在张家港保税区石化交易大 厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 84,010,650.99 | 102,012,933.35 | 43,205,477.65 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,774,490.33 | 252,234,144.85 | 163,387,968.88 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | 606,990,840.95 | ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 190 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人季忠明、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》： 拟以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.30 元（含税），总计 ...