张家港保税科技（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《张家港保税科 技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 1 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由四至五名董事组成，其中独立董事占二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人的人选在委员内产生，并经董事会任命。 第六条 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证张家港保税科技（集团）有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025 年5月修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《公司董事会议事规 则》"）、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管 理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并承担个人签 字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制期间 负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人 员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调 研座谈等方式。 第五条 在年度报告、半年度报告披露前 15 日内和季度报告、业绩预告或业 绩快报披露前 5 日内，公司董事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人不得买 卖公司股票。 1 第六条 公司董事和高级管理人员不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成 果，不得编制和披露虚假财务会计报表。公司董事、高级管理人员应当保证上市 公司所披露的信息真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员应当对公司定期 报告签署书面确认意见。公司董事会审计委员会应当对董事会编制的公司定期报 告进行审核并提出书面审核意见。 第三章 定期报告编制和披露流程 ...

第二章 职责内容 第二条 公司在年度报告编制和披露期间，独立董事应当切实履行忠实、勤 勉义务，并认真编制其年度述职报告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事年报制度 第一章 总则 第一条 为了规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 内部治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息披露工作，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《张家港保税科 技（集团）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求和公司实际情况， 制定本制度。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报 编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年度报告公布 前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报 ...

第六条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事 会办公室组成，由董事会秘书牵头，主要负责审计委员会与公司的及时联络和沟 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、行使《公司 法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四 ...

第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以包括但不限于业绩座谈会、证券分析师会议、接受投资者调研座谈会等方式 向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容 张家港保税科技（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息 使用人使用张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）相关信息 的管理，健全公司信息使用人管理制度，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事 项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露管理 制度要求，对公司定期报告及重大事项履 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公 司总经理的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《张家港保税科技（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司设总经理（也称"总裁"）一名，根据生产经营的需要可设副 总经理若干名。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会 确认担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。 第二章 总经理的主要职责和权限 第三条 总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他高级管理人员 协助总经理工作，分工负责、各司其职。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）组织实施董事会决议中的投资方案、年度计划； （二）主持公司的管理工作，并向董事会报告工作； （三）拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度、具体规章，报董事 会通过后实施； （四）提请董事 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规 范性文件、证券交易所业务规则（以下统称"法律法规"）以及《张家 港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张 家港保税科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息 披露事务管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不履 行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司 造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 年报信息披露重大差错责任 ...