一、通知债权人的原由 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 28 日分别召开了第十届董事会第三次会议和 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，同意将回购专用证券账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权 激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，回购股份注销完成后，公 司总股本将由 1,212,152,157 股减少为 1,200,152,157 股，注册资本将由 1,212,152,157 元减少为 1,200,152,157 元。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师(南京)事务所 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-008 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,172,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3430 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》； 2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售 汇业务的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 2 月 28 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理 财产品、券商理财产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，额度内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 2 月 12 日，公司召开十届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融 市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收 益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高资金 使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自 有短期闲置资金进行低风险的理财产品和金融产品投资。 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-006 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低大宗商品市场价格波动和汇率变动对张家港保税科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，公司授权子公司张家港扬子江 保税贸易有限公司（以下简称"保税贸易"）开展套期保值和远期结售汇业务。 交易场所、交易品种、交易规模：子公司保税贸易将通过期货交易所开展大 宗商品的期货、期权套期保值业务，套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值 为不超过 3 亿元。子公司保税贸易开展供应链管理业务涉及美元等交易币种时，将 与授信合作银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任意时间余额为不超过等值 2 亿元人民币。 已履行的审议程序：授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务已 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、公司第十届董事会第三次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-007 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2025-004 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由"用于实施股权激励计划" 变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 拟注销股份数量：12,000,000 股，占公司总股本的 0.99%。注销完成后， 公司总股本将由 1,212,152,157 股减少为 1,200,152,157 股，注册资本将由 1,212,152,157 元减少为 1,200,152,157 元。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 12 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将存放于回购专用证券账 户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-003 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关 规定，会议决议合法有效。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于 2025 年度开展期货和衍生品交易的公告》（临 2025-006）。 本议案 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-002 张家港保税科技（集团）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持股东的基本情况：截至本公告披露日，上海胜帮私募基金管理有限 公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"）持有 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"或"公司"）无 限售条件流通股 93,338,882 股，占公司总股本的 7.70%。 上述减持主体无一致行动人。 减持计划的主要内容:胜帮凯米计划自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 5 月 23 日减持公司股份不超过 36,364,564 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通 过大宗交易方式减持不超过 24,243,043 股，即不超过公司总股本的 2%；通过集 中竞价交易方式减持不超过 12,121,521 股，即不超过公司总股本的 1%。 二、减持计划的主要内容 减持期间公司有送股、资本公积金转增 ...