证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-019 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开了公司2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025年3月18日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司20 24年年度报告》和《公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：20 25-016）。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 2025 年 4 月 11 日上午 10:00—11:00，公司董事长季忠明先生、总裁张惠 忠先生、独立董事金建海先生、董事会秘书常乐庆先生和财务总监徐惠女士出 席了本次业绩说明会与投资者进行互动交流 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-018 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,487,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.20% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人,监事 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

Domestic Financial Market - The Ministry of Foreign Affairs emphasizes China's commitment to true multilateralism and the protection of the multilateral trading system centered around the WTO [4] - The Ministry of Commerce held a roundtable meeting with representatives from over 20 US-funded enterprises [4] - The Ministry of Industry and Information Technology hosted a seminar on AI terminal benchmarks and intelligent classification [4] Industry Updates - As of the end of March, China's gold reserves reached 73.7 million ounces, with the central bank expanding its reserves for five consecutive months, impacting related stocks such as Zijin Mining and Chifeng Jilong Gold [5] - The first cross-provincial and cross-border freight station in the country has been officially launched, reducing costs by approximately 30%, affecting stocks like Baoshai Technology and SF Holding [5] - Display panel manufacturers maintained a capacity utilization rate above 80% in Q1 2025, influencing stocks such as BOE Technology Group and TCL Technology [5] Company Focus - Lianhua Holdings reported a significant increase in product sales and revenue in Q1 2025, with net profit expected to grow by 103% to 144% year-on-year [6] - Beijing-Shanghai High-Speed Railway signed a strategic cooperation framework agreement with the China Railway Economic Planning Research Institute [6] - Huaneng Hydropower achieved a power generation of 21.292 billion kWh in Q1 2025, a year-on-year increase of 31.22%, with grid-connected power reaching 21.104 billion kWh, up 31.42% year-on-year [6] - Heng Rui Medicine licensed its self-developed SHR7280 project to Merck KGaA, which will pay an upfront fee of €15 million [6] Market Review and Outlook - On April 7, the Shanghai and Shenzhen markets opened significantly lower due to US tariff policies and declines in external markets, with the Shanghai Composite Index closing down 7.34% at 3096 points and the ChiNext Index dropping 12.5%, marking its largest single-day decline [7] - The market faced accelerated declines due to sudden trade conflicts, but technical analysis suggests that the market may rebound after filling previous gaps [8] - The A-share market remains in a low valuation zone, with the manufacturing PMI returning above the growth line, and expectations for more favorable policies to be introduced [8]

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Zhangjiagang Free Trade Technology (Group) Co., Ltd. was held on April 11, 2025, to discuss the company's performance and governance in 2024, highlighting a significant decline in revenue and net profit compared to the previous year. Group 1: Meeting Overview - The meeting was chaired by Chairman Ji Zhongming and included various agenda items such as the report on shareholder attendance and the voting process for several proposals [1]. - The board of directors reported on the company's adherence to legal regulations and improvement in corporate governance [1][2]. Group 2: Board and Committee Activities - In 2024, the board held 11 meetings and approved 43 proposals, covering topics like financial reports, profit distribution, and external investments [2][3]. - The board's specialized committees, including the audit, nomination, compensation, and strategic development committees, convened a total of 14 times during the year [3]. Group 3: Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately 899.88 million yuan in 2024, a decrease of 39.96% from 1.5 billion yuan in 2023 [16][23]. - The net profit attributable to shareholders was 21.99 million yuan, down 12.29% from the previous year [16][23]. - The basic earnings per share decreased by 19.05%, from 0.21 yuan to 0.17 yuan [16]. Group 4: Shareholder Returns - The company implemented profit distributions for the fiscal year 2023 and the first half of 2024, with cash dividends totaling approximately 100 million yuan [4]. Group 5: Governance and Compliance - The board emphasized compliance with the Securities Law and the Shanghai Stock Exchange listing rules, enhancing internal control systems and information disclosure practices [4][5]. - The company published four periodic reports and 46 announcements throughout the year, ensuring transparency and adherence to confidentiality regarding sensitive information [4]. Group 6: Future Plans - The company plans to continue improving governance, maintaining investor relations, and ensuring compliance with legal obligations in 2025 [7][15].

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会议召开日期：2025 年 4 月 11 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 4 月 11 日下午 2 点 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、《公司 2025 年度财务预算报告》； 5、《公司 2024 年度利润分配预案》； 6、《公司 2024 年年度报告》及摘要； 7、《关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 议案》； 8、《关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》； 9、《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 10、《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事 ...

保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提 示性公告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 公司名称 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 重要内容提示： 1、本次权益变动属于张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 2、本次信息披露义务人胜帮凯米减持股份总数 9,159,100 股，占公司股份 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 2025 年 3 月 26 日，公司收到胜帮凯米的告知函，其于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 25 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 9,159,100 股， 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mef.gov.cn）"进行 " 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

张家港保税科技(集团)股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00336 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签 -- 监管平台（http://acr.mof.org/ 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 目 中喜财审2025S00336号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了保税科技2024年12月31日的合并及母公司 ...