華新建材集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於向激勵對象授予 A 股限制性股票的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 *僅供識別 1 证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-058 华新建材集团股份有限公司 关于向激励对象授予 A 股限制性股票的公告 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山 ...

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於調整 2025 年 A 股限制性股票激勵計 劃相關事項的公告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655 ） 關於取消監事會及拟议修訂《公司章程》部分條款 華新建材集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市 規則》等法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬取消監事會， 並對《公司章程》及其附件部分條款進行修訂。詳情如下： 二、《公司章程》及其附件的修訂情況 鑒於取消監事會，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件， 結合公司實際情況，對《公司章程》相應條款進行修訂和完善。《公司章程》及其 附件的修訂詳情請見附件一。 上述事項尚需提交公司股東於臨時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆董事會第二十次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 1 ...

华新建材集团股份有限公司 公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划授予日公 司股本总额的 10.00%。 | | | 获授的限制 | 占本计划授予 | 占授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | 股本总额的比 | | | | （万股） | 数的比例 | 例 | | 李叶青# | 执行董事、总裁# | 91.59 | 35.53% | 0.044% | | 陈骞 | 财务总监、副总裁 | 17.86 | 6.93% | 0.009% | | 刘凤山# | 执行董事、副总裁# | 16.77 | 6.51% | 0.008% | | 杜平 | 副总裁 | 17.05 | 6.61% | 0.008% | | 梅向福 | 副总裁 | 17.05 | 6.61% | 0.008% | | 杨宏兵 | 副总裁 | 16.50 | 6.40% | 0.008% | | 徐钢 | 副总裁 | 17.86 | 6.93% | 0.009% | | 王加军 | 副总裁 | 16.77 ...

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-058 华新建材集团股份有限公司 关于向激励对象授予A股限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予情况 1、2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会 出具了关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。 2、2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划实 ...

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-057 华新建材集团股份有限公司 关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相 关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会 出具了关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。 （二）2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《 ...

湖北松之盛律师事务所 关于华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予事项 之 法 律 意 见 书 中国·武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂·IBO 时代 1 号楼 18 楼 电话（Tel）：027-86770385 传真（Fax）：027-86777385 二〇二五年十二月 | 释 义 - 1 - | | --- | | 一、本次授予的批准与授权 . | | 二、本次授予的具体情况 - 6 - | | (一) 本次授予的授予日 - 6 - | | (二) 本次授予的激励对象、授予数量 - 6 - | | (三) 本次授予的授予价格及其调整 - 6 - | | 三、本次授予的授予条件 - 7 - | | 四、结论意见 - 9 - | 湖北松之盛律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司/华新建材 | 指 | 华新建材集团股份有限公司，原"华新 | | --- | --- | --- | | | | 水泥股份有限公司" | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 华新建材集团股份有限公司2025年A股 | | | | 限制性股票激励计划 | | 本次授予 | | 公司依据2025年A股限制性股 ...

湖北松之盛律师事务所 关于华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划调整权益价格之 法 律 意 见 书 中国.武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂·IBO 时代 1 号楼 18 楼 电话（Tel）：027-86770385 传真（Fax）：027-86777385 二〇二五年十二月 | 释 义 - l - | | --- | | 一、本次调整权益价格的的批准与授权 - 4 - | | 二、本次调整的具体内容 - 6 - | | (一) 本次调整的依据及事由 . | | (二) 本次调整的结果 - 7 - | | 三、结论意见 - 7 - | 湖北松之盛律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司/华新建材 | 指 | 华新建材集团股份有限公司，原"华新 | | --- | --- | --- | | | | 水泥股份有限公司" | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 华新建材集团股份有限公司2025年A股 | | | | 限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 本次实施的2025年A股限制性股票激励 | | | | 计划的权益价格调整 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对 ...

华新建材集团股份有限公司 章 程 1 公司的发起人为：华新水泥厂、中国人民建设银行湖北省信托投资公司、中国工商银 行湖北省信托投资公司、华新生活服务公司、上海中农信房地产公司、华新公共事业公司、 中国房地产业协会信息咨询中心、湖北省资产评估公司。 第 3 条 公司于 1993 年 6 月 18 日经湖北省人民政府批准，首次向境内投资人发行 人民币普通股 4,000 万股，于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市；公司于 1994 年 9 月 23 日经上海市证券管理办公室批准，发行人民币特种股（境内上市外资股）8,700 万股， 于 1994 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，于 1999 年 3 月 3 日增发 7,700 万股人民币特种股（境内上市外资 股），并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2008 年 2 月 4 日增发 7,520 万股人民币普通股，并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2011 年 11 月 8 日增发 128,099,928 股人民币普通股，并在上海证券交易所上市。 第 ...