华新水泥股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 华新水泥股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李叶青、主管会计工作负责人陈骞及会计机构负责人（会计主管人员）吴巧莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，本公司实现净利润为1,928,498,891元、合并后归属于母公司股东的净利润为 2,416,280,487元。截至2024年12月31日母公司可供分配利润为10,748,397,602元。 董事会拟定：以2024年末公司总股本2,078,995,649股为基数，向全体股东按0.46元/股（含 税）分配现金红利，余额转入未 ...

% (51,282,083) (16,059,409) (5,696,747) - (73,038,239) 华新水泥: 2024年度审计报告 | H | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | / | / | / 1,000 | | | | | | | ) | | | | | | | | | | TZS 2000/T | | | | | | | | | | | 202023 | | | | | | | | | % | | | | | | 202031 | | 202211 | | | | | | | | 2022 1 | 1 | | | | | | | | | 201578 | | | | | | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | 200,844,348 | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | % | | | | | | | | | % | | | | | | B | | 11,491,305 11,491, ...

华新水泥: 董事会审计委员会履职情况报告 华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 5 名委员组成（3 名独立董事、2 名非 执行董事），其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上 海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的 有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审 计委员会会议 7 次。具体会议情况如下： （简称"安永华明"）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了 充分沟通，内容包括但不限于：审计时间安排、审计范围、审计计划、审计方法、 审计中关注的重点问题等，认真督促注册 ...

华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为黄灌球先生、张继 平先生、江泓先生。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，独立董事与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述 3 位独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 于 2024 年未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求， ...

华新水泥: 关于召开2024年度业绩说明会的公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-010 华新水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 4 月 1 日(星期二) 至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@huaxincem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布了 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 ...

华新水泥: 独立董事2024年度述职报告 会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人出席公司董事会会议 10 次及股东大会 1 次，具体出席情况如下： 参加董事会情况 参加股东大 独立董事 会情况 姓名 华新水泥股份有限公司 独立董事黄灌球 2024 年度述职报告 本人作为华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的第十一届董事会（以下简称"董事 会"）独立董事，2024 年度任职期间严格按照相关《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的 立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势， 研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的 发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股 东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 具体工作报告如下： 一﹑独立董事的基本情况 黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partn ...

华新水泥: 2024年年度利润分配预案的公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-008 华新水泥股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.46 元（含税） （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司实现 净 利 润 为 1,928,498,891 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 经公司第十一届董事会第十次会议决议，公司 2024 年度以未来实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 以 2024 年末公司总股本 2,078,995,649 股为基数，向全体股东按 0.46 元/ 股（含税）分配现金红利，共计派发股利 956,337,999 元(含税)，占本年度归 属于上市公司股东净利润的比例为 40%。2024 年度，本公司不实施资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 ? ...

监事会经审议后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 票） 监事会审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2024 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 票） 华新水泥: 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007 华新水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

2024 | 1 | - | 5 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | - | 8 | 9 | - | 10 | | 11 | - | 12 | 13 | - | 14 | | 15 | - | 16 | 17 | | | | 18 | - | 19 | 20 | - | 21 | | 22 | - | 167 | | | | | 1. | 1 | 2. | 1 | | | 2025 70009578_C01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 | 2024 12 31 | | | | --- | --- | --- | | | 2,969,799,883 | 1 | | 672,952,955 | | | | | 318,842,528 | 2 | | 19,763,196 | | | | | | 3 | | | | 4 | | 9. | 31. 4. | 5 | | 1. | | | 2 1 2025 70009578_C01 审计报告(续) 安永华明（2025）审字第70009578 C01号 华新水泥股份有限 ...