证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007 监事会经审议后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2024 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议，于 2025 年 3 月 26 日在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议由监事会主 席明进华先生主持。公司于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知， 会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-006 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于2025 年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事 长徐永模先生主持。公司于2025年3月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。 会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2024 年年度报告需提交股东会审议。 2、公司 2024 年度董事会工作 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-008 华新水泥股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.46 元（含税）。 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司实现 净 利 润 为 1,928,498,891 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,416,280,487 元。截至 2024 年 12 月 31 日本公司可供 ...

华新水泥:2024年报净利润24.16亿 同比下降12.53% | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股 本比例 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 73471.99 | 35.34 | 不变 | | HOLCHIN B.V. | 45133.32 | 21.71 | 不变 | | 华新集团有限公司 | 33806.07 | 16.26 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5503.40 | 2.65 | 2250.47 | | 工银瑞信基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-分红险-工 银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1645.86 | 0.79 | 398.12 | | 全国社保基金四一三组合 | 1578.00 | 0.76 | 不变 | | 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信国寿 | | | 新进 | | 股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1485.85 | 0.71 | | | 工银创新动力（30015 ...

董事会议事规则 第 1 条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规 定，制订本规则。 华新水泥股份有限公司 第 2 条 董事会组成 董事会至少由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中至少包括三 分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。 第 3 条 董事会职权 董事会行使下列职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； －－1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （九）决定公司内部管理 ...

华新水泥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和公司章程的规定，制定本规则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (十二)审议批准公司章程第 55 67 条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 ...

第 1 条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规 则。 监事会议事规则 第 2 条 监事会组成 监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。 华新水泥股份有限公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为侵害公司的合法权利时，要求董事、高级管理人员 予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责 时召集和主持股东会； （六）核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发 现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； （七）向股东会提出提案； （八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 1 －－ 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分 之一。监 ...

华新水泥股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股票和股东名册 10 | | 第五章 股东和股东会 12 | | 第一节 股东 12 | | 第二节 股东会的一般规定 15 | | 第三节 股东会的召集 17 | | 第四节 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 股东会的召开 20 | | 第六节 股东会的表决和决议 24 | | 第六章 类别股东表决的特别程序 29 | | 第七章 董事会 31 | | 第一节 董 事 31 | | 第二节 董事会 33 | | 第八章 经理及其他高级管理人员 38 | | 第九章 监事会 40 | | 第一节 监 事 40 | | 第二节 监事会 40 | | 第十章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的义务 43 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的 ...

致：华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司股东会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 公司本次股东会现场会议于 2025 年 3 月 19 日如期召开，会议召 开的实际时间、地点和内容与公告一致。 公司本次股东会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格 （一）出席本次股东会的股东 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年 第一次临时股东会（以下统称"本次股东会"），并就本次股东会的 召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决 程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 596 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 595 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,361,576,026 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | | 911,718,043 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 449,857,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 65.4920 | 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-005 华新水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 4 ...