华新建材集团股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规 定，制订本规则。 第 2 条 董事会组成 董事会至少由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中至少包括三 分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。 第 3 条 董事会职权 董事会行使下列职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

华新建材集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和公司章程的规定，制定本规则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对发行公司债券作出决议； (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (九)修改公司章程； (十)对公司聘用、解聘承担公司审计工作的会计 ...

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、取消监事会的相关情况 取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会的职权，《华新建材集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》 及其附件的修订详情请见附件一。 上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东 会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备 ...

一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于2025年 12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长徐永模先生主 持。公司于2025年12月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃 权0票） 华新建材集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议 (本页无正文,为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之 签字页) 本议案需提交股东会审议。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果：同意7票，反对0票， 弃权0票） 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 3、关于向激励对象授予A股限制性股票的议案（表决结果：同意 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室。 证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-059 华新建材集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华新建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激 励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、本激励计划的激励对象均为在公司任职的执行董事和高级管理人员，不含 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《华新建材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会对公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对 象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单与公司2025年第四次临 时股东会审议通过的《公司2025年A股限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）中规定的激励对象相符。 2、 ...

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-055 华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长徐永 模先生主持。公司于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票） 本议案需提交股东会审议。 议案详情请参见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的公告》 （公告编号：2025-056）。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果 ...

每经AI快讯，华新建材（SH 600801，收盘价：22.55元）12月9日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十次董事会会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于调整2025年A股限制性股票 激励计划相关事项的议案》等文件。 2025年1至6月份，华新建材的营业收入构成为：水泥占比54.56%，混凝土占比21.54%，骨料占比 17.22%，其他占比4.21%，商品熟料占比2.47%。 截至发稿，华新建材市值为469亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 30 日 目 录 | 一、 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议案 | 3 | | 1. | 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 | 3 | | 三、 | 附件 | 4 | | | 附件 1：《公司章程》及其附件的修订内容 | 4 | 华新建材集团股份有限公司 1 会议议程 会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 三、议案表决 六、会议结束 2 四、宣布表决结果 五、律师发表见证意见 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东、股东代表： 二、 《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，结合公司 ...

中国银河（601881）证券发布研报称，2026年去产能效果有望显现，行业供需格局改善预期增强，价格 有望回升，企业盈利有望逐步修复。此外，水泥龙头企业加速海外产能布局，将贡献更多业绩增量，拉 开龙头企业盈利差距。玻璃纤维下游新兴产业发展势头较好，AI算力需求驱动下，特种玻纤纱高景气 有望持续；城市更新驱动消费建材在旧改、修缮市场的需求释放，消费升级将带动高品质绿色建材需求 提升；终端需求改善预期较弱，"反内卷"有望加速玻璃供给侧优化。 消费建材：10月家装零售需求走弱，高品质存量需求托底消费建材市场 2025年1-10月建筑及装潢材料类零售额同比增长0.5%，其中10月单月同比下降8.3%，环比下降2.1%。 随着地产销售的走弱，存量家装市场需求有所减弱，且因新房需求大幅缩减，今年消费建材需求不及往 年同期。后续城市更新战略的持续落地将释放修缮、旧改等需求，"好房子"建设标准的推进将提升高品 质绿色建材的市场渗透率。 浮法玻璃：供给缩减，但提振效果有限，11月价格继续承压 11月浮法玻璃市场刚需变化不明显；月产能减少，行业总供给收缩；企业库存虽有所下降，但仍处于历 史高位；浮法玻璃价格进一步下滑。后续来看， ...