证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－014 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总 部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第四次会议。 本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实 际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 1 人，因公出差， 独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；以通讯表决方式出席 的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度经营层工作报告》 同意 12 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025-009 号 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.05 元 （含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 ...

江苏悦达投资股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00727 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 提 官 十 中喜财审 2025S00727 号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了悦达投资2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流星。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

关于江苏悦达投资股份公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜特审 2025T00110 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 为了更好地理解悦达投资2024年度营业收入扣除情况,《营业收入扣除情况表》 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 (*A 。 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于江苏悦达投资股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 中喜特审2025T00110号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称说达投资)2024 年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务 报表附注,并于2025年3月27日出具了中喜财审2025S00727号审计报告。在对上述财 务报 ...

江苏悦达投资股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00105 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审 2025T00105 号 江苏悦达投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏悦达投资股份有限公司(以下简称悦达投资)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦达投资 节事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事 张久俊) 本人作为江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求,勤勉尽职地履行了独立董事 的各项职责,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运 作,切实维护了公司以及全体股东,尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度的具体工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张久俊,曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家, 上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外 籍院士,福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院 院长、教授,加拿大皇家科学院院士,加拿大工程院院士, 加拿大工程研究院院士,国际电化学学会会士,英国皇家化 学会会士,国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼 任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员,中国有色 金属学会新能源材料副主任委员。自 2024 年 12 月至今,本 人担任公司第十二届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会、独立董事 专门会议的情况 （独立董事 蔡柏良） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定及证 券监管部门的相关要求，勤勉、尽职、客观、独立地履行了 各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡柏良，曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学 院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。 现为盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点 -会计学专业负责人，国家级一流课程 ...

江苏悦达投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证 券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下统称"相关主体"）发生可能对公司股票及其衍生品种市场 价格产生重大影响的内幕信息时，应及时告知相关主体负责人，由相关主体负责 人向公司董事会秘书报告，并由董事会秘书组织实施相关工作。相关主体应积极 配合公司履行信息披露义务及内幕信息管理相关工作开展。 第五条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第 ...

江苏悦达投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 卢新国） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规相关要求，勤勉尽职地履行了独立董事的 各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢新国，曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理 学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江 苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学 教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学 硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学 会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审 专家库成员等。自 2024 年 12 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、 ...

江苏悦达投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保披露信息真实、准确、完整、及时， 促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信 息披露义务人"，是指公司及其董事，监事，高级管理人员，股东，实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门、各控股子公司的主要负责人和参股公 ...